| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 10 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-05-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | LZPS | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | WZA PROTEKTOR S.A. dn. 31.05.2005 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | RAPORT BIEŻĄCY Nr 10/2005
Zarząd Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR S.A. w Lublinie na dzień 31 maja 2005 r. na godzinę 10°° w siedzibie Spółki w Lublinie, przy ul. Kunickiego 20-24, z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie obrad WZA.
2. Wybór Przewodniczącego WZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA oraz jego zdolności do
podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Uchwalenie regulaminu WZA.
6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał :
a)sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004 zawierającego:
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego
-bilans na dzień 31 grudnia 2004 r.
-rachunek zysków i strat,
-zestawienie zmian w kapitale własnym,
-rachunek przepływów pieniężnych,
-dodatkowe informacje i objaśnienia.
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał w sprawie:
a)sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2004 r.
b)sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2004 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2004 i z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2004.
c)oceny sytuacji spółki zgodnie z przyjętymi przez spółkę zasadami ładu korporacyjnego sporządzonej przez Radę Nadzorczą.
8.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2004.
9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2004 r.
10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r.
11.Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji oświadczenia dotyczącego przestrzegania zasad zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005".
12.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.
13.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
14.Wolne wnioski.
15.Zamknięcie obrad.
Proponowane zmiany statutu spółki :
§ 4 Statutu Spółki
Brzmienie dotychczasowe:
Spółka działa od 1 stycznia 2001 roku na podstawie kodeksu spółek handlowych, a także innych właściwych przepisów prawa.
Brzmienie proponowane:
Spółka działa na podstawie kodeksu spółek handlowych, a także innych właściwych przepisów prawa.
Pkt II Statutu Spółki
Brzmienie dotychczasowe:
Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki
Brzmienie proponowane:
Przedmiot działalności spółki.
Pkt IV Statutu Spółki
Brzmienie dotychczasowe:
Władze Spółki
Brzmienie proponowane:
Organy spółki
§ 12 Statutu Spółki
Brzmienie dotychczasowe:
Władzami Spółki są:
1/ Zarząd;
2/ Rada Nadzorcza;
3/ Walne Zgromadzenie.
Brzmienie proponowane:
Organami spółki są:
1/ Zarząd;
2/ Rada Nadzorcza;
3/ Walne Zgromadzenie.
§ 17 Statutu Spółki
Brzmienie dotychczasowe:
1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa jeden rok.
2. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Brzmienie proponowane:
1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa jeden rok.
2. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
3. W składzie Rady Nadzorczej co najmniej 3 członków stanowią członkowie niezależni.
- niezależny członek Rady Nadzorczej powinien być wolny od jakichkolwiek powiązań ze spółką, akcjonariuszami lub pracownikami, jeżeli te powiązania mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka od podejmowania bezstronnych decyzji,
- za niezależnego członka nie może być w szczególności uznana osoba, która:
1/ była członkiem Zarządu Spółki w okresie ostatnich 3 lat,
2/ była audytorem Spółki lub pracownikiem firmy audytorskiej badającej raporty Spółki w okresie ostatnich 3 lat,
3/ która, pośrednio, otrzymuje od Spółki inne wynagrodzenie niż to wynikające z funkcji członka Rady Nadzorczej, co miałoby istotny wpływ na podejmowanie niezależnych decyzji,
4/ posiada, bezpośrednio lub pośrednio, więcej niż 1 % akcji Spółki,
5/ jest osobą bliską w stosunku do członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki, a także w stosunku do osób wymienionych w pkt. 1-4
§ 22 Statutu Spółki
Brzmienie dotychczasowe:
1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.
2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
1/ badanie rocznego bilansu, a także rachunku zysku i strat, oraz zapewnienia ich weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów;
2/ badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu;
3/ badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów;
4/ składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1-3;
5/ opiniowanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, sporządzonych przez Zarząd propozycji zasad podziału zysku lub zasad pokrycia strat;
6/ wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15% wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu;7/ powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu;
8/ delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu lub poszczególnych członków, lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać;
Brzmienie proponowane:
1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność spółki.
2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
1/ zatwierdzanie planów działalności Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów.
2/ wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15% wartości aktywów netto spółki, według ostatniego bilansu.
§ 29 Statutu Spółki
Brzmienie dotychczasowe:
1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki , bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności jak również w sprawach osobistych.
2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym.
3. Spółka nie ma obowiązku wykupienia akcji należących do tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, jeżeli uchwała w tym przedmiocie powzięta zostanie większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy kapitału zakładowego.
Brzmienie proponowane:
1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów spółki, bądź w sprawach o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.
2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym.
3. Spółka nie ma obowiązku wykupienia akcji należących do tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę przedmiotu działalności spółki, jeżeli uchwała w tym przedmiocie powzięta zostanie większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy kapitału zakładowego.
§ 31 Statutu Spółki
Brzmienie dotychczasowe:
Akcjonariuszom Spółki przysługują uprawnienia określone w art. 433 kodeksu spółek handlowych ( prawo poboru).
Brzmienie proponowane:
§ 31 Statutu Spółki– skreśla się
§ 35 Statutu Spółki.
Brzmienie dotychczasowe:
1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
1/ kapitał zapasowy;
2/ fundusz inwestycji;
3/ kapitał rezerwowy;
4/ dywidendy;
5/ inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Dzień ustalenia praw do dywidendy i dzień wypłaty dywidendy uchwala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Brzmienie proponowane:
1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
1/ kapitał zapasowy;
2/ kapitał rezerwowy;
3/ dywidendy;
4/ inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Dzień ustalenia praw do dywidendy i dzień wypłaty dywidendy uchwala Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 2 i 3 Kodeksu Spółek Handlowych prawo do uczestnictwa w WZA przysługuje akcjonariuszom, którzy złożą w siedzibie Spółki (w Dziale Organizacyjno - Prawnym), w godz. od 8.00 do 15.00 w dni robocze, co najmniej na tydzień przed terminem WZA imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz, że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Zgromadzenia.
Zgodnie z treścią art. 407 §1 Kodeksu Spółek Handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA oraz projekty uchwał i inne materiały związane z WZA zostaną wyłożone w siedzibie Spółki, w Dziale Organizacyjno-Prawnym na trzy dni robocze przed terminem WZA, w godzinach od 8.00 do 15.00.
| |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
