| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 12 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-07-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | POLNA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Automatyki POLNA S.A. w Przemyślu podaje do publicznej wiadomości proponowaną treść uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się 21 lipca 2005 r.
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. w Przemyślu
z dnia 21 lipca 2005 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art.392 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.23 Statutu Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
§1
.
1.Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej stanowi wielokrotność minimalnego wynagrodzenia, ustalonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę . Wysokość miesięcznego wynagrodzenia wynosi dla:
a) Przewodniczącego Rady Nadzorczej-1,4 krotność
b )Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej- 1,3 krotność
c) Członka Rady Nadzorczej- 1,2 krotność
2.Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie za każdy miesiąc, bez względu na częstotliwość posiedzeń Rady Nadzorczej.
3.Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na choćby jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej z powodów nieusprawiedliwionych. Usprawiedliwienia nieobecności Członka Rady Nadzorczej dokonuje na jego wniosek Rada Nadzorcza w formie uchwały.
4.Wynagrodzenie wypłacane jest z dołu – do 10 dnia każdego miesiąca.
§2
1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2.Traci moc uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
| |
|
