| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2013 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2013-03-22 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | DELKO S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Jednolity tekst Statutu SpóÅ‚ki | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Delko S.A. informuje, iż w dniu 22 marca 2013 roku Rada Nadzorcza w gÅ‚osowaniu w trybie pisemnym poza posiedzeniem przyjęła tekst jednolity Statutu SpóÅ‚ki w zwiÄ…zku z UchwaÅ‚Ä… nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z dnia 12 marca 2013 roku, upoważniajÄ…cÄ… RadÄ™ NadzorczÄ… do przyjÄ™cia tekstu jednolitego Statutu.
W zaÅ‚Ä…czeniu SpóÅ‚ka przekazuje tekst jednolity Statutu.
Treść Statutu SpóÅ‚ki zmieniono w ten sposób, że dotychczasowy § 16 ust. 2 Statutu w brzmieniu:
"2. Do szczególnych uprawnieÅ„ Rady Nadzorczej należy:
2.1. ocena sprawozdaÅ„ finansowych SpóÅ‚ki i sprawozdania ZarzÄ…du, a także wniosków ZarzÄ…du dotyczÄ…cych podziaÅ‚u zysku albo pokrycia straty oraz skÅ‚adanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
2.2. reprezentowanie SpóÅ‚ki w umowach i sporach z czÅ‚onkami ZarzÄ…du,
2.3. zawieszanie w czynnoÅ›ciach, z ważnych powodów, poszczególnych czÅ‚onków ZarzÄ…du oraz delegowanie czÅ‚onków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynnoÅ›ci czÅ‚onków ZarzÄ…du nie mogÄ…cych sprawować swoich czynnoÅ›ci,
2.4. zatwierdzanie regulaminu ZarzÄ…du,
2.5. [wykreślono]
2.6. ustalenie ceny emisyjnej nowych akcji,
2.7. ustalanie terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji,
2.8. wyznaczanie oraz zmiana biegÅ‚ych rewidentów badajÄ…cych sprawozdania finansowe SpóÅ‚ki,
2.9. zatwierdzanie przedstawianych przez ZarzÄ…d SpóÅ‚ki rocznych budżetów oraz istotnych zmian w tych budżetach, a także ustalanie prowizorium budżetowego,
2.10. wyrażenie zgody na podjÄ™cie uchwaÅ‚ w zakresie istotnych zmian przedmiotu dziaÅ‚alnoÅ›ci przedsiÄ™biorstwa SpóÅ‚ki,
2.11. wyrażenie zgody na zaciÄ…gniÄ™cie przez SpóÅ‚kÄ™ znacznych zobowiÄ…zaÅ„ nie uwzglÄ™dnionych w zatwierdzonym przez RadÄ™ NadzorczÄ… budżecie; przez znaczne zobowiÄ…zania rozumie siÄ™ zobowiÄ…zania, o wartoÅ›ci przewyższajÄ…cej równowartość jednostkowo 200.000 zÅ‚ /dwieÅ›cie tysiÄ™cy zÅ‚otych/,
2.12. wyrażenie zgody na zbycie przez SpóÅ‚kÄ™ istotnych aktywów trwaÅ‚ych nie uwzglÄ™dnione w zatwierdzonym przez RadÄ™ NadzorczÄ… budżecie; przez istotne aktywa trwaÅ‚e rozumie siÄ™ aktywa w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 29 wrzeÅ›nia 1994 roku o rachunkowoÅ›ci, o wartoÅ›ci przewyższajÄ…cej jednostkowo 200.000 /dwieÅ›cie tysiÄ™cy zÅ‚otych/,
2.13. wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomoÅ›ci, użytkowania wieczystego lub udziaÅ‚ów w nieruchomoÅ›ci,
2.14. wyrażanie zgody na tworzenie podmiotów zależnych od SpóÅ‚ki, w rozumieniu przepisów Kodeksu spóÅ‚ek handlowych,
2.15. ustalenie wynagrodzenia czÅ‚onków ZarzÄ…du SpóÅ‚ki,
2.16. upoważnienie ZarzÄ…du do otwierania i zamykania oddziaÅ‚ów SpóÅ‚ki,
2.17. prawo uczestnictwa w posiedzeniach ZarzÄ…du."
otrzymuje następujące brzmienie:
"2. Do szczególnych uprawnieÅ„ Rady Nadzorczej należy:
2.1. ocena sprawozdaÅ„ finansowych SpóÅ‚ki i sprawozdania ZarzÄ…du, a także wniosków ZarzÄ…du dotyczÄ…cych podziaÅ‚u zysku albo pokrycia straty oraz skÅ‚adanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
2.2. reprezentowanie SpóÅ‚ki w umowach i sporach z czÅ‚onkami ZarzÄ…du,
2.3. zawieszanie w czynnoÅ›ciach, z ważnych powodów, poszczególnych czÅ‚onków ZarzÄ…du oraz delegowanie czÅ‚onków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynnoÅ›ci czÅ‚onków ZarzÄ…du nie mogÄ…cych sprawować swoich czynnoÅ›ci,
2.4. [wykreślono]
2.5. [wykreślono]
2.6. ustalenie ceny emisyjnej nowych akcji,
2.7. [wykreślono]
2.8. wyznaczanie oraz zmiana biegÅ‚ych rewidentów badajÄ…cych sprawozdania finansowe SpóÅ‚ki,
2.9. [wykreślono]
2.10. wyrażenie zgody na podjÄ™cie uchwaÅ‚ w zakresie istotnych zmian przedmiotu dziaÅ‚alnoÅ›ci przedsiÄ™biorstwa SpóÅ‚ki,
2.11. wyrażenie zgody na zaciÄ…gniÄ™cie przez SpóÅ‚kÄ™ znacznych zobowiÄ…zaÅ„, to jest o wartoÅ›ci czynnoÅ›ci prawnej przewyższajÄ…cej równowartość 500.000 zÅ‚ /pięćset tysiÄ™cy zÅ‚otych/, z tym zastrzeżeniem że zgody Rady Nadzorczej nie wymaga:
a. zaciÄ…ganie zobowiÄ…zaÅ„ w postaci pożyczek, gdy Pożyczkodawcami bÄ™dÄ… SpóÅ‚ki należące do Grupy KapitaÅ‚owej Delko;
b. zaciÄ…ganie zobowiÄ…zaÅ„ w postaci kredytów bankowych jaki i zawieranie umów stanowiÄ…cych zabezpieczenie spÅ‚aty kredytu bankowego;
c. udzielenie porÄ™czeÅ„, w tym porÄ™czeÅ„ wekslowych, na rzecz SpóÅ‚ek należących do Grupy KapitaÅ‚owej Delko.
2.12. zawarcie umowy najmu lub umowy dzierżawy na czas określony bez możliwości jej wypowiedzenia lub z okresem wypowiedzenia dłuższym niż 3 miesiące albo umowy najmu lub dzierżawy na czas nieoznaczony z okresem wypowiedzenia dłuższym niż 3 miesiące, niezależenie od wartości czynności prawnej;
2.13. wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomoÅ›ci, użytkowania wieczystego lub udziaÅ‚ów w nieruchomoÅ›ci,
2.14. wyrażanie zgody na tworzenie podmiotów zależnych od SpóÅ‚ki, w rozumieniu przepisów Kodeksu spóÅ‚ek handlowych,
2.15. ustalenie wynagrodzenia czÅ‚onków ZarzÄ…du SpóÅ‚ki,
2.16. upoważnienie ZarzÄ…du do otwierania oddziaÅ‚ów SpóÅ‚ki,
2.17. prawo uczestnictwa w posiedzeniach ZarzÄ…du "
SzczegóÅ‚owa podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt. 2a i 2b RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych […] (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.).
| |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
