pieniadz.pl

Polna SA
Podjęte uchwały na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

13-03-2012


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2012
Data sporzÄ…dzenia: 2012-03-13
Skrócona nazwa emitenta
POLNA
Temat
Podjęte uchwały na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ZarzÄ…d ZakÅ‚adów Automatyki "POLNA" S.A. w PrzemyÅ›lu przekazuje do publicznej wiadomoÅ›ci treść podjÄ™tych uchwaÅ‚ na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13 marca 2012 r.

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZakÅ‚adów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 13.03.2012 r. w sprawie wyboru PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia
§1
Na podstawie art. 409 § 1 zdanie 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych w zwiÄ…zku z § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ZakÅ‚adów Automatyki "POLNA" S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZakÅ‚adów Automatyki "POLNA" S.A. wybiera PaniÄ… KatarzynÄ™ ZióÅ‚ek na funkcjÄ™ PrzewodniczÄ…cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 1 021 089 akcji, reprezentujących 39,50 % kapitału
zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki, z których oddano 1 021 089 ważnych gÅ‚osów, w tym:
- 992 395 gÅ‚osów za,
- 0 gÅ‚osów przeciw,
- 28 694 gÅ‚osów wstrzymujÄ…cych siÄ™.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZakÅ‚adów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 13.03.2012 r. w sprawie przyjÄ™cia porzÄ…dku obrad.
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZakÅ‚adów Automatyki "POLNA" S.A. postanawia przyjąć porzÄ…dek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu opublikowanym zgodnie z art. 402(1) Kodeksu spóÅ‚ek handlowych w dniu 15.02.2012 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 1 021 089 akcji, reprezentujących 39,50 % kapitału
zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki, z których oddano 1 021 089 ważnych gÅ‚osów, w tym:
- 1 021 089 gÅ‚osów za,
- 0 gÅ‚osów przeciw,
- 0 gÅ‚osów wstrzymujÄ…cych siÄ™.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki Polna S.A. z dnia 13 marca 2012 roku w sprawie umorzenia akcji wÅ‚asnych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polna S.A. ("SpóÅ‚ka"), dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz ArtykuÅ‚u 9b statutu SpóÅ‚ki majÄ…c na uwadze, iż w okresie od 19.09.2011 do 31.10. 2011 roku SpóÅ‚ka, za zgodÄ… akcjonariuszy SpóÅ‚ki, nabyÅ‚a za poÅ›rednictwem domu maklerskiego w obrocie anonimowym na rynku oficjalnych notowaÅ„ gieÅ‚dowych prowadzonym przez GieÅ‚dÄ™ Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie S.A. ("Rynek Regulowany") w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży od akcjonariuszy SpóÅ‚ki 47181 (sÅ‚ownie: czterdzieÅ›ci siedem tysiÄ™cy sto osiemdziesiÄ…t jeden) akcji SpóÅ‚ki zwykÅ‚ych na okaziciela o wartoÅ›ci nominalnej 3,80 zÅ‚ (sÅ‚ownie: trzy zÅ‚ote osiemdziesiÄ…t groszy) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów WartoÅ›ciowych S.A. kodem papierów wartoÅ›ciowych: ISIN PLPOLNA00015 ("Akcje"),

w dniu 7.10. 2011 roku SpóÅ‚ka, za zgodÄ… akcjonariuszy SpóÅ‚ki, nabyÅ‚a w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży od akcjonariuszy SpóÅ‚ki 200000 (sÅ‚ownie: dwieÅ›cie tysiÄ™cy) Akcji,

w okresie od 18.11.2011 do 29.12.2011 roku SpóÅ‚ka, za zgodÄ… akcjonariuszy SpóÅ‚ki, nabyÅ‚a za poÅ›rednictwem domu maklerskiego w obrocie anonimowym na Rynku Regulowanym w celu umorzenia od akcjonariuszy SpóÅ‚ki 24949 (sÅ‚ownie: dwadzieÅ›cia cztery tysiÄ…ce dziewięćset czterdzieÅ›ci dziewięć) Akcji,

oraz w dniu 12.12. 2011 roku SpóÅ‚ka, za zgodÄ… akcjonariuszy SpóÅ‚ki, nabyÅ‚a w celu umorzenia od akcjonariuszy SpóÅ‚ki 200000 (sÅ‚ownie: dwieÅ›cie tysiÄ™cy) Akcji za Å‚Ä…cznÄ… cenÄ™ za wszystkie Akcje wynoszÄ…cÄ… 5.179.320,66 zÅ‚ (sÅ‚ownie: pięć milionów sto siedemdziesiÄ…t dziewięć tysiÄ™cy trzysta dwadzieÅ›cia zÅ‚otych sześćdziesiÄ…t sześć groszy ), niniejszym postanawia, co nastÄ™puje:
§ 1.
Umarza siÄ™, w drodze umorzenia dobrowolnego 472 130 (sÅ‚ownie: czterysta siedemdziesiÄ…t dwa tysiÄ…ce sto trzydzieÅ›ci) Akcji SpóÅ‚ki zwykÅ‚ych na okaziciela o wartoÅ›ci nominalnej 3,80 zÅ‚ (sÅ‚ownie: trzy zÅ‚ote osiemdziesiÄ…t groszy) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów WartoÅ›ciowych S.A. kodem papierów wartoÅ›ciowych ISIN PLPOLNA00015.
§ 2.
PodlegajÄ…ce umorzeniu Akcje zostaÅ‚y nabyte przez SpóÅ‚kÄ™ w wyniku wykonania umów nabycia akcji wÅ‚asnych oraz za poÅ›rednictwem domu maklerskiego w obrocie anonimowym na Rynku Regulowanym. SpóÅ‚ka Å‚Ä…cznie nabyÅ‚a 472 130 (sÅ‚ownie: czterysta siedemdziesiÄ…t dwa tysiÄ…ce sto trzydzieÅ›ci) Akcji SpóÅ‚ki za Å‚Ä…cznÄ… wartość nabycia 5.179.320,66 zÅ‚otych (sÅ‚ownie: pięć milionów sto siedemdziesiÄ…t dziewięć tysiÄ™cy trzysta dwadzieÅ›cia zÅ‚otych sześćdziesiÄ…t sześć groszy).
§ 3.
Wynagrodzenie za Akcje zostaÅ‚o wypÅ‚acone wyÅ‚Ä…cznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych może być przeznaczona do podziaÅ‚u, tj. z kapitaÅ‚u zapasowego SpóÅ‚ki, utworzonego z zysku, w części, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych może być przeznaczona na wypÅ‚atÄ™ dywidendy, zgodnie z postanowieniami uchwaÅ‚y nr 14/2010 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLNA S.A. z dnia 28 czerwca 2010 roku oraz uchwaÅ‚y nr 4/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLNA S.A. z dnia 8.11.2011 roku. W celu sfinansowania powyższego wynagrodzenia za Akcje, postanawia siÄ™ zmniejszyć kapitaÅ‚ zapasowy SpóÅ‚ki o kwotÄ™ równÄ… wartoÅ›ci wynagrodzenia, tj. o kwotÄ™ 5.179.320,66 zÅ‚otych (sÅ‚ownie: pięć milionów sto siedemdziesiÄ…t dziewięć tysiÄ™cy trzysta dwadzieÅ›cia zÅ‚otych sześćdziesiÄ…t sześć groszy).
§ 4.
Obniżenie kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki w zwiÄ…zku z umorzeniem Akcji nastÄ…pi zgodnie z art. 360 § 1 i § 2 pkt 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, na podstawie uchwaÅ‚y nr 4 z dnia 13 marca 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki w sprawie obniżenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego w zwiÄ…zku z umorzeniem akcji wÅ‚asnych.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z zastrzeżeniem, iż umorzenie Akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 1 021 089 akcji, reprezentujących 39,50 % kapitału
zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki, z których oddano 1 021 089 ważnych gÅ‚osów, w tym:
- 1 021 089 gÅ‚osów za,
- 0 gÅ‚osów przeciw,
- 0 gÅ‚osów wstrzymujÄ…cych siÄ™.

UchwaÅ‚a nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki Polna S.A. z dnia 13 marca 2012 roku
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "POLNA" S.A. ("SpóÅ‚ka"), na podstawie art. 360 § 1 i § 2 pkt 2, art. 430 § 5, art. 455 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz ArtykuÅ‚u 28.4 statutu SpóÅ‚ki uchwala co nastÄ™puje:
§ 1.
W zwiÄ…zku z podjÄ™ciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki uchwaÅ‚y nr 3 z dnia 13 marca 2012 roku w sprawie umorzenia akcji wÅ‚asnych nabytych w celu umorzenia, obniża siÄ™ kapitaÅ‚ zakÅ‚adowy z kwoty 9.823.098,80 zÅ‚otych ( dziewięć milionów osiemset dwadzieÅ›cia trzy tysiÄ…ce dziewięćdziesiÄ…t osiem zÅ‚otych i osiemdziesiÄ…t groszy ) do kwoty 8.029.004,80 zÅ‚otych (sÅ‚ownie: osiem milionów dwadzieÅ›cia dziewięć tysiÄ™cy cztery zÅ‚ote i osiemdziesiÄ…t groszy) tj. o kwotÄ™ 1.794.094,00 zÅ‚otych (sÅ‚ownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiÄ…t cztery tysiÄ…ce dziewięćdziesiÄ…t cztery zÅ‚ote), odpowiadajÄ…cÄ… Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci nominalnej umarzanych akcji wÅ‚asnych SpóÅ‚ki.
§ 2.
Obniżenie kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki nastÄ™puje poprzez umorzenie 472 130 (sÅ‚ownie: czterysta siedemdziesiÄ…t dwa tysiÄ…ce sto trzydzieÅ›ci) akcji SpóÅ‚ki zwykÅ‚ych na okaziciela o wartoÅ›ci nominalnej 3,80 zÅ‚ (sÅ‚ownie: trzy zÅ‚ote osiemdziesiÄ…t groszy) każda ("Akcje"), tj. o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci nominalnej 1.794.094,00 zÅ‚ (sÅ‚ownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiÄ…t cztery tysiÄ…ce dziewięćdziesiÄ…t cztery zÅ‚ote).
§ 3.
Celem obniżenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki jest realizacja podjÄ™tych przez Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki uchwaÅ‚: uchwaÅ‚y nr 14/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "POLNA" S.A. z dnia 28.06.2010 roku, uchwaÅ‚y nr 26/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2011 r., uchwaÅ‚y nr 4/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "POLNA" S.A. z dnia 8.11 2011 roku, oraz podjÄ™tych przez ZarzÄ…d uchwaÅ‚ nr 35/2011, 40/2011, 4/2012 i 5/2012 tj. umorzenie Akcji.
§ 4.
Obniżenie kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki nastÄ…pi, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, bez zastosowania wymogów okreÅ›lonych w art. 456 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych.
§ 5.
W zwiÄ…zku z obniżeniem kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki zmienia siÄ™ statut SpóÅ‚ki w ten sposób, że ArtykuÅ‚ 9.1 statutu SpóÅ‚ki, w dotychczasowym brzmieniu:

KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki wynosi 9.823.098,80 zÅ‚ ( dziewięć milionów osiemset dwadzieÅ›cia trzy tysiÄ…ce dziewięćdziesiÄ…t osiem zÅ‚otych i osiemdziesiÄ…t groszy ), dzieli siÄ™ na 2.585.026 ( dwa miliony pięćset osiemdziesiÄ…t pięć tysiÄ™cy dwadzieÅ›cia sześć ) akcji o wartoÅ›ci nominalnej 3,80 zÅ‚ ( trzy zÅ‚ote i osiemdziesiÄ…t groszy ) każda, w tym akcje serii A w iloÅ›ci 564.010 ( pięćset sześćdziesiÄ…t cztery tysiÄ…ce dziesięć ) o numerach od 000001 do 564010, akcje serii B w iloÅ›ci 168.412 ( sto sześćdziesiÄ…t osiem tysiÄ™cy czterysta dwanaÅ›cie ) o numerach od 000001 do 168412, akcje serii C w iloÅ›ci 81.000 ( osiemdziesiÄ…t jeden tysiÄ™cy ) o numerach od 00001 do 81000, akcje serii D w iloÅ›ci 19.000 ( dziewiÄ™tnaÅ›cie tysiÄ™cy ) o numerach od 00001 do 19000, akcje serii E w iloÅ›ci 1.664.844 ( jeden milion sześćset sześćdziesiÄ…t cztery tysiÄ…ce osiemset czterdzieÅ›ci cztery ) o numerach od 000001 do 1664844, akcje serii F w iloÅ›ci 87.760 ( osiemdziesiÄ…t siedem tysiÄ™cy siedemset sześćdziesiÄ…t ) o numerach od 00001 do 87760
otrzymuje nowe następujące brzmienie:

KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki wynosi 8.029.004,80 zÅ‚ (sÅ‚ownie: osiem milionów dwadzieÅ›cia dziewięć tysiÄ™cy cztery zÅ‚ote i osiemdziesiÄ…t groszy) i dzieli siÄ™ na 2.112.896 (sÅ‚ownie: dwa miliony sto dwanaÅ›cie tysiÄ™cy osiemset dziewięćdziesiÄ…t sześć) akcji na okaziciela serii A, B, C, D i E każda o wartoÅ›ci nominalnej 3,80 zÅ‚ ( trzy zÅ‚ote i osiemdziesiÄ…t groszy ).
§ 6.
Upoważnia siÄ™ RadÄ™ NadzorczÄ… SpóÅ‚ki do sporzÄ…dzenia jednolitego teksu zmienionego statutu SpóÅ‚ki.
§ 7.
UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem jej podjÄ™cia z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany obniżenia kapitaÅ‚u i zmiany Statutu SpóÅ‚ki nastÄ™puje z chwilÄ… wydania przez wÅ‚aÅ›ciwy SÄ…d postanowienia w przedmiocie wpisania zmian w Rejestrze PrzedsiÄ™biorców Krajowego Rejestru SÄ…dowego.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 1 021 089 akcji, reprezentujących 39,50 % kapitału
zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki, z których oddano 1 021 089 ważnych gÅ‚osów, w tym:
- 1 021 089 gÅ‚osów za,
- 0 gÅ‚osów przeciw,
- 0 gÅ‚osów wstrzymujÄ…cych siÄ™.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki Polna S.A. z dnia 13 marca 2012 roku w sprawie zmiany Statutu SpóÅ‚ki
§ 1.
Dokonuje się zmiany Artykuł 22 Statutu i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:
22.1 Rada Nadzorcza sprawuje staÅ‚y nadzór nad dziaÅ‚alnoÅ›ciÄ… SpóÅ‚ki.
22.2 Oprócz innych spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub w uchwaÅ‚ach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
1. Ocena sprawozdania finansowego, sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za ubiegÅ‚y rok obrotowy, wniosku ZarzÄ…du dotyczÄ…cego podziaÅ‚u zysku lub pokrycia strat oraz przedÅ‚ożenie Walnemu Zgromadzeniu wyników tej oceny.
2. Wybór biegÅ‚ego rewidenta do badania sprawozdaÅ„ finansowych SpóÅ‚ki.
3. Zatwierdzanie okresowych planów dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej, w tym planów finansowych SpóÅ‚ki.
4. Wyrażanie zgody na zaciÄ…ganie zobowiÄ…zaÅ„ w celu realizacji inwestycji kapitaÅ‚owych, których wartość przekracza jednorazowo 1.000.000,00 (jeden milion) zÅ‚otych. Przez inwestycje kapitaÅ‚owe rozumie siÄ™ w szczególnoÅ›ci nabywanie lub zbywanie przedsiÄ™biorstw lub ich części, obejmowanie, nabywanie, zbywanie udziaÅ‚ów lub akcji spóÅ‚ek kapitaÅ‚owych, zawieranie umów spóÅ‚ek osobowych, nabywanie dÅ‚użnych papierów wartoÅ›ciowych, zawieranie walutowych transakcji zabezpieczajÄ…cych, lokowanie Å›rodków pieniężnych w surowce lub kruszce;
5. Wyrażanie zgody na zaciÄ…gniÄ™cie i udzielenie przez SpóÅ‚kÄ™ kredytu, pożyczki, gwarancji pÅ‚atnoÅ›ci z wyÅ‚Ä…czeniem gwarancji udzielanych w zwiÄ…zku z podstawowÄ… dziaÅ‚alnoÅ›ciÄ… operacyjnÄ… SpóÅ‚ki, udzielenie porÄ™czenia, w tym również wekslowego, przewyższajÄ…cych w ciÄ…gu roku kalendarzowego narastajÄ…co kwotÄ™ 2.000.000,00 (dwa miliony) zÅ‚otych poza przyjÄ™tym planem finansowym;
6. Wyrażanie zgody na zakup skÅ‚adników majÄ…tku trwaÅ‚ego nieprzewidzianych w zatwierdzonym przez RadÄ™ NadzorczÄ… budżecie rocznym o wartoÅ›ci przekraczajÄ…cej jednorazowo kwotÄ™ 1.000.000,00 (jeden milion) zÅ‚otych lub których Å‚Ä…czna wartość w ciÄ…gu roku obrotowego przekroczy kwotÄ™ 2.000.000,00 (dwa miliony) zÅ‚otych;
7. Wyrażanie zgody na umarzanie zobowiÄ…zaÅ„ wobec osób trzecich, jeżeli ich Å‚Ä…czna suma w ciÄ…gu roku obrotowego przekroczy kwotÄ™ 100.000,00 (sto tysiÄ™cy) zÅ‚otych ;
8. Udzielanie zgody ZarzÄ…dowi na obciążanie aktywów SpóÅ‚ki lub praw majÄ…tkowych przysÅ‚ugujÄ…cych SpóÅ‚ce ograniczonym prawem rzeczowym, z wyÅ‚Ä…czeniem czynnoÅ›ci dokonywanych celem zabezpieczenia kredytów i pożyczek przewidzianych w zatwierdzonym przez RadÄ™ NadzorczÄ… budżecie rocznym lub na których zaciÄ…gniÄ™cie Rada Nadzorcza wyraziÅ‚a zgodÄ™ w formie uchwaÅ‚y, jeżeli wysokość ustanowionych obciążeÅ„ w ciÄ…gu roku obrotowego przekroczy kwotÄ™ 2.500.000,00 (dwa miliony pięćset tysiÄ™cy) zÅ‚otych;
9. Wyrażanie zgody na zawarcie ugody lub cofniÄ™cie powództwa poÅ‚Ä…czone ze zrzeczeniem siÄ™ roszczenia lub uznanie powództwa w ramach jakiegokolwiek postÄ™powania sÄ…dowego bÄ…dź pozasÄ…dowego, jeżeli wartość przedmiotu sporu przekracza kwotÄ™ 100.000,00 (sto tysiÄ™cy) zÅ‚otych;
10. Wyrażanie zgody na nabycie, obciążenie lub zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
11. Zatwierdzanie regulaminu ZarzÄ…du.
12. Uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej.
§ 2
1. Upoważnia siÄ™ RadÄ™ NadzorczÄ… do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu, uwzglÄ™dniajÄ…cego zmiany opisane w § 1 powyżej.
2. Niniejsza uchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem jej podjÄ™cia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu nastÄ™puje z chwilÄ… wydania przez wÅ‚aÅ›ciwy SÄ…d postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w Rejestrze PrzedsiÄ™biorców Krajowego Rejestru SÄ…dowego.

W gÅ‚osowaniu nad uchwaÅ‚Ä… uczestniczyÅ‚o 1 021 089 akcji, reprezentujÄ…cych 39,50 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki, z których oddano 1 021 089 ważnych gÅ‚osów, w tym:
- 1 021 089 gÅ‚osów za,
- 0 gÅ‚osów przeciw,
- 0 gÅ‚osów wstrzymujÄ…cych siÄ™.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki Polna S.A. z dnia 13 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez SpóÅ‚kÄ™ akcji wÅ‚asnych w celu umorzenia

DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 362 §1 pkt 5 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, w zwiÄ…zku z ArtykuÅ‚em 9b statutu SpóÅ‚ki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym postanawia:
§ 1.
Wyrazić zgodÄ™ na nabycie przez SpóÅ‚kÄ™ akcji wÅ‚asnych SpóÅ‚ki ("Akcje WÅ‚asne") w celu ich umorzenia, stanowiÄ…cych nie wiÄ™cej niż 23,71% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki, tj. 612 896 (sÅ‚ownie: sześćset dwanaÅ›cie tysiÄ™cy osiemset dziewięćdziesiÄ…t sześć) Akcji WÅ‚asnych o wartoÅ›ci nominalnej 3,80 zÅ‚ (sÅ‚ownie: trzy zÅ‚ote osiemdziesiÄ…t groszy) każda
z zastrzeżeniem, że nabycie Akcji WÅ‚asnych przez SpóÅ‚kÄ™ powinno nastÄ…pić zgodnie z nastÄ™pujÄ…cymi warunkami:
1) Nabycie Akcji WÅ‚asnych może nastÄ…pić za poÅ›rednictwem domu maklerskiego w obrocie anonimowym na rynku oficjalnych notowaÅ„ gieÅ‚dowych prowadzonym przez GieÅ‚dÄ™ Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie S.A. ("Rynek Regulowany") oraz poza Rynkiem Regulowanym zgodnie z poniższymi warunkami:
a) RozpoczÄ™cie skupu Akcji WÅ‚asnych nastÄ…pi nie później niż w dniu 20 marca 2012 roku i trwać bÄ™dzie nie dÅ‚użej niż do dnia 31 grudnia 2012 roku;
b) Dopuszcza siÄ™ nabywanie przez SpóÅ‚kÄ™ Akcji WÅ‚asnych w transakcjach pakietowych,
c) W okresie kolejnych 60 dni SpóÅ‚ka jest upoważniona do nabycia Akcji WÅ‚asnych w liczbie nie przekraczajÄ…cej 10% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki Å‚Ä…cznie z akcjami wÅ‚asnymi SpóÅ‚ki nabytymi w okresie kolejnych 60 dni, przy czym w transakcjach pakietowych o których mowa w § 1 pkt 1 lit b powyżej, SpóÅ‚ka może nabyć nie wiÄ™cej niż 8 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki Å‚Ä…cznie z akcjami wÅ‚asnymi SpóÅ‚ki nabytymi w okresie kolejnych 60 dni,
d) Cena, za którÄ… nastÄ…pi nabycie Akcji WÅ‚asnych nie bÄ™dzie wyższa niż cena ostatniego, przed zawarciem umowy nabycia Akcji WÅ‚asnych przez SpóÅ‚kÄ™, niezależnego obrotu akcjami SpóÅ‚ki na Rynku Regulowanym lub aktualna najwyższa niezależna oferta sprzedaży akcji SpóÅ‚ki na Rynku Regulowanym i jednoczeÅ›nie nie wyższa niż Å›rednia ważona wolumenem obrotu cena Akcji WÅ‚asnych w obrocie na Rynku Regulowanym z ostatnich 5 (sÅ‚ownie: piÄ™ciu) sesji poprzedzajÄ…cych zawarcie transakcji nabycia Akcji WÅ‚asnych przy czym nie bÄ™dzie wyższa niż 14 zÅ‚ (sÅ‚ownie: czternaÅ›cie) za jednÄ… AkcjÄ™ WÅ‚asnÄ…;
2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia ZarzÄ…d do okreÅ›lenia zasad nabywania przez SpóÅ‚kÄ™ Akcji WÅ‚asnych w zakresie nieuregulowanym w niniejszej Uchwale.
3) Wynagrodzenie za Akcje WÅ‚asne zostanie wypÅ‚acone z kapitaÅ‚u zapasowego utworzonego z zysku lub innej kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 kodeksu spóÅ‚ek handlowych może być przeznaczona do podziaÅ‚u.
§2
1. Akcje WÅ‚asne zostanÄ… umorzone w drodze obniżenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki, zgodnie z art. 359 kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz ArtykuÅ‚em 9b i 28.4 statutu SpóÅ‚ki.
2. W celu umorzenia Akcji WÅ‚asnych, niezwÅ‚ocznie po zakoÅ„czeniu skupu Akcji WÅ‚asnych ZarzÄ…d SpóÅ‚ki zwoÅ‚a Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki z porzÄ…dkiem obrad obejmujÄ…cym co najmniej podjÄ™cie uchwaÅ‚(y) w sprawie umorzenia Akcji WÅ‚asnych oraz obniżenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki w wyniku umorzenia Akcji WÅ‚asnych.
§3
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 1 021 089 akcji, reprezentujących 39,50 % kapitału
zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki, z których oddano 1 021 089 ważnych gÅ‚osów, w tym:
- 1 021 089 gÅ‚osów za,
- 0 gÅ‚osów przeciw,
- 0 gÅ‚osów wstrzymujÄ…cych siÄ™.


Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm