CAM Media SA (CAM) komunikat - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media SA z siedzibą w Warszawie.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2008

Data sporządzenia:

2008-06-11

Skrócona nazwa emitenta

CAM MEDIA S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media SA z siedzibą w Warszawie.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd CAM Media S.A. informuje, że działając na podstawie § 18 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, w związku z Art. 399 § 1 i Art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 3 lipca 2008 roku na godz.14.00 w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 2 lok. 33 w Kancelarii Notarialnej Jacka Nalewajek i Mai Matiakowskiej.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1 października 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1 października 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2007.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki oraz powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki.
16. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki CAM Media S.A. informuje, że prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, jeśli złożą w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Tamka 16 lok. U4, najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 26 czerwca 2008 do godziny 12.00 imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na potwierdzenie własności akcji CAM Media S.A., stwierdzające liczbę posiadanych akcji.

Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą udostępniane akcjonariuszom do wglądu w siedzibie Spółki od dnia 26 czerwca 2008 r.
Lista uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników (innych przedstawicieli). Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele spółek prawa handlowego powinni okazać aktualne wypisy z odpowiednich rejestrów wskazujące osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

CAM Media SA
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media SA z siedzibą w Warszawie.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

CAM Media SAZwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media SA z siedzibą w Warszawie.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

CAM Media SA
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media SA z siedzibą w Warszawie.