| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 67 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-12-06 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | WANDALEX | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Wandalex S.A. przekazuje w załączeniu projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 16.12.2005 r.
UCHWAŁA Nr 1/05
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY" WANDALEX" S.A.
z dnia 16 grudnia 2005 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych przez Spółkę w celu zaoferowania ich do nabycia kadrze kierowniczej Spółki w ramach stworzonego systemu motywacyjnego.
Na podstawie art. 393 pkt. 6 oraz art. 362 § 1 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1.
W związku z uchwałą Rady Nadzorczej nr 5 z dnia 22.06.2005 r. zezwala się na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu zaoferowania ich do nabycia kadrze kierowniczej Spółki, o łącznej wartości nominalnej 60 000 zł., tj. nie przekraczającej 10% wartości nominalnej kapitału zakładowego Spółki.
§ 2.
Nabycie akcji wymienionych w § 1 zostanie sfinansowane ze środków zgromadzonych w kapitale rezerwowym utworzonym z zysku Wandalex S.A. w poprzednich latach.
§ 3.
Osoby uprawnione do zaoferowania im przez Spółkę a następnie nabycia zaoferowanych im akcji oraz cenę, po jakiej będą przedmiotowe akcje oferowane i nabywane, określone zostały przez Radę Nadzorczą Wandalex S.A. w uchwale nr 5 z dnia 17.02.2004 r.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 2/05
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY "WANDALEX" S.A.
z dnia 16 grudnia 2005 roku
w sprawie: utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie własnych akcji Spółki w celu zaoferowania ich kadrze kierowniczej Spółki w ramach stworzonego systemu motywacyjnego.
Na podstawie § 35 pkt.5 Statutu WANDALEX S.A. w zw. z art. 396 § 4 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1.
Tworzy się kapitał rezerwowy w wysokości 300.000 PLN na nabycie własnych akcji Spółki w celu zaoferowania ich do nabycia kadrze kierowniczej Spółki w ramach stworzonego systemu motywacyjnego.
§ 2.
Kwotę w wysokości 300.000 PLN do utworzenia kapitału rezerwowego przesuwa się z kapitału zapasowego, utworzonego z zysku z lat poprzednich.
§ 3.
Obniża się kapitał zapasowy z kwoty 13.431.953,63 PLN do kwoty 13.131.953,63 PLN.
§ 4.
Dysponowanie kapitałem, o którym mowa w § 1 powierza się Zarządowi Spółki.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
