| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | Raport bieżący nr | 39 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-08-24 | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | GRUPA LOTOS | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | W uzupełnieniu raportów bieżących nr 36/2016 i 37/2016 z dnia 11 sierpnia 2016, Grupa LOTOS S.A. podaje do publicznej wiadomości nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się w dniu 14 września 2016 r. o godzinie 11.00, w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Elbląska 135, zmieniony na żądanie uprawnionego akcjonariusza - Skarbu Państwa i dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej.
Zmieniony porządek obrad obejmuje:
1_ Otwarcie Zgromadzenia
2_ Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3_ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4_ Przyjęcie porządku obrad.
5_ Zmiana Statutu Spółki Grupa LOTOS S.A.
6_ Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
7_ Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
8_ Zamknięcie obrad.
Zgłoszony przez Skarb Państwa punkt porządku obrad został oznaczony numerem 7 zmienionego porządku obrad.
Projekty uchwał przekazane przez akcjonariusza wraz z uzasadnieniem do wnioskowanej zmiany stanowią załącznik do niniejszego raportu.
Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §38 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
| | |
