| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 14 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-05-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PEKAES | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie ZWZA PEKAES SA w dniu 6 czerwca 2006 roku. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd PEKAES SA informuje, że na podstawie art. 395, 399 § 1 i 402 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki zwołał na dzień 6 czerwca 2006 roku na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Warszawskiego Domu Technika NOT w Warszawie, przy ul. T. Czackiego 3/5 ( sala B, III piętro).
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005 z uwzględnieniem opinii i raportu biegłego rewidenta.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego:
a) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 roku i sprawozdania finansowego za rok 2005, co do ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym
b) działalności Rady Nadzorczej w 2005 roku i zwięzłej oceny sytuacji Spółki.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 roku,
b) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za rok 2005,
c) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok 2005,
d) przeznaczenia niepodzielonego wyniku za 2005 rok na kapitał zapasowy,
e) kwestii przestrzegania przez Spółkę i jej organy zasad ładu korporacyjnego określonych
w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005 r.",
f) zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego.
g) wyrażenia zgody na wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki do PEKAES MULTI-SPEDYTOR Sp. z o.o. tytułem pokrycia udziałów w podwyższonym kapitale tej spółki
8. Zamknięcie Zgromadzenia.
Zgodnie z postanowieniami art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd podaje do wiadomości proponowane zmiany Statutu Spółki.
" § 5 w brzmieniu:
"1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
1/ Organizowanie i wykonywanie usług transportu samochodowego osób i rzeczy - PKD 60.2,
2/ Organizowanie i wykonywanie usług pośrednictwa związanego z transportem samochodowym osób i rzeczy – PKD 63.2,
3/ Organizowanie i wykonywanie usług spedycji międzynarodowej i krajowej – PKD 63.4,
4/ Organizowanie i wykonywanie usług marketingu i reklamy – PKD 74.4,
5/ Działalność związana z organizacją targów i wystaw - PKD 74.84.A,
6/ Organizowanie i wykonywanie usług hotelarskich i gastronomicznych – PKD 55,
7/ Organizowanie i wykonywanie usług turystycznych oraz obsługi ruchu turystycznego – PKD 63.3,
8/ Organizowanie i wykonywanie usług wynajmu taboru – PKD 71,
9/ Organizowanie i wykonywanie usług napraw taboru i obsługi taboru, pomocy technicznej oraz pośrednictwa technicznego – PKD 50.2,
10/ Organizowanie i wykonywanie usług najmu i dzierżawy nieruchomości – PKD 70,
11/ Prowadzenie działalności obrotu maszynami, pojazdami i urządzeniami, częściami zamiennymi, ogumieniem, akcesoriami itp. – PKD 50,
12/ Handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami – PKD 51,
13/ Handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego – PKD 52,
14/ Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach – PKD 63.12.C.
15/ Prowadzenie działalności poligraficznej i wydawniczej – PKD 22,
2. Zmiana przedmiotu działalności Spółki bez wykupu akcji może być powzięta, jeżeli za podjęciem uchwały będzie oddanych dwie trzecie głosów, w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego."
Otrzymuje następujące brzmienie:
" 1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) Transport lądowy pozostały - PKD 60.2,
2) Działalność wspomagająca transport, pozostała – PKD 63.2,
3) Działalność agencji transportowych – PKD 63.4,
4) Reklama – PKD 74.4,
5) Działalność związana z organizacją targów i wystaw – PKD 74.87.A,
6) Hotele i restauracje – PKD 55,
7) Działalność związana z turystyką – PKD 63.3,
8) Wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego
– PKD 71,
9) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych; pomoc drogowa – PKD 50.2,
10)Sprzedaż, obsługa i naprawa pojazdów samochodowych i motocykli; sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów samochodowych – PKD 50,
11) Handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami – PKD 51,
12) Handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego – PKD 52,
13) Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach – PKD 63.12.C,
14) Działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji – PKD 22.
15) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 74.14.A
16) Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej – PKD 74.14.B
17) Działalność holdingów – PKD 74.15.Z,
18) Obsługa nieruchomości – PKD 70,
2. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może być powzięta bez wykupu akcji, jeżeli za podjęciem uchwały będzie oddanych dwie trzecie głosów, w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego."
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z treścią przepisu art. 9 ustawy z dnia
29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz. 1538) warunkiem uczestnictwa Akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki w Warszawie (01-204) przy ul. Siedmiogrodzkiej 1/3, pokój nr 11 (parter - Kancelaria Spółki) oryginału imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza, potwierdzające legitymację uprawnień wynikających z akcji - najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 29 maja 2006 roku, do godz. 15.30.
Imienne świadectwo depozytowe podlegające złożeniu w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem powinno podawać w szczególności liczbę posiadanych akcji oraz dane Akcjonariusza jak również zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, że zostało wydane w celu uczestniczenia
w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 6 czerwca 2006 roku oraz,
że z chwilą wydania świadectwa depozytowego wymienione w świadectwie papiery wartościowe pozostaną zablokowane i nie będą mogły być przedmiotem obrotu przed ukończeniem w/w Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PEKAES SA.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i opatrzone znakami opłaty skarbowej w wymaganej wysokości. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym wypisem z właściwego rejestru
a także dodatkowo pisemnym pełnomocnictwem o ile nie są ujawnieni w rejestrze jako osoby uprawnione do ich reprezentowania.
Materiały na Walne Zgromadzenie będą udostępniane w siedzibie Spółki w Warszawie przy
ul. Siedmiogrodzkiej 1/3 ( pokój 207 ) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
W celu zapewnienia sprawnego przebiegu obrad Zarząd Spółki prosi uczestników o przybycie
na około 30 minut przed planowanym terminem ich rozpoczęcia. Osoby uprawnione
do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy otrzymują karty do głosowania
po okazaniu dowodu tożsamości i podpisaniu listy obecności.
| |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
