| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 13 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-05-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | LZPS | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na WZA w dn. 31.05.2005 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | RAPORT BIEŻĄCY Nr 13/2005
Zarząd Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR S.A. podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na WZA w dn. 31.05.2005 r.:
PROJEKT
UCHWAŁA NR 1
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego
PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 31 .05. 2005 roku
Zgodnie z punktem 5 porządku obrad, na podstawie § 30 pkt 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:
1. Uchwala się Regulamin Walnego Zgromadzenia zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NR 2
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 31.05.2005 roku
Zgodnie z punktem 6 a porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:
1.Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2004, w tym:
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 25.546.104,88 zł
(słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy sto cztery złote i 88/100 )
- rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 5.730.770,94 zł
(słownie: pięć milionów siedemset trzydzieści tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych i 94/100 )
- zestawienie zmian w kapitale własnym
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 359,19 zł
(słownie: trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych i 19/100 )
-dodatkowe informacje i objaśnienia
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NR 3
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 31.05.2005 roku
Zgodnie z punktem 7 a porządku obrad, na podstawie art.393 i 395 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:
1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2004.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NR 4
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 31.05.2005 roku
Zgodnie z punktem 7 b porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:
1.Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2004 oraz
sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2004 i z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2004.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NR 5
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 31.05.2005 roku
Zgodnie z punktem 7 c porządku obrad, na podstawie przyjętej przez Spółkę zasady 18 ładu korporacyjnego, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:
1.Zatwierdza się sporządzoną przez Radę Nadzorczą ocenę sytuacji spółki za rok 2004 zgodnie z przyjętymi przez spółkę zasadami ładu korporacyjnego .
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NR 6
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 31.05.2005 roku
Zgodnie z punktem 8 porządku obrad, na podstawie art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:
1. Zysk netto za rok 2004 w kwocie : 5.730.770,94 zł
(słownie: pięć milionów siedemset trzydzieści tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych i 94/100 ) przeznacza się na :
-dywidendę : 4.682.325,00 zł tj. po 3,00 zł na każdą akcję
-odpis na zfśs : 200.000,00 zł.
-tantiema dla Prokurenta spółki :15.000,00 zł.
-kapitał zapasowy : 833.445,94 zł.
2.Prawo do dywidendy przysługuje akcjonariuszom posiadającym akcje na dzień 15.06.2005 r.
3.Wypłata dywidendy nastąpi 31.08.2005 r.
4.Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NR 7
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 31.05. 2005 roku
Zgodnie z punktem 9 porządku obrad, na podstawie art. art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:
1.Udziela się Piotrowi Kwaśniewskiemu pełniącemu w Spółce funkcję Prezesa Zarządu Dyrektora Naczelnego absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004.
2.Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NR 8
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 31.05.2005 roku
Zgodnie z punktem 9 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:
1.Udziela się Wincentemu Borycy pełniącemu w Spółce funkcję Vice Prezesa Zarządu Dyrektora do spraw Produkcyjno-Technicznych absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004.
2.Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NR 9
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 31.05. 2005 roku
Zgodnie z punktem 9 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:
1. Udziela się Waldemarowi Jurkiewiczowi, pełniącemu w Spółce funkcję Członka
Zarządu - Dyrektora ds. Ekonomiczno Finansowych, absolutorium z wykonania
obowiązków za okres od dn. 01.01.2004 r. do dn. 18.06.2004 r.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NR 10
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 31.05.2005 roku
Zgodnie z punktem 10 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:
1. Udziela się Marcinowi Pędzińskiemu pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję
Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok
2004.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NR 11
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 31.05.2005 roku
Zgodnie z punktem 10 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:
1. Udziela się Kazimierzowi Zajączkowskiemu pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki
funkcję Z-cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
za rok 2004.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NR 12
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 31.05.2005 roku
Zgodnie z punktem 10 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:
1. Udziela się Małgorzacie Skotarek pełniącej w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję
Sekretarza Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NR 13
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 31.05.2005 roku
Zgodnie z punktem 10 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:
1. Udziela się Albinowi Pawłowskiemu pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję
Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 28.05.2004
do 31.12.2004.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NR 14
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 31.05. 2005 roku
Zgodnie z punktem 10 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:
1. Udziela się Stanisławowi Grzelakowi pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję
Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od
dn.03.09.2004. do dn. 31.12.2004.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NR 15
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 31.05.2005 roku
Zgodnie z punktem 10 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:
1. Udziela się Wiesławowi Maciuszczakowi pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję
Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia
01.01.2004. do dnia 03.09.2004 r.
2.Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NR 16
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 31.05.2005 roku
Zgodnie z punktem 10 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:
1. Udziela się Ryszardowi Błażejowskiemu pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję
Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia
01.01.2004. do dnia 28.05.2004 r.
2.Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NR 17
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 31.05.2005 roku
Zgodnie z pkt 11 porządku obrad, na podstawie § 27 Regulaminu Giełdy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:
§ 1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje do stosowania w spółce dokument "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005" zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA Nr 18
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 31.05.2005 r.
Zgodnie z pkt 12 porządku obrad, na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR S.A. podjęło uchwałę następującej treści:
§ 1
Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że :
§ 4 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie;
Spółka działa na podstawie kodeksu spółek handlowych, a także innych właściwych przepisów prawa.
Brzmienie dotychczasowe:
Spółka działa od 1 stycznia 2001 roku na podstawie kodeksu spółek handlowych, a także innych właściwych przepisów prawa.
§ 2
Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA Nr 19
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 31.05.2005 r.
Zgodnie z pkt 12 porządku obrad, na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR S.A. podjęło uchwałę następującej treści:
§ 1
Pkt II Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
Przedmiot działalności spółki.
Brzmienie dotychczasowe:
Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki
§ 2
Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA Nr 20
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 31.05.2005 r.
Zgodnie z pkt 12 porządku obrad, na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR S.A. podjęło uchwałę następującej treści:
§ 1
pkt IV Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
Organy spółki
Brzmienie dotychczasowe:
Władze Spółki
§ 2
Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA Nr 21
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 31.05.2005 r.
Zgodnie z pkt 12 porządku obrad, na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR S.A. podjęło uchwałę następującej treści:
§ 1
D/ § 12 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
Organami spółki są:
1/ Zarząd;
2/ Rada Nadzorcza;
3/ Walne Zgromadzenie.
Brzmienie dotychczasowe:
Władzami Spółki są:
1/ Zarząd;
2/ Rada Nadzorcza;
3/ Walne Zgromadzenie
§ 2
Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA Nr 22
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 31.05.2005 r.
Zgodnie z pkt 12 porządku obrad, na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR S.A. podjęło uchwałę następującej treści:
§ 1
do § 17 Statutu Spółki dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
3. W składzie Rady Nadzorczej co najmniej 3 członków stanowią członkowie niezależni.
- niezależny członek Rady Nadzorczej powinien być wolny od jakichkolwiek powiązań ze spółką, akcjonariuszami lub pracownikami, jeżeli te powiązania mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka od podejmowania bezstronnych decyzji,
- za niezależnego członka nie może być w szczególności uznana osoba, która:
1. była członkiem Zarządu Spółki w okresie ostatnich 3 lat,
2. była audytorem Spółki lub pracownikiem firmy audytorskiej badającej raporty Spółki w okresie ostatnich 3 lat,
3. która, pośrednio, otrzymuje od Spółki inne wynagrodzenie niż to wynikające z funkcji członka Rady Nadzorczej, co miałoby istotny wpływ na podejmowanie niezależnych decyzji,
4. posiada, bezpośrednio lub pośrednio, więcej niż 1 % akcji Spółki,
5. jest osobą bliską w stosunku do członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki, a także w stosunku do osób wymienionych w pkt. 1-4
Brzmienie dotychczasowe:
1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa jeden rok.
2. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
§ 2
Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA Nr 23
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 31.05.2005 r.
Zgodnie z pkt 12 porządku obrad, na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR S.A. podjęło uchwałę następującej treści:
§ 1
§ 20 pkt 2 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.
Brzmienie dotychczasowe:
Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej.
§ 2
Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA Nr 24
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 31.05.2005 r.
Zgodnie z pkt 12 porządku obrad, na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR S.A. podjęło uchwałę następującej treści:
§ 1
§ 22 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność spółki.
2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
- wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15% wartości aktywów netto spółki, według ostatniego bilansu.
Brzmienie dotychczasowe:
1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.
2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
1/ badanie rocznego bilansu, a także rachunku zysku i strat, oraz zapewnienia ich weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów;
2/ badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu;
3/ badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów;
4/ składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1-3;
5/ opiniowanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, sporządzonych przez Zarząd propozycji zasad podziału zysku lub zasad pokrycia strat;
6/ wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15% wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu;
7/ powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu;
8/ delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu lub poszczególnych członków, lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać;
§ 2
Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA Nr 25
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 31.05.2005 r.
Zgodnie z pkt 12 porządku obrad, na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR S.A. podjęło uchwałę następującej treści:
§ 1
§ 29 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów spółki, bądź w sprawach o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.
2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym.
3. Spółka nie ma obowiązku wykupienia akcji należących do tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę przedmiotu działalności spółki, jeżeli uchwała w tym przedmiocie powzięta zostanie większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy kapitału zakładowego.
Brzmienie dotychczasowe:
1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki , bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności jak również w sprawach osobistych.
2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym.
3. Spółka nie ma obowiązku wykupienia akcji należących do tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, jeżeli uchwała w tym przedmiocie powzięta zostanie większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy kapitału zakładowego.
§ 2
Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA Nr 26
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 31.05.2005 r.
Zgodnie z pkt 12 porządku obrad, na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR S.A. podjęło uchwałę następującej treści:
§ 1
Skreśla się § 31 Statutu Spółki w brzmieniu:
"Akcjonariuszom Spółki przysługują uprawnienia określone w art. 433 kodeksu spółek handlowych ( prawo poboru)."
§ 2
Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA Nr 27
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 31.05.2005 r.
Zgodnie z pkt 12 porządku obrad, na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR S.A. podjęło uchwałę następującej treści:
§ 1
W § 35 skreśla się pkt 1 ust. 2 w brzmieniu:
"2/ fundusz inwestycji;"
Brzmienie dotychczasowe:
1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
1/ kapitał zapasowy;
2/ fundusz inwestycji;
3/ kapitał rezerwowy;
4/ dywidendy;
5/ inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Dzień ustalenia praw do dywidendy i dzień wypłaty dywidendy uchwala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
§ 2
Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
| |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
