| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 9 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-04-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ZPUE | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna we Włoszczowie, działając na podstawie art. 399 k.s.h. oraz art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 6 czerwca 2006 r. o godz. 11.00, w siedzibie Spółki, we Włoszczowie, ul. Jędrzejowska 79 c.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2005 r. oraz sprawozdanie finansowe za 2005 r.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2005 r.
8. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego za 2005 r.
b) podziału zysku
c) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
e) odwołania członka Rady Nadzorczej dokooptowanego przez Radę Nadzorczą
f) wybór członka i przewodniczącego Rady Nadzorczej
g) zmiana Statutu Spółki
h) powołanie pełnomocnika, reprezentującego Spółkę w umowach z prezesem zarządu
i) ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych na przedsiębiorstwie Spółki lub jego zorganizowanej części.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad.
Akcjonariusze, którzy deklarują chęć uczestnictwa w obradach Walnego Zgromadzenia Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna we Włoszczowie powinni
w terminie do 30 maja 2006 r. do godziny 15.00, składać w siedzibie Spółki we Włoszczowie,
ul. Jędrzejowska 79c w Biurze Zarządu imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu.
Treść proponowanych zmian w Statucie Spółki:
Skreśla się dotychczasową treść § 1 ust. 1
"Spółka jest prowadzona pod firmą: Zakład Produkcji Urządzeń Elektrycznych B. Wypychewicz Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu ZPUE S.A. i znaku firmowego zastrzeżonego
w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej"
wpisując nowe brzmienie
"Spółka jest prowadzona pod firmą ZPUE S.A. Spółka może używać znaku firmowego zastrzeżonego w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej".
| |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
