| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 10 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-04-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | LENTEX | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie WZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | O G Ł O S Z E N I E
Zarząd Zakładów "Lentex" Spółka Akcyjna w Lublińcu działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 §1 K.s.h. oraz art. 24.1. Statutu Spółki, zwołuje na dzień 10 maja 2005r. na godz. 11.00, w Siedzibie Spółki w Lublińcu przy ul. Powstańców 54 (w budynku stołówki), Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Wybór komisji skrutacyjnej.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LENTEX za rok obrotowy 2004 wraz ze sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej LENTEX.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2004 wraz ze sprawozdaniem z badania sprawozdań, o których mowa w art. 385 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LENTEX za rok obrotowy 2004.
8. Podjęcie uchwał w sprawach zatwierdzenia dokumentów określonych w pkt. 5 - 6.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2004.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2004.
11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez umorzenie akcji własnych nabytych w celu umorzenia.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego w Spółce.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Międzynarodowych Standardów Rachunkowości dla sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
16. Wybór Rady Nadzorczej.
17. Zakończenie obrad.
Zarząd "Lentex" S.A. informuje, że zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, którzy złożą imienne świadectwa depozytowe w Spółce, najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 02 maja 2005r. do godz. 15.00, wystawione przez Biuro Maklerskie, prowadzące rachunek inwestycyjny, stwierdzające ilość akcji i fakt ich zablokowania do czasu zakończenia Zgromadzenia. Świadectwo depozytowe należy złożyć w lokalu Spółki w Lublińcu przy ul. Powstańców 54, budynek administracji, (pokój Kierownika Działu Finansowego). Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa będzie wyłożona przez trzy dni robocze przed Zgromadzeniem tj. od 04 - 06 maja 2005r. w lokalu Spółki w Lublińcu przy ul. Powstańców 54. Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad, projekty uchwał mających być podjętych oraz materiały informacyjne związane z WZ dostępne będą do wglądu w siedzibie Spółki ((pokój Kierownika Działu Finansowego), w dniach 04-06 maja 2005r. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z odpowiednich rejestrów, wymieniających osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w ww. wyciągu z rejestru winna ponadto legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Osoby uprawnione do uczestnictwa w WZA będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu WZA w miejscu obrad, przed salą obrad od godz. 10.00.
Stosownie do art. 402 § 2 Ksh Zarząd podaje do wiadomości dotychczasowe brzmienie oraz proponowane zmiany Statutu Spółki.
1. Art. 17. Treść dotychczasowa zostaje oznaczona jako ust. 1.
2. Art. 17. Treść proponowanych zmian: Dodaje się ust. 2, ust. 3 i ust. 4 o treści następującej:
"17.2. Co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej winna spełniać kryteria niezależności.
Za niezależnego należy uznać członka, który nie ma związków gospodarczych, rodzinnych
i innych ze:
1) Spółką lub podmiotem powiązanym ze Spółką;
2) podmiotem prowadzącym działalność konkurencyjną w stosunku do Spółki lub podmiotem z nim powiązanym,
3) z członkiem Zarządu lub pracownikiem kadry wysokiego szczebla któregokolwiek z podmiotów, o których mowa w pkt. pkt. 1) i 2) powyżej, które skutkują sprzecznością interesów mogących wpłynąć na podejmowane przez członka decyzje.
17.3. W szczególności, z zastrzeżeniem postanowień w poniższym ust. 5, za niezależnego członka Rady Nadzorczej uznaje się członka, który spełnia łącznie poniższe kryteria:
1) nie jest i w ciągu ostatnich 5 lat nie był członkiem zarządu Spółki lub podmiotu powiązanego ze Spółką ,
2) nie jest i w ciągu ostatnich 3 lat nie był pracownikiem kadry wysokiego szczebla w Spółce lub podmiocie powiązanym ze Spółką,
3) nie otrzymuje i nie otrzymywał dodatkowego wynagrodzenia lub innych świadczeń majątkowych w znaczącej wysokości od Spółki lub podmiotów powiązanych ze Spółką, poza wynagrodzeniem należnym z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej,
4) nie jest akcjonariuszem będącym podmiotem powiązanym ze Spółką ani przedstawicielem, członkiem zarządu, rady nadzorczej lub pracownikiem kadry wysokiego szczebla takiego akcjonariusza,
5) nie ma i w ciągu ostatniego roku nie pozostawał w żadnych istotnych związkach gospodarczych ze Spółką lub podmiotem powiązanym ze Spółką, bezpośrednio ani pośrednio, jako wspólnik, akcjonariusz, członek organów lub pracownik kadry wysokiego szczebla podmiotu pozostającego w istotnych związkach gospodarczych ze Spółką,
6) nie jest i w ciągu ostatnich 3 lat nie był biegłym rewidentem Spółki lub podmiotu powiązanego ze Spółką albo pracownikiem bądź wspólnikiem podmiotu świadczącego usługi biegłego rewidenta na rzecz Spółki lub podmiotu powiązanego ze Spółką,
7) nie jest członkiem zarządu w innej spółce, w której członek zarządu Spółki jest członkiem rady nadzorczej tej innej spółki, ani nie pozostaje w innych znaczących związkach z członkiem Zarządu Spółki przez wspólny z nim udział w innych spółkach lub ich organach,
8) nie był członkiem Rady Nadzorczej Spółki przez więcej niż 12 lat licząc od daty pierwszego wyboru,
9) nie jest członkiem bliskiej rodziny członka zarządu Spółki ani żadnej z osób
o znamionach opisanych w punktach od 1) do 8) powyżej.
17.4 Terminy "podmiot dominujący" ma znaczenie nadane mu w przepisach regulujących publiczny obrót papierami wartościowymi.
17.5 Rada nadzorcza w drodze uchwały może uznać, iż dany członek rady nadzorczej posiada status niezależnego, mimo niespełnienia któregoś z powyższych kryteriów, jak również, że mimo ich spełnienia, inne okoliczności wskazują, w świetle klauzuli generalnej określonej powyżej w ust. 2, na to, iż status taki mu nie przysługuje. Stosowna uchwała powinna zawierać szczegółowe uzasadnienie."
3. W art. 19 ust. 2 zdanie drugie treść dotychczasowa:
"Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia zwołania:.
4. Art. 19. ust. 2 zdanie drugie – treść proponowanych zmian.:
"Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z zastępców mają obowiązek zwołać posiedzenie
na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej.".
4. Art. 22 ust. 2 pkt. 7) treść dotychczasowa:
"7) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz zawieszanie z ważnych powodów
w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności".
5. Art. 22. ust. 2 pkt 7) treść proponowanych zmian:
"powoływanie i odwoływanie członków Zarządu jak również zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo
z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,".
5. W art. 22. w ust. 2 skreśla się pkt 8).
6. W art. 28. w ust. 1 skreśla się pkt 4).
7. Art. 29. w ust. 2 po zdaniu drugim dodaje się zdanie trzecie o treści:
"Poza tym tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy
obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.".
8. Art. 35 ust. 2 zdanie pierwsze – treść dotychczasowa:
"Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie".
9. Art. 35. ust. 2 zdanie pierwsze – treść proponowanych zmian.:
"Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Zwyczajne Walne Zgromadzenie.".
| |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
