Polna SA (PLA) komunikat - Podjęte uchwały na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2007

Data sporządzenia:

2007-06-05

Skrócona nazwa emitenta

POLNA

Temat

Podjęte uchwały na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Zakładów Automatyki POLNA S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść podjętych uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 5 czerwca 2007 r.

Uchwała Nr1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki POLNA S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
nr 76 z dnia 18.04.2007 r. pod poz.4709.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 r.
§1
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2006r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA.S.A. z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2006 r.
§1
Działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2006r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006.
§1
Działając na podstawie art.395 §2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:
Zatwierdza się sporządzone dzień 31.12.2006r. sprawozdanie finansowe składające się z:
- wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 22 015 432,12 zł;
- rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006 roku wykazującego zysk netto
w wysokości 2 105 596,79 zł;
- zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006 roku
wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 105 596,79 zł;
- rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006 roku wykazującego
zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 337 811,16 zł ;
- informacji dodatkowych.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków.
Na podstawie art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:
§1
Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki Zakłady Automatyki POLNA S.A. w Przemyślu Piotrowi Kandeferowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres 01.01.2006 r. do31.12.2006 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków.
Na podstawie art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:
§1
Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Zakłady Automatyki POLNA S.A. w Przemyślu Józefowi Michalikowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2006 r.do 30.11. 2006 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków.
Na podstawie art.395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:
§1
Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Zakłady Automatyki POLNA S.A. w Przemyślu Janowi Zakonkowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 11.08.2006 r.do 31.12. 2006 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków.
Na podstawie art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:
§1
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki POLNA S.A. w Przemyślu Wiesławowi Piwowarowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.
Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków.
Na podstawie art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:
§1
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki POLNA S.A.w Przemyślu Bogdanowi Borkowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01. 2006 r. do 31.12.2006 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków.
Na podstawie art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:
§1
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki POLNA S.A w Przemyślu Robertowi Tudek absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2006 r. do 31.12. 2006 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków.
Na podstawie art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:
§1
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki POLNA S.A. w Przemyślu Pawłowi Dereszowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2006 r.- 31.12. 2006 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków.
Na podstawie art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:
§1
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki POLNA S.A w Przemyślu Bogdanowi Zdunkowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01. 2006 r. do 31.12.2006 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A z dnia 5czerwca 2007 r. w sprawie podziału zysku
§1
Na podstawie art.395 §2 pkt.2 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:
Zgodnie z propozycją Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, aby zysk za rok obrotowy 2006 w kwocie 2 105 596,79 zł został podzielony w sposób następujący:
- 601 034,42 zł – pokrycie straty z lat ubiegłych
- 1 504 562,37 zł - zwiększenie kapitału zapasowego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Polna SA
Podjęte uchwały na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Polna SAPodjęte uchwały na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Polna SA
Podjęte uchwały na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.