pieniadz.pl

Polna SA
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26.06.2014r.

26-06-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2014
Data sporzÄ…dzenia: 2014-06-26
Skrócona nazwa emitenta
POLNA
Temat
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26.06.2014r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ZarzÄ…d ZakÅ‚adów Automatyki "POLNA" S.A. w PrzemyÅ›lu przekazuje do publicznej wiadomoÅ›ci treść podjÄ™tych uchwaÅ‚ na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 czerwca 2014 r.

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZakÅ‚adów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 26.06.2014r. w sprawie wyboru PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia
§1
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych w zwiÄ…zku z § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ZakÅ‚adów Automatyki "POLNA" S.A. oraz art. 420 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZakÅ‚adów Automatyki "POLNA" S.A. wybiera PaniÄ… KatarzynÄ™ KoziÅ„skÄ… na funkcjÄ™ PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W gÅ‚osowaniu nad uchwaÅ‚Ä… uczestniczyÅ‚o 752 020 akcji, reprezentujÄ…cych 53,12 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki, z których oddano 752 020 ważnych gÅ‚osów, w tym:
- 752 020 gÅ‚osów za,
- 0 gÅ‚osów przeciw,
- 0 gÅ‚osów wstrzymujÄ…cych siÄ™.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZakÅ‚adów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 26.06.2014r. w sprawie przyjÄ™cia porzÄ…dku obrad.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZakÅ‚adów Automatyki "POLNA" S.A. postanawia przyjąć porzÄ…dek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu opublikowanym zgodnie z art. 402(1) Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, tj. poprzez ogÅ‚oszenie na stronie internetowej SpóÅ‚ki oraz w raporcie bieżącym nr 4/2014 w dniu 30.05.2014 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W gÅ‚osowaniu nad uchwaÅ‚Ä… uczestniczyÅ‚o 752 020 akcji, reprezentujÄ…cych 53,12 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki, z których oddano 752 020 ważnych gÅ‚osów, w tym:
- 752 020 gÅ‚osów za,
- 0 gÅ‚osów przeciw,
- 0 gÅ‚osów wstrzymujÄ…cych siÄ™.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZakÅ‚adów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 26.06.2014r. w sprawie uchylenia tajnoÅ›ci gÅ‚osowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co nastÄ™puje:
§1
Uchyla się tajność głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W gÅ‚osowaniu nad uchwaÅ‚Ä… uczestniczyÅ‚o 752 020 akcji, reprezentujÄ…cych 53,12 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki, z których oddano 752 020 ważnych gÅ‚osów, w tym:
- 752 020 gÅ‚osów za,
- 0 gÅ‚osów przeciw,
- 0 gÅ‚osów wstrzymujÄ…cych siÄ™.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZakÅ‚adów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 26.06.2014r. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
§1
Na podstawie § 13 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ZakÅ‚adów Automatyki "POLNA" S.A. powoÅ‚uje siÄ™ komisjÄ™ skrutacyjnÄ… w skÅ‚adzie:
1. Robert Chmura,
2. Piotr Krauz.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W gÅ‚osowaniu nad uchwaÅ‚Ä… uczestniczyÅ‚o 752 020 akcji, reprezentujÄ…cych 53,12 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki, z których oddano 752 020 ważnych gÅ‚osów, w tym:
- 752 020 gÅ‚osów za,
- 0 gÅ‚osów przeciw,
- 0 gÅ‚osów wstrzymujÄ…cych siÄ™.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZakÅ‚adów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 26.06.2014r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013.
§1
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co nastÄ™puje:
Zatwierdza się sporządzone na dzień 31.12.2013 r. sprawozdanie finansowe zweryfikowane przez biegłego rewidenta, składające się z:
- informacji ogólnych oraz informacji o przyjÄ™tych zasadach (polityce) rachunkowoÅ›ci;
- sprawozdania z sytuacji finansowej (bilans) sporzÄ…dzonego na dzieÅ„ 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumÄ™ 39.736.641,20 zÅ‚;
- sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 wykazującego zwiększenie kapitału własnego o sumę 3.191.273,77 zł;
- sprawozdania z wyniku finansowego i innych caÅ‚kowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujÄ…cego caÅ‚kowite dochody ogóÅ‚em w wysokoÅ›ci 3.101.689,77 zÅ‚;
- sprawozdania z przepÅ‚ywów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 wykazujÄ…ce zwiÄ™kszenie stanu Å›rodków pieniężnych netto o kwotÄ™ 5.647.648,87 zÅ‚;
- innych informacji objaśniających.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W gÅ‚osowaniu nad uchwaÅ‚Ä… uczestniczyÅ‚o 752 020 akcji, reprezentujÄ…cych 53,12 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki, z których oddano 752 020 ważnych gÅ‚osów, w tym:
- 752 020 gÅ‚osów za,
- 0 gÅ‚osów przeciw,
- 0 gÅ‚osów wstrzymujÄ…cych siÄ™.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZakÅ‚adów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 26.06.2014r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za 2013 r.

§1
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W gÅ‚osowaniu nad uchwaÅ‚Ä… uczestniczyÅ‚o 752 020 akcji, reprezentujÄ…cych 53,12 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki, z których oddano 752 020 ważnych gÅ‚osów, w tym:
- 752 020 gÅ‚osów za,
- 0 gÅ‚osów przeciw,
- 0 gÅ‚osów wstrzymujÄ…cych siÄ™.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZakÅ‚adów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 26.06.2014r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci Rady Nadzorczej.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z dziaÅ‚alnoÅ›ci Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W gÅ‚osowaniu nad uchwaÅ‚Ä… uczestniczyÅ‚o 752 020 akcji, reprezentujÄ…cych 53,12 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki, z których oddano 752 020 ważnych gÅ‚osów, w tym:
- 752 020 gÅ‚osów za,
- 0 gÅ‚osów przeciw,
- 0 gÅ‚osów wstrzymujÄ…cych siÄ™.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZakÅ‚adów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 26.06.2014r. w sprawie podziaÅ‚u zysku za rok obrotowy 2013.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych uchwala, co nastÄ™puje:
§ 1. Postanawia siÄ™ zysk netto osiÄ…gniÄ™ty w roku obrotowym 2013 w wysokoÅ›ci 3.109.074,77 zÅ‚otych podzielić w kwotach:
I) 2.831.282 zÅ‚otych na wypÅ‚atÄ™ dywidendy dla akcjonariuszy. W dywidendzie uczestniczyć bÄ™dzie 1.415.641 akcji SpóÅ‚ki, kwota dywidendy przypadajÄ…ca na 1 akcjÄ™ wynosi 2 zÅ‚ote. Uprawnionymi do dywidendy bÄ™dÄ… akcjonariusze, którym przysÅ‚ugiwać bÄ™dÄ… akcje SpóÅ‚ki na dzieÅ„ 7 lipca 2014 roku (dzieÅ„ ustalenia prawa do dywidendy). Termin wypÅ‚aty dywidendy ustala siÄ™ na dzieÅ„ 22 lipca 2014 roku.
II) 277.792,77 zÅ‚otych na kapitaÅ‚ zapasowy SpóÅ‚ki.
§ 2 UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia.

W gÅ‚osowaniu nad uchwaÅ‚Ä… uczestniczyÅ‚o 752 020 akcji, reprezentujÄ…cych 53,12 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki, z których oddano 752 020 ważnych gÅ‚osów, w tym:
- 752 020 gÅ‚osów za,
- 0 gÅ‚osów przeciw,
- 0 gÅ‚osów wstrzymujÄ…cych siÄ™.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZakÅ‚adów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 26.06.2014r. w sprawie podziaÅ‚u zysków zatrzymanych wg stanu na 31.12.2013 r.
§1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych uchwala siÄ™, co nastÄ™puje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, aby zyski zatrzymane za rok obrotowy 2011 i 2012 w kwocie 89.584,00 zł w całości zostały przeznaczone na zwiększenie kapitału zapasowego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W gÅ‚osowaniu nad uchwaÅ‚Ä… uczestniczyÅ‚o 752 020 akcji, reprezentujÄ…cych 53,12 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki, z których oddano 752 020 ważnych gÅ‚osów, w tym:
- 752 020 gÅ‚osów za,
- 0 gÅ‚osów przeciw,
- 0 gÅ‚osów wstrzymujÄ…cych siÄ™.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZakÅ‚adów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 26.06.2014r. w sprawie udzielenia absolutorium CzÅ‚onkom ZarzÄ…du z wykonania obowiÄ…zków.
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych uchwala siÄ™, co nastÄ™puje:
§1
Udziela siÄ™ Panu Andrzejowi Piszczowi absolutorium z wykonania obowiÄ…zków Prezesa ZarzÄ…du SpóÅ‚ki ZakÅ‚ady Automatyki "POLNA" S.A. w PrzemyÅ›lu za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W gÅ‚osowaniu nad uchwaÅ‚Ä… uczestniczyÅ‚o 752 020 akcji, reprezentujÄ…cych 53,12 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki, z których oddano 752 020 ważnych gÅ‚osów, w tym:
- 752 020 gÅ‚osów za,
- 0 gÅ‚osów przeciw,
- 0 gÅ‚osów wstrzymujÄ…cych siÄ™.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZakÅ‚adów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 26.06.2014r. w sprawie udzielenia absolutorium CzÅ‚onkom ZarzÄ…du z wykonania obowiÄ…zków.
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych uchwala siÄ™, co nastÄ™puje:
§1
Udziela siÄ™ Panu Piotrowi Wosiowi absolutorium z wykonania obowiÄ…zków CzÅ‚onka ZarzÄ…du SpóÅ‚ki ZakÅ‚ady Automatyki "POLNA" S.A. w PrzemyÅ›lu za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W gÅ‚osowaniu nad uchwaÅ‚Ä… uczestniczyÅ‚o 752 020 akcji, reprezentujÄ…cych 53,12 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki, z których oddano 752 020 ważnych gÅ‚osów, w tym:
- 752 020 gÅ‚osów za,
- 0 gÅ‚osów przeciw,
- 0 gÅ‚osów wstrzymujÄ…cych siÄ™.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZakÅ‚adów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 26.06.2014r. w sprawie udzielenia absolutorium CzÅ‚onkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiÄ…zków.
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych uchwala siÄ™, co nastÄ™puje:
§1
Udziela siÄ™ Panu WiesÅ‚awowi Piwowarowi absolutorium z wykonania obowiÄ…zków CzÅ‚onka Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki ZakÅ‚ady Automatyki "POLNA" S.A. w PrzemyÅ›lu za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

W gÅ‚osowaniu nad uchwaÅ‚Ä… uczestniczyÅ‚o 752 020 akcji, reprezentujÄ…cych 53,12 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki, z których oddano 752 020 ważnych gÅ‚osów, w tym:
- 752 020 gÅ‚osów za,
- 0 gÅ‚osów przeciw,
- 0 gÅ‚osów wstrzymujÄ…cych siÄ™.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZakÅ‚adów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 26.06.2014r. w sprawie udzielenia absolutorium CzÅ‚onkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiÄ…zków.
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych uchwala siÄ™, co nastÄ™puje:
§1
Udziela siÄ™ Panu WÅ‚adysÅ‚awowi Wojtowiczowi absolutorium z wykonania obowiÄ…zków CzÅ‚onka Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki ZakÅ‚ady Automatyki "POLNA" S.A w PrzemyÅ›lu za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W gÅ‚osowaniu nad uchwaÅ‚Ä… uczestniczyÅ‚o 752 020 akcji, reprezentujÄ…cych 53,12 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki, z których oddano 752 020 ważnych gÅ‚osów, w tym:
- 752 020 gÅ‚osów za,
- 0 gÅ‚osów przeciw,
- 0 gÅ‚osów wstrzymujÄ…cych siÄ™.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZakÅ‚adów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 26.06.2014r. w sprawie udzielenia absolutorium CzÅ‚onkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiÄ…zków.
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych uchwala siÄ™, co nastÄ™puje:
§1
Udziela siÄ™ Pani Katarzynie KoziÅ„skiej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków CzÅ‚onka Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki ZakÅ‚ady Automatyki "POLNA" S.A. w PrzemyÅ›lu za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

W gÅ‚osowaniu nad uchwaÅ‚Ä… uczestniczyÅ‚o 752 020 akcji, reprezentujÄ…cych 53,12 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki, z których oddano 752 020 ważnych gÅ‚osów, w tym:
- 752 020 gÅ‚osów za,
- 0 gÅ‚osów przeciw,
- 0 gÅ‚osów wstrzymujÄ…cych siÄ™.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZakÅ‚adów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 26.06.2014r. w sprawie udzielenia absolutorium CzÅ‚onkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiÄ…zków.
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych uchwala siÄ™, co nastÄ™puje:
§1
Udziela siÄ™ Pani Elżbiecie Opawskiej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków CzÅ‚onka Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki ZakÅ‚ady Automatyki "POLNA" S.A. w PrzemyÅ›lu za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

W gÅ‚osowaniu nad uchwaÅ‚Ä… uczestniczyÅ‚o 752 020 akcji, reprezentujÄ…cych 53,12 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki, z których oddano 752 020 ważnych gÅ‚osów, w tym:
- 752 020 gÅ‚osów za,
- 0 gÅ‚osów przeciw,
- 0 gÅ‚osów wstrzymujÄ…cych siÄ™.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZakÅ‚adów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 26.06.2014r. w sprawie udzielenia absolutorium CzÅ‚onkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiÄ…zków.
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych uchwala siÄ™, co nastÄ™puje:
§1
Udziela siÄ™ Panu Adamowi Åšwietlickiemu vel WÄ™gorek absolutorium z wykonania obowiÄ…zków CzÅ‚onka Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki ZakÅ‚ady Automatyki "POLNA" S.A. w PrzemyÅ›lu za okres od 10.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.
W gÅ‚osowaniu nad uchwaÅ‚Ä… uczestniczyÅ‚o 752 020 akcji, reprezentujÄ…cych 53,12 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki, z których oddano 752 020 ważnych gÅ‚osów, w tym:
- 752 020 gÅ‚osów za,
- 0 gÅ‚osów przeciw,
- 0 gÅ‚osów wstrzymujÄ…cych siÄ™.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZakÅ‚adów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 26.06.2014r. w sprawie okreÅ›lenia liczby czÅ‚onków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
§1
Na podstawie art. 17.1 Statutu SpóÅ‚ki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZakÅ‚adów Automatyki "POLNA" S.A. w PrzemyÅ›lu okreÅ›la, że Rada Nadzorcza kolejnej kadencji bÄ™dzie skÅ‚adaÅ‚a siÄ™ z 5 ( piÄ™ciu ) czÅ‚onków.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W gÅ‚osowaniu nad uchwaÅ‚Ä… uczestniczyÅ‚o 752 020 akcji, reprezentujÄ…cych 53,12 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki, z których oddano 752 020 ważnych gÅ‚osów, w tym:
- 752 020 gÅ‚osów za,
- 0 gÅ‚osów przeciw,
- 0 gÅ‚osów wstrzymujÄ…cych siÄ™.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZakÅ‚adów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 26.06.2014r. w sprawie powoÅ‚ania Pani Elżbiety Opawskiej w skÅ‚ad Rady Nadzorczej kolejnej kadencji ZakÅ‚adów Automatyki "POLNA" S.A.
§ 1.
Na podstawie art. 385 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZakÅ‚adów Automatyki "POLNA" S.A. w PrzemyÅ›lu powoÅ‚uje w skÅ‚ad Rady Nadzorczej ZakÅ‚adów Automatyki "POLNA" S.A. na kolejnÄ… kadencjÄ™ PaniÄ… ElżbietÄ™ OpawskÄ….
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W gÅ‚osowaniu nad uchwaÅ‚Ä… uczestniczyÅ‚o 752 020 akcji, reprezentujÄ…cych 53,12 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki, z których oddano 752 020 ważnych gÅ‚osów, w tym:
- 752 020 gÅ‚osów za,
- 0 gÅ‚osów przeciw,
- 0 gÅ‚osów wstrzymujÄ…cych siÄ™.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZakÅ‚adów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 26.06.2014r. w sprawie powoÅ‚ania Pana WiesÅ‚awa Piwowara w skÅ‚ad Rady Nadzorczej kolejnej kadencji ZakÅ‚adów Automatyki "POLNA" S.A.

§ 1.
Na podstawie art. 385 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZakÅ‚adów Automatyki "POLNA" S.A. w PrzemyÅ›lu powoÅ‚uje w skÅ‚ad Rady Nadzorczej ZakÅ‚adów Automatyki "POLNA" S.A. na kolejnÄ… kadencjÄ™ Pana WiesÅ‚awa Piwowara.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W gÅ‚osowaniu nad uchwaÅ‚Ä… uczestniczyÅ‚o 752 020 akcji, reprezentujÄ…cych 53,12 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki, z których oddano 752 020 ważnych gÅ‚osów, w tym:
- 752 020 gÅ‚osów za,
- 0 gÅ‚osów przeciw,
- 0 gÅ‚osów wstrzymujÄ…cych siÄ™.

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZakÅ‚adów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 26.06.2014r. w sprawie powoÅ‚ania Pana Adama Åšwietlickiego vel WÄ™gorek w skÅ‚ad Rady Nadzorczej kolejnej kadencji ZakÅ‚adów Automatyki "POLNA" S.A.
§ 1.
Na podstawie art. 385 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZakÅ‚adów Automatyki "POLNA" S.A. w PrzemyÅ›lu powoÅ‚uje w skÅ‚ad Rady Nadzorczej ZakÅ‚adów Automatyki "POLNA" S.A. na kolejnÄ… kadencjÄ™ Pana Adama Åšwietlickiego vel WÄ™gorek.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W gÅ‚osowaniu nad uchwaÅ‚Ä… uczestniczyÅ‚o 752 020 akcji, reprezentujÄ…cych 53,12 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki, z których oddano 752 020 ważnych gÅ‚osów, w tym:
- 752 020 gÅ‚osów za,
- 0 gÅ‚osów przeciw,
- 0 gÅ‚osów wstrzymujÄ…cych siÄ™.

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZakÅ‚adów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 26.06.2014r. w sprawie powoÅ‚ania Pani Katarzyny KoziÅ„skiej w skÅ‚ad Rady Nadzorczej kolejnej kadencji ZakÅ‚adów Automatyki "POLNA" S.A.

§ 1.
Na podstawie art. 385 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZakÅ‚adów Automatyki "POLNA" S.A. w PrzemyÅ›lu powoÅ‚uje w skÅ‚ad Rady Nadzorczej ZakÅ‚adów Automatyki "POLNA" S.A. na kolejnÄ… kadencjÄ™ PaniÄ… KatarzynÄ™ KoziÅ„skÄ….
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W gÅ‚osowaniu nad uchwaÅ‚Ä… uczestniczyÅ‚o 752 020 akcji, reprezentujÄ…cych 53,12 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki, z których oddano 752 020 ważnych gÅ‚osów, w tym:
- 752 020 gÅ‚osów za,
- 0 gÅ‚osów przeciw,
- 0 gÅ‚osów wstrzymujÄ…cych siÄ™.

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZakÅ‚adów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 26.06.2014r. w sprawie powoÅ‚ania Pana WÅ‚adysÅ‚awa Wojtowicza w skÅ‚ad Rady Nadzorczej kolejnej kadencji ZakÅ‚adów Automatyki "POLNA" S.A.
§ 1.
Na podstawie art. 385 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZakÅ‚adów Automatyki "POLNA" S.A. w PrzemyÅ›lu powoÅ‚uje w skÅ‚ad Rady Nadzorczej ZakÅ‚adów Automatyki "POLNA" S.A. na kolejnÄ… kadencjÄ™ Pana WÅ‚adysÅ‚awa Wojtowicza.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W gÅ‚osowaniu nad uchwaÅ‚Ä… uczestniczyÅ‚o 752 020 akcji, reprezentujÄ…cych 53,12 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki, z których oddano 752 020 ważnych gÅ‚osów, w tym:
- 752 020 gÅ‚osów za,
- 0 gÅ‚osów przeciw,
- 0 gÅ‚osów wstrzymujÄ…cych siÄ™.

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZakÅ‚adów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 26.06.2014r. w sprawie powoÅ‚ania peÅ‚nomocnika spóÅ‚ki do dokonywania czynnoÅ›ci formalno-prawnych pomiÄ™dzy spóÅ‚kÄ… a czÅ‚onkami ZarzÄ…du.
§ 1
Na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZakÅ‚adów Automatyki "POLNA" S.A. powoÅ‚uje peÅ‚nomocnika spóÅ‚ki do dokonywania czynnoÅ›ci formalno-prawnych pomiÄ™dzy spóÅ‚kÄ… a czÅ‚onkami zarzÄ…du, tj. zatwierdzania delegacji zwiÄ…zanych z podróżami sÅ‚użbowymi w osobie Pani Bożeny Polak PESEL 56072904603, legitymujÄ…cej siÄ™ dowodem osobistym ATC296185. PeÅ‚nomocnictwo niniejsze uprawnia do dokonywania czynnoÅ›ci formalno- prawnych, tj. akceptacji wydatków zwiÄ…zanych z delegacjami sÅ‚użbowymi czÅ‚onków ZarzÄ…du. PeÅ‚nomocnictwo nie obejmuje zawierania umów pożyczek, cesji, porÄ™czeÅ„, kupna i sprzedaży nieruchomoÅ›ci oraz majÄ…tku spóÅ‚ki, a także zawierania umów inwestycyjnych.
§ 2 UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 752 020 akcji, reprezentujących 53,12 % kapitału
zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki, z których oddano 752 020 ważnych gÅ‚osów, w tym:
- 752 020 gÅ‚osów za,
- 0 gÅ‚osów przeciw,
- 0 gÅ‚osów wstrzymujÄ…cych siÄ™.


Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm