| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 22 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-03-24 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | SYGNITY | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 24 marca 2016 roku | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie _"Sygnity", "Spółka"_ informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity, na którym reprezentowanych było 4 040 226 ważnych głosów z 4 040 226 akcji, stanowiących 33,99 % kapitału zakładowego Sygnity, w dniu 24 marca 2016 roku podjęło następujące uchwały:Uchwała nr 1
z dnia 24 marca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2015 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza:
- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2015 roku, oraz
- sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2015 roku, w tym bilans na dzień 30 września 2015 roku, wykazujący sumę aktywów i pasywów w wysokości 446 584 tysięcy złotych oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 października 2014 roku do dnia 30 września 2015 roku, wykazujące stratę netto w wysokości 3 990 tysięcy złotych.
Wynik głosowania:
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4 040 226, akcje te stanowią 33,99 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 4 040 226, w tym:
4 040 056 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
170 głosów "wstrzymujących się".Uchwała nr 2
z dnia 24 marca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2015 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza:
- sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2015 roku, oraz
- skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2015 roku, w tym skonsolidowany bilans na dzień 30 września 2015 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 420 974 tysięcy złotych oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 października 2014 roku do dnia 30 września 2015 roku wykazujące stratę netto w wysokości 4 210 tysięcy złotych.
Wynik głosowania:
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4 040 226 akcje te stanowią 33,99 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 4 040 226, w tym:
4 040 226 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosów "wstrzymujących się".Uchwała nr 3
z dnia 24 marca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna
w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym zakończonym 30 września 2015 roku, z oceny sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy zakończony 30 września 2015 roku, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2015 roku, a także oceny określonych aspektów funkcjonowania Spółki wskazanych w dobrych praktykach spółek notowanych na GPW 2016
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym zakończonym 30 września 2015 roku, z oceny sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy zakończony 30 września 2015 roku, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2015 roku, a także oceny określonych aspektów funkcjonowania Spółki wskazanych w dobrych praktykach spółek notowanych na GPW 2016.
Wynik głosowania:
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4 040 226, akcje te stanowią 33,99 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 4 040 226, w tym:
4 040 056 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
170 głosów "wstrzymujących się".Uchwała nr 4
z dnia 24 marca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2015 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu i opinii Rady Nadzorczej, postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2015 roku, w kwocie 3 990 tysięcy złotych z zysku wypracowanego w latach następnych.
Wynik głosowania:
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4 040 226, akcje te stanowią 33,99 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 4 040 226, w tym:
4 040 056 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
170 głosów "wstrzymujących się".Uchwała nr 5
z dnia 24 marca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi R. Guy
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, udziela Panu Januszowi R. Guy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2015 roku.
Wynik głosowania:
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3 891 907, akcje te stanowią 32,74 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 3 891 907, w tym:
3 891 907 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosów "wstrzymujących się".Uchwała nr 6
z dnia 24 marca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Bargieł
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, udziela Pani Magdalenie Bargieł absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2015 roku.
Wynik głosowania:
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4 040 056, akcje te stanowią 33,99 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 4 040 056, w tym:
4 040 056 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosów "wstrzymujących się".Uchwała nr 7
z dnia 24 marca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Ducalowi
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, udziela Panu Krzysztofowi Ducalowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2015 roku.
Wynik głosowania:
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4 040 226, akcje te stanowią 33,99 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 4 040 226, w tym:
3 810 852 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
229 374 głosów "wstrzymujących się".Uchwała nr 8
z dnia 24 marca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Romanowi Durce
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, udziela Panu Romanowi Durce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2015 roku.
Wynik głosowania:
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4 040 056, akcje te stanowią 33,99 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 4 040 056, w tym:
4 040 056 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosów "wstrzymujących się".Uchwała nr 9
z dnia 24 marca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wiesławowi Strąkowi
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, udziela Panu Wiesławowi Strąkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2015 roku.
Wynik głosowania:
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4 040 226, akcje te stanowią 33,99 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 4 040 226, w tym:
3 892 077 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
148 149 głosów "wstrzymujących się".Uchwała nr 10
z dnia 24 marca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Śliwowskiemu
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, udziela Panu Dariuszowi Śliwowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2015 roku.
Wynik głosowania:
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4 040 226, akcje te stanowią 33,99 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 4 040 226, w tym:
3 892 077 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
148 149 głosów "wstrzymujących się".Uchwała nr 11
z dnia 24 marca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogdanowi Zborowskiemu
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, udziela Panu Bogdanowi Zborowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2015 roku.
Wynik głosowania:
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4 040 226, akcje te stanowią 33,99 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 4 040 226, w tym:
4 040 226 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosów "wstrzymujących się".Uchwała nr 12
z dnia 24 marca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Rymaszewskiemu
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Rymaszewskiemu absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2015 roku.
Wynik głosowania:
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4 040 056, akcje te stanowią 33,99 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 4 040 056, w tym:
4 040 056 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosów "wstrzymujących się".Uchwała nr 13
z dnia 24 marca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Sielickiemu
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Sielickiemu absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2015 roku.
Wynik głosowania:
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3 810 682, akcje te stanowią 32,06 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 3 810 682, w tym:
3 810 682 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosów "wstrzymujących się".Uchwała nr 14
z dnia 24 marca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Skrzyńskiemu
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Skrzyńskiemu absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2015 roku.
Wynik głosowania:
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4 040 056, akcje te stanowią 33,99 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 4 040 056, w tym:
4 040 056 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosów "wstrzymujących się".Uchwała nr 15
z dnia 24 marca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Wojnowskiemu
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Ryszardowi Wojnowskiemu absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2015 roku.
Wynik głosowania:
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4 040 056 akcje te stanowią 33,99 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów:4 040 056 , w tym:
4 040 056 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosów "wstrzymujących się".Uchwała nr 16
z dnia 24 marca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kristofowi Zorde
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Kristofowi Zorde absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2015 roku.
Wynik głosowania:
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4 040 056, akcje te stanowią 33,99 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 4 040 056, w tym:
4 040 056 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosów "wstrzymujących się".
Wobec niepodjęcia uchwały w sprawie zwiększenia liczby członków Rady Nadzorczej do 6 członków, Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od podjęcia uchwały przewidzianej w ramach punktu 13 porządku obrad, w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7_ i pkt 8_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm._.
| | |
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
