| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 14 | / | 2013 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2013-06-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ED INVEST S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w Statucie ED invest S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zwyczajne Walne Zgromadzenie ED invest S.A. ("ZWZ", ,,SpóÅ‚ka,,) dokonaÅ‚o dwóch zmian w Statucie SpóÅ‚ki i upoważniÅ‚o RadÄ™ NadzorczÄ… do ustanowienia jednolitego tekstu Statutu.
ZWZ zdecydowaÅ‚o o skróceniu z trzech do dwóch lat wspólnej kadencji Rady Nadzorczej, dokonujÄ…c zmiany brzmienia art. 14 ust. 1
z : "1. Rada Nadzorcza skÅ‚ada siÄ™ z od 5 (piÄ™ciu) do 7 (siedmiu) czÅ‚onków, w tym PrzewodniczÄ…cego, powoÅ‚ywanych na wspólnÄ… kadencjÄ™ trwajÄ…cÄ… 3 (trzy) lata.";
na brzmienie: "1. Rada Nadzorcza skÅ‚ada siÄ™ z od 5 (piÄ™ciu) do 7 (siedmiu) czÅ‚onków, w tym PrzewodniczÄ…cego, powoÅ‚ywanych na wspólnÄ… kadencjÄ™ trwajÄ…cÄ… 2 (dwa) lata."
Natomiast w § 15 dotychczasowy ust. 11 o treÅ›ci:
"11. CzÅ‚onkom Rady Nadzorczej może być wypÅ‚acone wynagrodzenie ustalone uchwaÅ‚Ä… Walnego Zgromadzenia. CzÅ‚onkom Rady Nadzorczej przysÅ‚uguje zwrot kosztów zwiÄ…zanych z udziaÅ‚em w pracach Rady"
otrzymuje następujące brzmienie:
"11. CzÅ‚onkom Rady Nadzorczej może być wypÅ‚acone wynagrodzenie ustalone uchwaÅ‚Ä… Walnego Zgromadzenia. Niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa powyżej, po zakoÅ„czeniu roku obrotowego i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego wykazujÄ…cego zysk, Walne Zgromadzenie może przyznać czÅ‚onkom Rady Nadzorczej premiÄ™ w wysokoÅ›ci nieprzekraczajÄ…cej 1/6 rocznego wynagrodzenia osiÄ…gniÄ™tego przez danego czÅ‚onka Rady Nadzorczej w zakoÅ„czonym roku obrotowym z tytuÅ‚u peÅ‚nionej funkcji w Radzie Nadzorczej. CzÅ‚onkom Rady Nadzorczej przysÅ‚uguje zwrot kosztów zwiÄ…zanych z udziaÅ‚em w pracach rady.
Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważniÅ‚o RadÄ™ NadzorczÄ… SpóÅ‚ki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu SpóÅ‚ki uwzglÄ™dniajÄ…cego zmiany Statutu SpóÅ‚ki dokonane UchwaÅ‚ami Nr 22 i 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Statutu SpóÅ‚ki.
Podstawa szczegóÅ‚owa: § 38 ust.1 pkt. 2 RozporzÄ…dzenia Ministrów Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33, poz. 259 z późn. zm.).
| |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
