pieniadz.pl

Polna SA
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

30-05-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2014
Data sporzÄ…dzenia: 2014-05-30
Skrócona nazwa emitenta
POLNA
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ZarzÄ…d ZakÅ‚adów Automatyki "POLNA" S.A. z siedzibÄ… w PrzemyÅ›lu, ul. Obozowa 23, 37-700 PrzemyÅ›l wpisanÄ… do Krajowego Rejestru SÄ…dowego prowadzonego przez SÄ…d Rejonowy w Rzeszowie, XII WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego pod numerem KRS: 0000090173, posiadajÄ…cÄ… kapitaÅ‚ zakÅ‚adowy w wysokoÅ›ci 5.379.435,80 zÅ‚, wpÅ‚acony: 5.379.435,80 zÅ‚, na podstawie art. 399 § 1 w zwiÄ…zku z art. 395 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZakÅ‚adów Automatyki "POLNA" S.A. na dzieÅ„ 26 czerwca 2014 r. o godzinie 11.30, w Warszawie, budynek B w Kompleksie RONDO 1 poÅ‚ożonym w Warszawie, przy Rondzie ONZ nr 1, sala konferencyjna nr III, drugie piÄ™tro.

Proponowany porzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdaÅ„ organów SpóÅ‚ki oraz sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok 2013.
7. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki sporzÄ…dzonego na dzieÅ„ 31 grudnia 2013 roku.
8. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok 2013.
9. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki za rok 2013.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2013.
11. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie podziaÅ‚u zysków zatrzymanych wg. stanu na dzieÅ„ 31.12.2013 roku.
12. Udzielenie absolutorium czÅ‚onkom ZarzÄ…du z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku 2013.
13. Udzielenie absolutorium czÅ‚onkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku 2013.
14. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie okreÅ›lenia liczby czÅ‚onków Rady Nadzorczej.
15. PowoÅ‚anie czÅ‚onków Rady Nadzorczej na nowÄ… kadencjÄ™.
16. PowoÅ‚anie peÅ‚nomocnika SpóÅ‚ki do czynnoÅ›ci formalno-prawnych zwiÄ…zanych z podróżami sÅ‚użbowymi czÅ‚onków ZarzÄ…du.
17. ZamkniÄ™cie obrad.Na podstawie art. 402(2) Kodeksu spóÅ‚ek handlowych SpóÅ‚ka przekazuje informacje dotyczÄ…ce udziaÅ‚u w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SpóÅ‚ki:
1. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentujÄ…cym co najmniej 1/20 kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego przysÅ‚uguje prawo żądania umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki. Żądanie powinno zostać zgÅ‚oszone ZarzÄ…dowi SpóÅ‚ki nie później niż na 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 5.06.2014 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwaÅ‚y dotyczÄ…cej proponowanego punktu porzÄ…dku obrad. Żądanie może zostać zÅ‚ożone na piÅ›mie w siedzibie SpóÅ‚ki pod adresem ZakÅ‚ady Automatyki "POLNA" S.A., ul. Obozowa 23; 37-700 PrzemyÅ›l lub w postaci elektronicznej i przesÅ‚ane na nastÄ™pujÄ…cy adres poczty elektronicznej SpóÅ‚ki: wz@polna.com.pl
Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzieÅ„ zÅ‚ożenia żądania zaÅ‚Ä…czajÄ…c do żądania Å›wiadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy bÄ™dÄ…cych osobami prawnymi i spóÅ‚kami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do dziaÅ‚ania w imieniu tego podmiotu zaÅ‚Ä…czajÄ…c aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgÅ‚aszajÄ…cych żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych Å›rodków komunikacji dokumenty powinny zostać przesÅ‚ane w formacie PDF.
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze SpóÅ‚ki reprezentujÄ…cy co najmniej 1/20 kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgÅ‚aszać na piÅ›mie w siedzibie SpóÅ‚ki pod adresem ZakÅ‚ady Automatyki "POLNA" S.A., ul. Obozowa 23; 37-700 PrzemyÅ›l lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej na adres: wz@polna.com.pl projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad.
Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzieÅ„ zÅ‚ożenia żądania zaÅ‚Ä…czajÄ…c do żądania Å›wiadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy bÄ™dÄ…cych osobami prawnymi i spóÅ‚kami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do dziaÅ‚ania w imieniu tego podmiotu zaÅ‚Ä…czajÄ…c aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgÅ‚aszajÄ…cych projekty uchwaÅ‚ przy wykorzystaniu elektronicznych Å›rodków komunikacji dokumenty powinny zostać przesÅ‚ane w formacie PDF.
3. Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
Propozycje projektów uchwaÅ‚, objÄ™tych porzÄ…dkiem Walnego Zgromadzenia, wraz z krótkim uzasadnieniem winny być skÅ‚adane na piÅ›mie, osobno dla każdego projektu uchwaÅ‚y, z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na rÄ™ce PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia.
4. Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocnika. SpóÅ‚ka informuje, że wzór formularza pozwalajÄ…cego na wykonywanie prawa gÅ‚osu przez peÅ‚nomocnika zawierajÄ…cego dane okreÅ›lone art. 402(3) KSH zostaÅ‚ zamieszczony na stronie internetowej www.polna.com.pl
SpóÅ‚ka nie nakÅ‚ada obowiÄ…zku udzielenia peÅ‚nomocnictwa na wspomnianym formularzu.
Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Akcjonariusz jest zobowiÄ…zany przesÅ‚ać do SpóÅ‚ki informacjÄ™ o udzieleniu peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej wz@polna.com.pl najpóźniej na jeden dzieÅ„ przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz przesyÅ‚ajÄ…cy zawiadomienie o udzieleniu peÅ‚nomocnictwa przesyÅ‚a jednoczeÅ›nie do SpóÅ‚ki swój adres mailowy oraz numer telefonu akcjonariusza i peÅ‚nomocnika, za poÅ›rednictwem których SpóÅ‚ka bÄ™dzie mogÅ‚a komunikować siÄ™ z akcjonariuszem i jego peÅ‚nomocnikiem.
Akcjonariusze zostanÄ… dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamoÅ›ci, a peÅ‚nomocnicy po okazaniu dowodu tożsamoÅ›ci i ważnego peÅ‚nomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku peÅ‚nomocnik powinien okazać wydruk peÅ‚nomocnictwa). Przedstawiciele osób prawnych lub spóÅ‚ek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniajÄ…ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
Przesłane drogą elektroniczną dokumenty, w przypadku gdy sporządzone są w języku obcym, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
Zasady dotyczÄ…ce identyfikacji akcjonariusza stosuje siÄ™ odpowiednio do zawiadomienia SpóÅ‚ki o odwoÅ‚aniu udzielonego peÅ‚nomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwoÅ‚aniu peÅ‚nomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywoÅ‚uje skutków prawnych wobec SpóÅ‚ki.
5. Uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej: Statut SpóÅ‚ki nie przewiduje możliwoÅ›ci uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.
6. Wypowiadanie siÄ™ w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej:
Statut SpóÅ‚ki nie przewiduje możliwoÅ›ci wypowiadania siÄ™ w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.
7. Wykonywanie prawa gÅ‚osu drogÄ… korespondencyjnÄ… lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.
Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje oddawania gÅ‚osu na Walnym Zgromadzeniu drogÄ… korespondencyjnÄ… lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.
8. Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 10.06.2014 r.
W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SpóÅ‚ki bÄ™dÄ… miaÅ‚y prawo uczestniczyć osoby, które:
a) na szesnaÅ›cie dni przed datÄ… Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 10.06.2014r.) bÄ™dÄ… akcjonariuszami SpóÅ‚ki, tj. na ich rachunku papierów wartoÅ›ciowych bÄ™dÄ… zapisane akcje SpóÅ‚ki; oraz
b) w terminie pomiÄ™dzy 30.05.2014 r. a 11.06.2014 r. zÅ‚ożą żądanie o wystawienie imiennego zaÅ›wiadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzÄ…cym rachunek papierów wartoÅ›ciowych, na którym zapisane sÄ… akcje SpóÅ‚ki.
Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
9. SpóÅ‚ka ustala listÄ™ akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów WartoÅ›ciowych (KDPW), a sporzÄ…dzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzÄ…ce rachunki papierów wartoÅ›ciowych imiennych zaÅ›wiadczeÅ„ o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. od 23.06.2014 do 25.06.2014) w siedzibie SpóÅ‚ki przy ul. Obozowa 23, 37-700 PrzemyÅ›l, w godz. 8.00 – 14.00 zostanie wyÅ‚ożona do wglÄ…du lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz bÄ™dzie mógÅ‚ zażądać przesÅ‚ania mu listy akcjonariuszy nieodpÅ‚atnie pocztÄ… elektronicznÄ… podajÄ…c adres, na który lista powinna być wysÅ‚ana.
10. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogÄ… uzyskać peÅ‚ny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, oraz projekty uchwaÅ‚ w siedzibie SpóÅ‚ki pod adresem ZakÅ‚ady Automatyki "POLNA" S.A. ul. Obozowa 23, 37-700 PrzemyÅ›l, w godz. 8.00 – 14.00 lub na stronie internetowej SpóÅ‚ki pod adresem www.polna.com.pl
11. SpóÅ‚ka bÄ™dzie udostÄ™pniaÅ‚a wszelkie informacje dotyczÄ…ce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej SpóÅ‚ki pod adresem www.polna.com.pl

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm