pieniadz.pl

Polna SA
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 13.03.2012 r.

15-02-2012


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2012
Data sporzÄ…dzenia: 2012-02-15
Skrócona nazwa emitenta
POLNA
Temat
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 13.03.2012 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ZarzÄ…d ZakÅ‚adów Automatyki "POLNA" S.A. podaje do publicznej wiadomoÅ›ci proponowanÄ… treść uchwaÅ‚ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbÄ™dzie siÄ™ 13.03.2012 r. o godz. 10.00 w Warszawie, budynek B w Kompleksie RONDO 1 poÅ‚ożonym w Warszawie, przy Rondzie ONZ nr 1, sala konferencyjna nr II, drugie piÄ™tro.

UchwaÅ‚a Nr ….. .
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZakÅ‚adów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 13.03.2012 r. w sprawie wyboru PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia
§1
Na podstawie art. 409 § 1 zdanie 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych w zwiÄ…zku z § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ZakÅ‚adów Automatyki "POLNA" S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZakÅ‚adów Automatyki "POLNA" S.A. wybiera Pana/PaniÄ… ................................ na funkcjÄ™ PrzewodniczÄ…cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UchwaÅ‚a Nr ……...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZakÅ‚adów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 13.03.2012 r. w prawie przyjÄ™cia porzÄ…dku obrad.
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZakÅ‚adów Automatyki "POLNA" S.A. postanawia przyjąć porzÄ…dek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu opublikowanym zgodnie z art. 4021 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych w dniu 15.02.2012 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UchwaÅ‚a Nr ……
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZakÅ‚adów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 13.03.2012 roku w sprawie umorzenia akcji wÅ‚asnych.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polna S.A. ("SpóÅ‚ka"), dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz ArtykuÅ‚u 9b statutu SpóÅ‚ki majÄ…c na uwadze, iż w okresie od […] do […] 2011 roku SpóÅ‚ka, za zgodÄ… akcjonariuszy SpóÅ‚ki, nabyÅ‚a za poÅ›rednictwem domu maklerskiego w obrocie anonimowym na rynku oficjalnych notowaÅ„ gieÅ‚dowych prowadzonym przez GieÅ‚dÄ™ Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie S.A. ("Rynek Regulowany") w celu umorzenia od akcjonariuszy SpóÅ‚ki (sÅ‚ownie: [….]) akcji SpóÅ‚ki zwykÅ‚ych na okaziciela o wartoÅ›ci nominalnej 3,80 zÅ‚ (sÅ‚ownie: trzy zÅ‚ote osiemdziesiÄ…t groszy) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów WartoÅ›ciowych S.A. kodem papierów wartoÅ›ciowych: […..] ("Akcje"), w dniu […] 2011 roku SpóÅ‚ka, za zgodÄ… akcjonariuszy SpóÅ‚ki, nabyÅ‚a w celu umorzenia od akcjonariuszy SpóÅ‚ki [….] (sÅ‚ownie: [….]) Akcji, w okresie od […] do […] 2011 roku SpóÅ‚ka, za zgodÄ… akcjonariuszy SpóÅ‚ki, nabyÅ‚a za poÅ›rednictwem domu maklerskiego w obrocie anonimowym na Rynku Regulowanym w celu umorzenia od akcjonariuszy SpóÅ‚ki (sÅ‚ownie: [….]) Akcji oraz w dniu […] 2011 roku SpóÅ‚ka, za zgodÄ… akcjonariuszy SpóÅ‚ki, nabyÅ‚a w celu umorzenia od akcjonariuszy SpóÅ‚ki (sÅ‚ownie: [….]) Akcji za Å‚Ä…cznÄ… cenÄ™ za wszystkie Akcje wynoszÄ…cÄ… [….] (sÅ‚ownie: [….]), niniejszym postanawia, co nastÄ™puje:
§ 1.
Umarza siÄ™, w drodze umorzenia dobrowolnego [….](sÅ‚ownie: [….] ) Akcji SpóÅ‚ki zwykÅ‚ych na okaziciela o wartoÅ›ci nominalnej 3,80 zÅ‚ (sÅ‚ownie: […]) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów WartoÅ›ciowych S.A. kodem papierów wartoÅ›ciowych […..].
§ 2.
PodlegajÄ…ce umorzeniu Akcje zostaÅ‚y nabyte przez SpóÅ‚kÄ™ w wyniku wykonania umów nabycia akcji wÅ‚asnych oraz za poÅ›rednictwem domu maklerskiego w obrocie anonimowym na Rynku Regulowanym. SpóÅ‚ka Å‚Ä…cznie nabyÅ‚a [….](sÅ‚ownie: [….] ) Akcji SpóÅ‚ki za Å‚Ä…cznÄ… wartość nabycia […] zÅ‚otych (sÅ‚ownie: [….]).
§ 3.
Wynagrodzenie za Akcje zostaÅ‚o wypÅ‚acone wyÅ‚Ä…cznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych może być przeznaczona do podziaÅ‚u, tj. z kapitaÅ‚u zapasowego SpóÅ‚ki, utworzonego z zysku, w części, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych może być przeznaczona na wypÅ‚atÄ™ dywidendy, zgodnie z postanowieniami uchwaÅ‚y nr […] Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLNA S.A. z dnia [….] 2010 roku oraz uchwaÅ‚y nr [….] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLNA S.A. z dnia [….] 2011 roku. W celu sfinansowania powyższego wynagrodzenia za Akcje, postanawia siÄ™ zmniejszyć kapitaÅ‚ zapasowy SpóÅ‚ki o kwotÄ™ równÄ… wartoÅ›ci wynagrodzenia, tj. o kwotÄ™ […] zÅ‚otych (sÅ‚ownie: […]).
§ 4.
Obniżenie kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki w zwiÄ…zku z umorzeniem Akcji nastÄ…pi zgodnie z art. 360 § 1 i § 2 pkt 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, na podstawie uchwaÅ‚y nr […] z dnia […] 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki w sprawie obniżenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego w zwiÄ…zku z umorzeniem akcji wÅ‚asnych.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z zastrzeżeniem, iż umorzenie Akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego.

UchwaÅ‚a Nr ……
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZakÅ‚adów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 13.03.2012 roku w sprawie obniżenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego w zwiÄ…zku z umorzeniem akcji wÅ‚asnych.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POLNA S.A. ("SpóÅ‚ka"), na podstawie art. 360 § 1 i § 2 pkt 2, art. 430 § 5, art. 455 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz ArtykuÅ‚u 28.4 statutu SpóÅ‚ki uchwala co nastÄ™puje:
§ 1.
W zwiÄ…zku z podjÄ™ciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki uchwaÅ‚y nr […] z dnia [….] 2012 roku w sprawie umorzenia akcji wÅ‚asnych nabytych w celu umorzenia, obniża siÄ™ kapitaÅ‚ zakÅ‚adowy z kwoty 9.823.098,80 zÅ‚otych ( dziewięć milionów osiemset dwadzieÅ›cia trzy tysiÄ…ce dziewięćdziesiÄ…t osiem zÅ‚otych i osiemdziesiÄ…t groszy ) do kwoty [….] zÅ‚otych (sÅ‚ownie: [….]) tj. o kwotÄ™ […] zÅ‚otych (sÅ‚ownie: […..]), odpowiadajÄ…cÄ… Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci nominalnej umarzanych akcji wÅ‚asnych SpóÅ‚ki.
§ 2.
Obniżenie kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki nastÄ™puje poprzez umorzenie […..] (sÅ‚ownie: [….] ) akcji SpóÅ‚ki zwykÅ‚ych na okaziciela o wartoÅ›ci nominalnej 3,80 zÅ‚ (sÅ‚ownie: trzy zÅ‚ote osiemdziesiÄ…t groszy) każda ("Akcje"), tj. o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci nominalnej [….] (sÅ‚ownie: [….]).
§ 3.
Celem obniżenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki jest realizacja podjÄ™tych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki uchwaÅ‚: uchwaÅ‚y nr […] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLNA S.A. z dnia […] 2010 roku oraz: uchwaÅ‚y nr […] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLNA S.A. z dnia [….] 2011 roku, tj. umorzenie Akcji.
§ 4.
Obniżenie kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki nastÄ…pi, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, bez zastosowania wymogów okreÅ›lonych w art. 456 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych.
§ 5.
W zwiÄ…zku z obniżeniem kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki zmienia siÄ™ statut SpóÅ‚ki w ten sposób, że ArtykuÅ‚ 9.1 statutu SpóÅ‚ki, w dotychczasowym brzmieniu:

KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki wynosi 9.823.098,80 zÅ‚ ( dziewięć milionów osiemset dwadzieÅ›cia trzy tysiÄ…ce dziewięćdziesiÄ…t osiem zÅ‚otych i osiemdziesiÄ…t groszy ), dzieli siÄ™ na 2.585.026 ( dwa miliony pięćset osiemdziesiÄ…t pięć tysiÄ™cy dwadzieÅ›cia sześć ) akcji o wartoÅ›ci nominalnej 3,80 zÅ‚ ( trzy zÅ‚ote i osiemdziesiÄ…t groszy ) każda, w tym akcje serii A w iloÅ›ci 564.010 ( pięćset sześćdziesiÄ…t cztery tysiÄ…ce dziesięć ) o numerach od 000001 do 564010, akcje serii B w iloÅ›ci 168.412 ( sto sześćdziesiÄ…t osiem tysiÄ™cy czterysta dwanaÅ›cie ) o numerach od 000001 do 168412, akcje serii C w iloÅ›ci 81.000 ( osiemdziesiÄ…t jeden tysiÄ™cy ) o numerach od 00001 do 81000, akcje serii D w iloÅ›ci 19.000 ( dziewiÄ™tnaÅ›cie tysiÄ™cy ) o numerach od 00001 do 19000, akcje serii E w iloÅ›ci 1.664.844 ( jeden milion sześćset sześćdziesiÄ…t cztery tysiÄ…ce osiemset czterdzieÅ›ci cztery ) o numerach od 000001 do 1664844, akcje serii F w iloÅ›ci 87.760 ( osiemdziesiÄ…t siedem tysiÄ™cy siedemset sześćdziesiÄ…t ) o numerach od 00001 do 87760
otrzymuje nowe następujące brzmienie:
KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki wynosi […..] zÅ‚ (sÅ‚ownie: […..]) i dzieli siÄ™ na […..] (sÅ‚ownie: [….])akcji na okaziciela serii A, B, C, D i E każda o wartoÅ›ci nominalnej 3,80 zÅ‚ ( trzy zÅ‚ote i osiemdziesiÄ…t groszy ).
§ 6.
Upoważnia siÄ™ RadÄ™ NadzorczÄ… SpóÅ‚ki do sporzÄ…dzenia jednolitego teksu zmienionego statutu SpóÅ‚ki.
§ 7.
UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem jej podjÄ™cia z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany obniżenia kapitaÅ‚u i zmiany Statutu SpóÅ‚ki nastÄ™puje z chwilÄ… wydania przez wÅ‚aÅ›ciwy SÄ…d postanowienia w przedmiocie wpisania zmian w Rejestrze PrzedsiÄ™biorców Krajowego Rejestru SÄ…dowego.

UchwaÅ‚a Nr ……
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZakÅ‚adów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 13.03.2012 roku w sprawie zmiany Statutu SpóÅ‚ki.
§ 1.
Dokonuje się zmiany Artykuł 22 Statutu i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:
22.1 Rada Nadzorcza sprawuje staÅ‚y nadzór nad dziaÅ‚alnoÅ›ciÄ… SpóÅ‚ki.
22.2 Oprócz innych spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub w uchwaÅ‚ach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
1. Ocena sprawozdania finansowego, sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za ubiegÅ‚y rok obrotowy, wniosku ZarzÄ…du dotyczÄ…cego podziaÅ‚u zysku lub pokrycia strat oraz przedÅ‚ożenie Walnemu Zgromadzeniu wyników tej oceny.
2. Wybór biegÅ‚ego rewidenta do badania sprawozdaÅ„ finansowych SpóÅ‚ki.
3. Zatwierdzanie okresowych planów dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej, w tym planów finansowych SpóÅ‚ki.
4.Wyrażanie zgody na zaciÄ…ganie zobowiÄ…zaÅ„ w celu realizacji inwestycji kapitaÅ‚owych, których wartość przekracza jednorazowo 1.000.000,00 (jeden milion) zÅ‚otych. Przez inwestycje kapitaÅ‚owe rozumie siÄ™ w szczególnoÅ›ci nabywanie lub zbywanie przedsiÄ™biorstw lub ich części, obejmowanie, nabywanie, zbywanie udziaÅ‚ów lub akcji spóÅ‚ek kapitaÅ‚owych, zawieranie umów spóÅ‚ek osobowych, nabywanie dÅ‚użnych papierów wartoÅ›ciowych, zawieranie walutowych transakcji zabezpieczajÄ…cych, lokowanie Å›rodków pieniężnych w surowce lub kruszce;
5. Wyrażanie zgody na zaciÄ…gniÄ™cie i udzielenie przez SpóÅ‚kÄ™ kredytu, pożyczki, gwarancji pÅ‚atnoÅ›ci z wyÅ‚Ä…czeniem gwarancji udzielanych w zwiÄ…zku z podstawowÄ… dziaÅ‚alnoÅ›ciÄ… operacyjnÄ… SpóÅ‚ki, udzielenie porÄ™czenia, w tym również wekslowego, przewyższajÄ…cych w ciÄ…gu roku kalendarzowego narastajÄ…co kwotÄ™ 2.000.000,00 (dwa miliony) zÅ‚otych poza przyjÄ™tym planem finansowym;
6. Wyrażanie zgody na zakup skÅ‚adników majÄ…tku trwaÅ‚ego nieprzewidzianych w zatwierdzonym przez RadÄ™ NadzorczÄ… budżecie rocznym o wartoÅ›ci przekraczajÄ…cej jednorazowo kwotÄ™ 1.000.000,00 (jeden milion) zÅ‚otych lub których Å‚Ä…czna wartość w ciÄ…gu roku obrotowego przekroczy kwotÄ™ 2.000.000,00 (dwa miliony) zÅ‚otych;
7. Wyrażanie zgody na umarzanie zobowiÄ…zaÅ„ wobec osób trzecich, jeżeli ich Å‚Ä…czna suma w ciÄ…gu roku obrotowego przekroczy kwotÄ™ 100.000,00 (sto tysiÄ™cy) zÅ‚otych ;
8. Udzielanie zgody ZarzÄ…dowi na obciążanie aktywów SpóÅ‚ki lub praw majÄ…tkowych przysÅ‚ugujÄ…cych SpóÅ‚ce ograniczonym prawem rzeczowym, z wyÅ‚Ä…czeniem czynnoÅ›ci dokonywanych celem zabezpieczenia kredytów i pożyczek przewidzianych w zatwierdzonym przez RadÄ™ NadzorczÄ… budżecie rocznym lub na których zaciÄ…gniÄ™cie Rada Nadzorcza wyraziÅ‚a zgodÄ™ w formie uchwaÅ‚y, jeżeli wysokość ustanowionych obciążeÅ„ w ciÄ…gu roku obrotowego przekroczy kwotÄ™ 2.500.000,00 (dwa miliony pięćset tysiÄ™cy) zÅ‚otych;
9. Wyrażanie zgody na zawarcie ugody lub cofniÄ™cie powództwa poÅ‚Ä…czone ze zrzeczeniem siÄ™ roszczenia lub uznanie powództwa w ramach jakiegokolwiek postÄ™powania sÄ…dowego bÄ…dź pozasÄ…dowego, jeżeli wartość przedmiotu sporu przekracza kwotÄ™ 100.000,00 (sto tysiÄ™cy) zÅ‚otych;
10. Wyrażanie zgody na nabycie, obciążenie lub zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
11. Zatwierdzanie regulaminu ZarzÄ…du.
12. Uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej.
§ 2
1. Upoważnia siÄ™ RadÄ™ NadzorczÄ… do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu, uwzglÄ™dniajÄ…cego zmiany opisane w § 1 powyżej.
2. Niniejsza uchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem jej podjÄ™cia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu nastÄ™puje z chwilÄ… wydania przez wÅ‚aÅ›ciwy SÄ…d postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w Rejestrze PrzedsiÄ™biorców Krajowego Rejestru SÄ…dowego.

UchwaÅ‚a Nr ……
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZakÅ‚adów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 13.03.2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez SpóÅ‚kÄ™ akcji wÅ‚asnych w celu umorzenia.

DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 362 §1 pkt 5 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, w zwiÄ…zku z ArtykuÅ‚em 9b statutu SpóÅ‚ki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym postanawia:
§ 1.
Wyrazić zgodÄ™ na nabycie przez SpóÅ‚kÄ™ akcji wÅ‚asnych SpóÅ‚ki ("Akcje WÅ‚asne") w celu ich umorzenia, stanowiÄ…cych nie wiÄ™cej niż [….]% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki, tj. […] (sÅ‚ownie: […]) Akcji WÅ‚asnych o wartoÅ›ci nominalnej 3,80 zÅ‚ (sÅ‚ownie: trzy zÅ‚ote osiemdziesiÄ…t groszy) każda
z zastrzeżeniem, że nabycie Akcji WÅ‚asnych przez SpóÅ‚kÄ™ powinno nastÄ…pić zgodnie z nastÄ™pujÄ…cymi warunkami:
1) Nabycie Akcji WÅ‚asnych może nastÄ…pić za poÅ›rednictwem domu maklerskiego w obrocie anonimowym na rynku oficjalnych notowaÅ„ gieÅ‚dowych prowadzonym przez GieÅ‚dÄ™ Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie S.A. ("Rynek Regulowany") zgodnie z poniższymi warunkami:
a) RozpoczÄ™cie skupu Akcji WÅ‚asnych nastÄ…pi nie później niż w dniu [….] 2012 roku i trwać bÄ™dzie nie dÅ‚użej niż do dnia […..] 2012 roku;
b) SpóÅ‚ka w terminie wskazanym w pkt 1 lit a powyżej może nabyć nie wiÄ™cej niż […] (sÅ‚ownie: […]) Akcji WÅ‚asnych;
c) Cena, za którÄ… nastÄ…pi nabycie Akcji WÅ‚asnych nie bÄ™dzie wyższa niż cena ostatniego, przed zawarciem umowy nabycia Akcji WÅ‚asnych przez SpóÅ‚kÄ™, niezależnego obrotu akcjami SpóÅ‚ki na Rynku Regulowanym lub aktualna najwyższa niezależna oferta sprzedaży akcji SpóÅ‚ki na Rynku Regulowanym i jednoczeÅ›nie nie wyższa niż […] zÅ‚ (sÅ‚ownie: [….]) za jednÄ… AkcjÄ™ WÅ‚asnÄ…;
2) Nabycie Akcji WÅ‚asnych może nastÄ…pić poza Rynkiem Regulowanym, na podstawie umów sprzedaży zawartych przez SpóÅ‚kÄ™ z akcjonariuszami SpóÅ‚ki;
a) Umowy Sprzedaży bÄ™dÄ… zawierane z akcjonariuszami SpóÅ‚ki, którzy dorÄ™czÄ… SpóÅ‚ce oferty sprzedaży akcji SpóÅ‚ki ("Oferty Sprzedaży") po Cenie Nabycia tj. [….] zÅ‚ (sÅ‚ownie: […]) za jednÄ… akcjÄ™ SpóÅ‚ki, okreÅ›lajÄ…ce oferowanÄ… do zbycia liczbÄ™ akcji SpóÅ‚ki w celu umorzenia na warunkach okreÅ›lonych w niniejszej Uchwale, z zastrzeżeniem, iż jeÅ›li Cena Nabycia bÄ™dzie wyższa niż Cena Odniesienia, tj. cena ostatniego, przed zawarciem przez SpóÅ‚kÄ™ umowy sprzedaży Akcji WÅ‚asnych ("Umowa Sprzedaży"), niezależnego obrotu akcjami SpóÅ‚ki na Rynku Regulowanym, Warunkiem przystÄ…pienia do zawarcia ze SpóÅ‚kÄ… Umowy Sprzedaży, bÄ™dzie wyrażenie przez danego oferenta zgody na zmianÄ™ wynikajÄ…cej ze zÅ‚ożonej Oferty Sprzedaży Ceny Nabycia na CenÄ™ Odniesienia. Oferty Sprzedaży bÄ™dÄ… przyjmowane przez SpóÅ‚kÄ™ w dwóch okresach: (i) od dnia […] 2012 roku do dnia […] 2012 roku (do godziny 17.00) ("Pierwszy Okres SkÅ‚adania Ofert") oraz (ii) od dnia […] 2012 roku do dnia […] 2012 roku. (do godziny 17.00) ("Drugi Okres SkÅ‚adania Ofert");
b) SpóÅ‚ka zawrze Umowy Sprzedaży w nastÄ™pujÄ…cych terminach: (i) z akcjonariuszami, którzy zÅ‚ożą Oferty Sprzedaży w Pierwszym Okresie SkÅ‚adania Ofert – w dniu […] 2012 roku po zamkniÄ™ciu notowaÅ„ na Rynku Regulowanym tj. od godziny 17.30 do godziny 19:00 lub ("Pierwszy Termin Nabycia"), oraz (ii) z akcjonariuszami, którzy zÅ‚ożą Oferty Sprzedaży w Drugim Okresie SkÅ‚adania Ofert – w dniu […] 2012 roku, po zamkniÄ™ciu notowaÅ„ na Rynku Regulowanym tj. od godziny 17.30 do godziny 19:00 ("Drugi Termin Nabycia");
c) ZarzÄ…d SpóÅ‚ki ogÅ‚osi ustalonÄ… liczbÄ™ Akcji WÅ‚asnych, które SpóÅ‚ka zamierza nabyć w, odpowiednio, Pierwszym Terminie Nabycia oraz w Drugim Terminie Nabycia, przed, odpowiednio, dniem […] 2012 roku oraz dniem […] 2012 roku, z zastrzeżeniem, iż w Pierwszym Terminie Nabycia SpóÅ‚ka jest upoważniona do nabycia Akcji WÅ‚asnych w liczbie nie przekraczajÄ…cej 10% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki Å‚Ä…cznie z akcjami wÅ‚asnymi SpóÅ‚ki nabytymi w okresie 60 dni przed Pierwszym Terminem Nabycia;
d) w wypadku gdy w, odpowiednio, Pierwszym Okresie SkÅ‚adania Ofert lub Drugim Okresie SkÅ‚adania Ofert, akcjonariusze SpóÅ‚ki dorÄ™czÄ… SpóÅ‚ce Oferty Sprzedaży obejmujÄ…ce Å‚Ä…cznie wiÄ™cej akcji SpóÅ‚ki niż liczba Akcji WÅ‚asnych, którÄ… SpóÅ‚ka zamierza nabyć zgodnie z ogÅ‚oszeniem ZarzÄ…du, o którym mowa w lit. c powyżej, liczba Akcji WÅ‚asnych nabywanych przez SpóÅ‚kÄ™ od akcjonariuszy, który zÅ‚ożyli Oferty Sprzedaży w, odpowiednio, Pierwszym Okresie SkÅ‚adania Ofert lub Drugim Okresie SkÅ‚adania Ofert, ulegnie proporcjonalnej redukcji.
3) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do:
a) okreÅ›lenia treÅ›ci Umów Sprzedaży oraz ogÅ‚oszenia wzorów Umów Sprzedaży przed dniem […] 2012 roku;
b) ogÅ‚oszenia liczby Akcji WÅ‚asnych, które SpóÅ‚ka zamierza nabyć w, odpowiednio, dniu […] 2012 roku oraz dniu […] 2012 roku przed, odpowiednio, dniem […] 2012 roku oraz dniem […] 2012 roku;
c) dookreÅ›lenia zasady nabywania przez SpóÅ‚kÄ™ Akcji WÅ‚asnych w zakresie nieuregulowanym w niniejszej Uchwale.
4) Wynagrodzenie za Akcje WÅ‚asne zostanie wypÅ‚acone z kapitaÅ‚u zapasowego utworzonego z zysku lub innej kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 kodeksu spóÅ‚ek handlowych może być przeznaczona do podziaÅ‚u;
5) Informacje o realizacji przez SpóÅ‚kÄ™ nabycia Akcji WÅ‚asnych, w treÅ›ci ustalonej przez ZarzÄ…d SpóÅ‚ki, bÄ™dÄ… przekazywane przez SpóÅ‚kÄ™ do publicznej wiadomoÅ›ci niezwÅ‚ocznie po zaistnieniu zdarzeÅ„ uzasadniajÄ…cych przekazanie takich informacji.
§2
1. Akcje WÅ‚asne zostanÄ… umorzone w drodze obniżenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki, zgodnie z art. 359 kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz ArtykuÅ‚em 9b i 28.4 statutu SpóÅ‚ki.
2. W celu umorzenia Akcji WÅ‚asnych, niezwÅ‚ocznie po upÅ‚ywie Drugiego Terminu Nabycia, ZarzÄ…d SpóÅ‚ki zwoÅ‚a Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki z porzÄ…dkiem obrad obejmujÄ…cym co najmniej podjÄ™cie uchwaÅ‚(y) w sprawie umorzenia Akcji WÅ‚asnych oraz obniżenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki w wyniku umorzenia Akcji WÅ‚asnych.
§3
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm