| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 15 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-06-06 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | WILBO | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na ZWZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku , Zarząd Wilbo SA podaje treść projektów uchwał na WZA zwołane na dzień 28 czerwca br.
W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego WILBO S.A. za rok 2005
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala co następuje:
Zatwierdza przedstawione przez Zarząd Spółki, ocenione przez Radę Nadzorczą oraz zbadane przez biegłego rewidenta roczne sprawozdanie finansowe Wilbo S.A. za 2005 rok obejmujące:
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- bilans
- rachunek zysków i strat
- zestawienie zmian w kapitale własnym
- rachunek przepływów pieniężnych
- informację dodatkową
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2005 rok
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki niniejszą uchwałą zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Wilbo S.A. w roku 2005.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W sprawie: udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2005
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki niniejszą uchwałą udziela członkowi Zarządu w osobie:
Pana Jerzego Kuncickiego - Prezesa Zarządu ( za okres od dnia 01/01/05 do dnia 31/12/05)
absolutorium z wykonywania obowiązków za ten okres.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki niniejszą uchwałą udziela członkowi Zarządu w osobie:
Pana Jarosława Bratnickiego– Wiceprezesa Zarządu ( za okres od dnia 01/01/05 do dnia 28/10/05)
absolutorium z wykonywania obowiązków za ten okres.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki niniejszą uchwałą udziela członkowi Zarządu w osobie:
Pana Jarosława Cichego – Wiceprezesa Zarządu ( za okres od dnia 01/01/05 do dnia 31/12/05)
absolutorium z wykonywania obowiązków za ten okres.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2005
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, niniejszą uchwałą zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2005.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2005
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Markowi Głuchowskiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01/01/05 do dnia 31/12/05
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Andrzejowi Zwara – Wiceprzewodniczącemu Rady absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01/01/05 do dnia 31/12/05
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
3/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Maciejowi Piwowskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01/01/05 do dnia 24/06/05
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
4/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Tomaszowi Barzowskiemu – Członkowi Rady absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01/01/05 do dnia 24/06/05.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
5/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Raimondo Eggink – Członkowi Rady absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01/01/05 do dnia 24/06/05
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
6/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Pani Barbarze Kreft– Członkowi Rady absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 24/06/05 do dnia 31/12/2005
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
7/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Jerzemu Nacel– Członkowi Rady absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 24/06/05 do dnia 31/12/2005
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
8/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Stanisławowi Wójtowicz– Członkowi Rady absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 24/06/05 do dnia 31/12/2005
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W sprawie: pokrycia straty netto za rok 2005
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki postanawia, iż strata netto za 2005 rok w kwocie 10 664 782,61 PLN, zostanie pokryta z kapitału zapasowego.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. działając zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych ustala ....... osobowy skład Rady Nadzorczej.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. działając zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 41 ust. 1 pkt 7 Statutu spółki powołuje do Rady Nadzorczej .....
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W sprawie: ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. działając zgodnie z art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 30 Statutu Spółki ustala następujące zasady wynagradzania dla Członków Rady Nadzorczej….
| |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
