| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 9 | / | 2013 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2013-04-19 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| ZPUE | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 16 maja 2013 r. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d ZPUE SpóÅ‚ka Akcyjna we WÅ‚oszczowie, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 KSH, zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 16 maja 2013 r. o godz. 12.00 w siedzibie SpóÅ‚ki, we WÅ‚oszczowie, ul. JÄ™drzejowska 79 c, z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. UchwaÅ‚a Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o uchylenie tajnoÅ›ci gÅ‚osowania w sprawie wyboru skÅ‚adu Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór skÅ‚adu Komisji Skrutacyjnej. 4. Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 5. Stwierdzenie ważnoÅ›ci Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolnoÅ›ci do podejmowania uchwaÅ‚. 6. Sprawozdanie ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci ZPUE S.A. w 2012 r. oraz sprawozdanie finansowe za 2012 r. 7. Sprawozdanie ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej ZPUE S.A. za 2012 rok oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2012 r. 8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyniku oceny sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w 2012 roku, sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za 2012 rok oraz wniosku ZarzÄ…du w zakresie przeznaczenia zysku za rok 2012. 9. Dyskusja i podjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawach: a. zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci ZPUE S.A. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za 2012 r., b. zatwierdzenia sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci grupy kapitaÅ‚owej za 2012 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2012 r., c. podziaÅ‚u zysku, d. uchwaÅ‚a w sprawie przeniesienia z kapitaÅ‚u rezerwowego na zapasowy kwoty 936.000 zÅ‚. e. uchwaÅ‚a w sprawie rozdysponowania zysku z lat ubiegÅ‚ych w kwocie 14377,00 zÅ‚. f. udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du ZPUE S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków, g. udzielenia czÅ‚onkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków, 10. Wolne wnioski. 11. ZakoÅ„czenie obrad.Prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (dalej jako "Walne Zgromadzenie" lub "WZ")
Dniem rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu jest dzieÅ„ przypadajÄ…cy na 16 dni kalendarzowych przed datÄ… WZ SpóÅ‚ki ("DzieÅ„ Rejestracji"), tj. w dniu 30 kwietnia 2013 r. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu SpóÅ‚ki majÄ… osoby, które: a) byÅ‚y akcjonariuszami SpóÅ‚ki w Dniu Rejestracji, tj. 30 kwietnia 2013 r., oraz b) zwróciÅ‚y siÄ™ - nie wczeÅ›niej niż na 26 dni przed datÄ… WZ SpóÅ‚ki, tj. nie wczeÅ›niej niż po ogÅ‚oszeniu o zwoÅ‚aniu WZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji - do podmiotu prowadzÄ…cego ich rachunki papierów wartoÅ›ciowych z żądaniem wystawienia imiennego zaÅ›wiadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. ListÄ™ uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu SpóÅ‚ka ustala na podstawie wykazu sporzÄ…dzonego przez podmiot prowadzÄ…cy depozyt papierów wartoÅ›ciowych (KDPW S.A.) zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzÄ…cy depozyt papierów wartoÅ›ciowych sporzÄ…dza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na 12 dni przed datÄ… Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. PodstawÄ… sporzÄ…dzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzÄ…cemu depozyt papierów wartoÅ›ciowych sÄ… wystawione zaÅ›wiadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu SpóÅ‚ki. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyÅ‚ożona w siedzibie SpóÅ‚ki pod adresem ul. JÄ™drzejowska 79c, 29-100 WÅ‚oszczowa, w Biurze ZarzÄ…du SpóÅ‚ki, w godzinach od 7.00 do 15.00 na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz SpóÅ‚ki może żądać przesÅ‚ania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu nieodpÅ‚atnie pocztÄ… elektronicznÄ…, podajÄ…c wÅ‚asny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysÅ‚ana. Żądanie takie powinno zostać sporzÄ…dzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres e-mail – inwestor@zpue.pl. W celu identyfikacji akcjonariusza do wskazanego żądania powinny zostać doÅ‚Ä…czone kopie dokumentów potwierdzajÄ…cych tożsamość akcjonariusza lub osób dziaÅ‚ajÄ…cych w jego imieniu, w tym: - w przypadku akcjonariusza bÄ™dÄ…cego osobÄ… fizycznÄ… – kopia dowodu osobistego lub paszportu; - w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzajÄ…cego uprawnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na WZ, - w przypadku zgÅ‚oszenia żądania przez peÅ‚nomocnika – kopia dokumentu peÅ‚nomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu. Wszystkie wskazane wyżej dokumenty przesyÅ‚ane do ZPUE S.A. drogÄ… elektronicznÄ… powinny być zeskanowane do pliku w formacie PDF lub w innym powszechnie używanym formacie oraz dostarczone na adres e-mail inwestor@zpue.pl. Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone sÄ… o dokonanie rejestracji.Opis procedur dotyczÄ…cych uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa gÅ‚osu
Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy reprezentujÄ… co najmniej 1/20 kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki mogÄ… żądać umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy powinno zostać zgÅ‚oszone ZarzÄ…dowi SpóÅ‚ki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 25 kwietnia 2013 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwaÅ‚y dotyczÄ…cej proponowanego punktu porzÄ…dku obrad. Ponadto akcjonariusz lub akcjonariusze żądajÄ…cy umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad muszÄ… przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaÅ›wiadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy SpóÅ‚ki. Żądanie może zostać zÅ‚ożone na piÅ›mie lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: inwestor@zpue.pl. ZarzÄ…d niezwÅ‚ocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 28 kwietnia 2013 r. ogÅ‚osi zmiany w porzÄ…dku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. OgÅ‚oszenie nowego porzÄ…dku obrad nastÄ…pi w sposób wÅ‚aÅ›ciwy dla zwoÅ‚ania Walnego Zgromadzenia.
Prawo akcjonariusza do zgÅ‚aszania projektów uchwaÅ‚ dotyczÄ…cych spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujÄ…cy co najmniej 1/20 kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… przed terminem Walnego Zgromadzenia zgÅ‚aszać SpóÅ‚ce na piÅ›mie lub w postaci elektronicznej projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad. Akcjonariusz lub akcjonariusze zgÅ‚aszajÄ…cy projekty uchwaÅ‚ muszÄ… przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaÅ›wiadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy SpóÅ‚ki. Projekty uchwaÅ‚ w formie elektronicznej powinny zostać przesÅ‚ane na adres e-mail SpóÅ‚ki inwestor@zpue.pl. SpóÅ‚ka niezwÅ‚ocznie ogÅ‚asza projekty uchwaÅ‚ na swojej stronie internetowej www.zpue.pl.
Prawo akcjonariusza do zgÅ‚aszania projektów uchwaÅ‚ dotyczÄ…cych spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad podczas Walnego Zgromadzenia. Każdy z uprawnionych akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgÅ‚aszać projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad.
Prawo do ustanowienia peÅ‚nomocnika oraz sposób wykonywania przez niego prawa gÅ‚osu. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocnika. PeÅ‚nomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treÅ›ci peÅ‚nomocnictwa. PeÅ‚nomocnik może udzielić dalszego peÅ‚nomocnictwa, jeżeli wynika to z treÅ›ci peÅ‚nomocnictwa. PeÅ‚nomocnik może reprezentować wiÄ™cej niż jednego akcjonariusza i gÅ‚osować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz spóÅ‚ki publicznej posiadajÄ…cy akcje zapisane na wiÄ™cej niż jednym rachunku papierów wartoÅ›ciowych może ustanowić oddzielnych peÅ‚nomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz niebÄ™dÄ…cy osobÄ… fizycznÄ… może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu przez osobÄ™ uprawnionÄ… do skÅ‚adania oÅ›wiadczeÅ„ woli w jego imieniu lub przez peÅ‚nomocnika. PeÅ‚nomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa gÅ‚osu wymaga udzielenia na piÅ›mie lub w postaci elektronicznej za pomocÄ… formularzy zamieszczonych na stronie SpóÅ‚ki www.zpue.pl. PeÅ‚nomocnictwo uprawniajÄ…ce do uczestnictwa i wykonywania prawa gÅ‚osu powinno zostać dorÄ™czone najpóźniej w dniu odbycia siÄ™ posiedzenia Walnego Zgromadzenia. CzÅ‚onek ZarzÄ…du SpóÅ‚ki i pracownik SpóÅ‚ki mogÄ… być peÅ‚nomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli peÅ‚nomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest czÅ‚onek zarzÄ…du, czÅ‚onek rady nadzorczej, likwidator, pracownik SpóÅ‚ki lub czÅ‚onek organów lub pracownik SpóÅ‚ki lub spóÅ‚dzielni zależnej od SpóÅ‚ki, peÅ‚nomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. PeÅ‚nomocnik ma obowiÄ…zek ujawnić akcjonariuszowi okolicznoÅ›ci wskazujÄ…ce na istnienie bÄ…dź możliwość wystÄ…pienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego peÅ‚nomocnictwa jest wyÅ‚Ä…czone.
Sposób zawiadamiania o udzieleniu peÅ‚nomocnictwa w formie elektronicznej oraz sposób weryfikacji ważnoÅ›ci tego peÅ‚nomocnictwa. Weryfikacja ważnoÅ›ci udzielonego peÅ‚nomocnictwa w formie elektronicznej bÄ™dzie przeprowadzona poprzez: a. sprawdzenie kompletnoÅ›ci dokumentów udzielonego peÅ‚nomocnictwa, szczególnie w przypadkach peÅ‚nomocnictw wielokrotnych, przesÅ‚anych wraz z formularzem, b. sprawdzenie poprawnoÅ›ci danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacjÄ… zawartÄ… w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, c. stwierdzenie zgodnoÅ›ci uprawnieÅ„ osób udzielajÄ…cych peÅ‚nomocnictwa w imieniu osób prawnych ze stanem widniejÄ…cym w stosownych odpisach KRS. W przypadku wÄ…tpliwoÅ›ci SpóÅ‚ka może podjąć dalsze czynnoÅ›ci w celu weryfikacji wystawionych peÅ‚nomocnictw. Potwierdzenie udzielenie peÅ‚nomocnictwa zostanie przesÅ‚anie zwrotnie na wskazany przez akcjonariusza adres e-mail.
Informacja o alternatywnych formach uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniu prawa gÅ‚osu. Statut SpóÅ‚ki nie dopuszcza możliwoÅ›ci udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu ani oddania gÅ‚osu przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej. Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwoÅ›ci oddania gÅ‚osu na Walnym Zgromadzeniu drogÄ… korespondencyjnÄ…. SpóÅ‚ka nie przewiduje możliwoÅ›ci wykonywania prawa gÅ‚osu drogÄ… korespondencyjnÄ… lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej. SpóÅ‚ka udostÄ™pnia na swojej stronie internetowej www.zpue.pl wzór formularza pozwalajÄ…cego na wykonywanie prawa gÅ‚osu przez peÅ‚nomocnika.Dokumentacja Walnego Zgromadzenia i inne informacje
Dokumentacja Walnego Zgromadzenia Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać peÅ‚ny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu, projekty uchwaÅ‚ wraz z uzasadnieniem, uwagi ZarzÄ…du lub Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki dotyczÄ…ce spraw przewidzianych w porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej SpóÅ‚ki www.zpue.pl w zakÅ‚adce "Walne Zgromadzenie" oraz w siedzibie SpóÅ‚ki pod adresem ul. JÄ™drzejowska 79c, 29-100 WÅ‚oszczowa. Od dnia 9 maja 2013 r. Akcjonariusz ma prawo żądać od SpóÅ‚ki wydania odpisu wniosków w sprawach objÄ™tych porzÄ…dkiem obrad.
Informacje dotyczÄ…ce Walnego Zgromadzenia Informacje dotyczÄ…ce Walnego Zgromadzenia bÄ™dÄ… udostÄ™pniane na stronie internetowej SpóÅ‚ki www.zpue.pl.
| |
|