| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2009 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2009-10-02 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | PTI S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych na NWZ w dniu 02.10.2009 | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd POWSZECHNEGO TOWARZYSTWA INWESTYCYJNEGO S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie §38 pkt.1 ust.5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych podaje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 02 października 2009 roku:
Uchwała nr 1
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 02 października 2009 roku Pana Kamila Jankowskiego.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.400.000
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 36,7
Łączna liczba ważnych głosów: 4.400.000
Liczba głosów: "za" 4.400.000 "przeciw" 0 "wstrzymujących się" 0
Zgłoszone sprzeciwy: 0
Uchwała nr 2
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:
1. Otwarcie NWZ PTI S.A. przez Prezesa Zarządu.
2. Wybór przewodniczącego NWZ.
a) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad NWZ.
a) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu proponowanych zmian do Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwał dotyczących zmian w Statucie Spółki.
8. Podjęcie uchwały dotyczącej jednolitego tekstu Statutu Spółki.
9. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu proponowanych zmian do Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
10. Podjęcie uchwał dotyczących zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.
11. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu kandydatury na nowego członka Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) odwołania ze składu Rady Nadzorczej jej członka,
b) wyboru nowego członka Rady Nadzorczej.
13. Wolne głosy i wnioski.
14.Zamknięcie obrad.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.400.000
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 36,7
Łączna liczba ważnych głosów: 4.400.000
Liczba głosów: "za" 4.400.000 "przeciw" 0 "wstrzymujących się" 0
Zgłoszone sprzeciwy: 0
Uchwała nr 3
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.400.000
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 36,7
Łączna liczba ważnych głosów: 4.400.000
Liczba głosów: "za" 4.400.000 "przeciw" 0 "wstrzymujących się" 0
Zgłoszone sprzeciwy: 0
Uchwała nr 4
w sprawie zmian w Statucie Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać zmiany w Statucie Spółki w części: Władze Spółki.
§8 z dotychczasowego brzmienia:
1. Walne Zgromadzenie – może być zwyczajne lub nadzwyczajne,
a. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego lub Rada Nadzorcza jeżeli Zarząd nie dokona tego w oznaczonym terminie,-------------------------------------------------------------------------------------------------------
b. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w miarę potrzeb, z własnej inicjatywy, lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo akcjonariuszy posiadających co najmniej 1/10 kapitału zakładowego; zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy powinno nastąpić w terminie 2 tygodni od zgłoszenia wniosku,-------------------------------------------------------------------------------
c. Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie są ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba że obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej,---------------------------------------------------------------------------------------------------------
d. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający m.in. tryb obrad. --------------
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------
§8 otrzymuje brzmienie:
1. Walne Zgromadzenie – może być zwyczajne lub nadzwyczajne,
a. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego lub Rada Nadzorcza jeżeli Zarząd nie dokona tego w oznaczonym terminie, ------------------------------------------------------------------------------------------------------
b. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd albo Rada Nadzorcza, jeżeli uzna to za wskazane, ---------------------------------------------------------------------------------------------
c. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mogą zwołać akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce,
d. Akcjonariusz lub akcjonariusze posiadający co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia, --------------------------------------
e. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia określone w ust. d. należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej, ----------------------------------------
f. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy powinno nastąpić w terminie 2 tygodni od zgłoszenia wniosku, -------------------------------------------
g. Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie są ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba że obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej, -------------------------------------------------------------------------------------------------
h. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający m.in. tryb obrad. -----------
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.400.000
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 36,7
Łączna liczba ważnych głosów: 4.400.000
Liczba głosów: "za" 4.400.000 "przeciw" 0 "wstrzymujących się" 0
Zgłoszone sprzeciwy: 0
Uchwała nr 5
w sprawie jednolitego tekstu Statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.400.000
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 36,7
Łączna liczba ważnych głosów: 4.400.000
Liczba głosów: "za" 4.400.000 "przeciw" 0 "wstrzymujących się" 0
Zgłoszone sprzeciwy: 0
Uchwała nr 6
w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia dokonać zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia zgodnie z propozycjami przedstawionymi przez Zarząd Spółki.
2. Regulamin Walnego Zgromadzenia w aktualnym brzmieniu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Postanowienia Regulaminu obowiązują od następnego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.400.000
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 36,7
Łączna liczba ważnych głosów: 4.400.000
Liczba głosów: "za" 4.400.000 "przeciw" 0 "wstrzymujących się" 0
Zgłoszone sprzeciwy: 0
Uchwała nr 7
w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej jej członka
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia odwołać Panią Katarzynę Jakubiak ze składu Rady Nadzorczej.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.400.000
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 36,7
Łączna liczba ważnych głosów: 4.400.000
Liczba głosów: "za" 4.400.000 "przeciw" 0 "wstrzymujących się" 0
Zgłoszone sprzeciwy: 0
Uchwała nr 8
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia powołać Pana Andrzeja Dariusza Mioduszewskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne z siedzibą w Poznaniu.
Kadencja Pana Andrzeja Dariusza Mioduszewskiego jako Członka Rady Nadzorczej zgodnie z art. 386 §1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki część "Władze Spółki" §9 pkt. 1. upływa z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2012.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.400.000
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 36,7
Łączna liczba ważnych głosów: 4.400.000
Liczba głosów: "za" 4.400.000 "przeciw" 0 "wstrzymujących się" 0
Zgłoszone sprzeciwy: 0
Uchwała nr 9
w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej jej członka
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia odwołać Pana Remigiusza Strzelczyka ze składu Rady Nadzorczej.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.400.000
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 36,7
Łączna liczba ważnych głosów: 4.400.000
Liczba głosów: "za" 4.400.000 "przeciw" 0 "wstrzymujących się" 0
Zgłoszone sprzeciwy: 0
Uchwała nr 10
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia powołać Pana Jacka Ziółkowskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne z siedzibą w Poznaniu.
Kadencja Pana Jacka Ziółkowskiego jako Członka Rady Nadzorczej zgodnie z art. 386 §1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki część "Władze Spółki" §9 pkt. 1. upływa z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2012.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.400.000
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 36,7
Łączna liczba ważnych głosów: 4.400.000
Liczba głosów: "za" 4.400.000 "przeciw" 0 "wstrzymujących się" 0
Zgłoszone sprzeciwy: 0
Jednocześnie Zarząd Spółki przekazuje w formie załącznika do niniejszego raportu aktualną treść Regulaminu Walnego Zgromadzenia, który został zmieniony na podstawie Uchwały nr 6.
| |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
