| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 6 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-05-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | NORTH COAST | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ZwoÅ‚anie WZA SpóÅ‚ki i porzÄ…dek obrad | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d SpóÅ‚ki NORTH COAST SPÓLKA AKCYJNA z siedzibÄ… w Pruszkowie, wpisanej do Rejestru PrzedsiÄ™biorców Krajowego Rejestru SÄ…dowego prowadzonego przez SÄ…d Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego pod numerem KRS 240460 (SpóÅ‚ka), dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 18 czerwca 2008 roku, na godzinÄ™ 13.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki, które odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki w Pruszkowie, ul. 3 Maja 8 budynek A2 (Zgromadzenie).
Porządek obrad przedstawia się następująco:
1.Otwarcie Zgromadzenia.
2.Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Przedstawienie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007.
6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007.
7.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007, a także wniosku ZarzÄ…du dotyczÄ…cego podziaÅ‚u zysku za rok obrotowy 2007.
8.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007, a także wniosku ZarzÄ…du dotyczÄ…cego podziaÅ‚u zysku za rok obrotowy 2007.
9.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej North Coast za rok 2007.
10.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej North Coast za rok 2007.
11.Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2007.
12.PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku obrotowym 2007.
13.PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia czÅ‚onkom Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku obrotowym 2007.
14.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w przedmiocie zmiany Statutu SpóÅ‚ki, oraz przyjÄ™cia tekstu jednolitego Statutu.
15.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany w skÅ‚adzie ZarzÄ…du SpóÅ‚ki.
16.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie wynagrodzenia ZarzÄ…du SpóÅ‚ki.
17.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie wynagrodzenia czÅ‚onków Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.
18.Zamknięcie Zgromadzenia.
Poniżej przedstawione sÄ… proponowane zmiany statutu SpóÅ‚ki:
Dotychczasowa treść § 2 Statutu SpóÅ‚ki:
"Przedmiotem dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki jest:
(1) sprzedaż hurtowa i detaliczna wyrobów wÅ‚ókienniczych (PKD 51.41.Z; PKD 52.41.Z);
(2) sprzedaż hurtowa i detaliczna odzieży i obuwia (PKD 51.42.Z; PKD 52.42.Z; PKD
52.43.Z);
(3) sprzedaż hurtowa i detaliczna perfum i kosmetyków (PKD 51.45.Z; PKD 52.33.Z);
(4) sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostaÅ‚ych artykuÅ‚ów użytku domowego i osobistego (PKD 51.47.Z; PKD 52.44.Z);
(5) sprzedaż hurtowa i detaliczna wyrobów chemicznych (PKD 51.55.Z);
(6) sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 51.52.Z);
(7) sprzedaż hurtowa maszyn, sprzętu i dodatkowego wyposażenia (PKD 51.8);
(8) sprzedaż hurtowa żywnoÅ›ci i napojów (PKD 51.3);
(9) sprzedaż detaliczna żywnoÅ›ci, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 52.2);
(10) sprzedaż hurtowa pojazdów samochodowych (PKD 50.10.A);
(11) sprzedaż detaliczna pojazdów samochodowych (PKD 50.10.B);
(12) sprzedaż, konserwacja i naprawa motocykli oraz sprzedaż części i akcesoriów do nich (PKD 50.40.Z);
(13) pozostała sprzedaż hurtowa (PKD 51.90.Z);
(14) wynajem maszyn i urządzeń (PKD 71.3);
(15) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 93.05)."
Proponowana treść § 2 Statutu SpóÅ‚ki (dodano punktu 16-19):
"Przedmiotem dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki jest:
(1) sprzedaż hurtowa i detaliczna wyrobów wÅ‚ókienniczych (PKD 51.41.Z; PKD 52.41.Z);
(2) sprzedaż hurtowa i detaliczna odzieży i obuwia (PKD 51.42.Z; PKD 52.42.Z; PKD
52.43.Z);
(3) sprzedaż hurtowa i detaliczna perfum i kosmetyków (PKD 51.45.Z; PKD 52.33.Z);
(4) sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostaÅ‚ych artykuÅ‚ów użytku domowego i osobistego (PKD 51.47.Z; PKD 52.44.Z);
(5) sprzedaż hurtowa i detaliczna wyrobów chemicznych (PKD 51.55.Z);
(6) sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 51.52.Z);
(7) sprzedaż hurtowa maszyn, sprzętu i dodatkowego wyposażenia (PKD 51.8);
(8) sprzedaż hurtowa żywnoÅ›ci i napojów (PKD 51.3);
(9) sprzedaż detaliczna żywnoÅ›ci, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 52.2);
(10) sprzedaż hurtowa pojazdów samochodowych (PKD 50.10.A);
(11) sprzedaż detaliczna pojazdów samochodowych (PKD 50.10.B);
(12) sprzedaż, konserwacja i naprawa motocykli oraz sprzedaż części i akcesoriów do nich (PKD 50.40.Z);
(13) pozostała sprzedaż hurtowa (PKD 51.90.Z);
(14) wynajem maszyn i urządzeń (PKD 71.3);
(15) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 93.05);
(16) sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 2007 47.1);
(17) restauracje i pozostaÅ‚e placówki gastronomiczne (PKD 2007 56.10);
(18) przygotowywanie żywnoÅ›ci dla odbiorców zewnÄ™trznych (katering) i pozostaÅ‚a gastronomiczna dziaÅ‚alność usÅ‚ugowa (PKD 2007 56.2);
(19) przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 2007 56.3)."
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, że uprawnieni do udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu SpóÅ‚ki, bÄ™dÄ… akcjonariusze, którzy najpóźniej na tydzieÅ„ przed terminem Walnego Zgromadzenia zÅ‚ożą imienne Å›wiadectwa depozytowe stwierdzajÄ…ce ilość posiadanych akcji oraz że akcje te zostanÄ… zablokowane do czasu zakoÅ„czenia Walnego Zgromadzenia. Åšwiadectwa depozytowe należy skÅ‚adać w lokalu SpóÅ‚ki w Pruszkowie, ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, w terminie do dnia 11 czerwca 2008 roku, do godziny 13 00.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu SpóÅ‚ki, bÄ™dzie wyÅ‚ożona w siedzibie SpóÅ‚ki przez trzy dni powszednie przed odbyciem dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
Podstawa prawna komunikatu: § 39 ust. 1 pkt 1 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych.
| |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
