| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 13 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-04-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | LENTEX | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty Uchwał na WZA w dniu 10-05-2005 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | U C H W A Ł A Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 10 maja 2005r.
w sprawie: wyłączenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
§ 1
Wyłącza się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów:
- za uchwałą ............................ głosów,
- przeciwko uchwale ............... głosów,
- wstrzymujących się .............. głosów.
* Jeżeli będzie taka komisja.
U C H W A Ł A Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 10 maja 2005r.
w sprawie: Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2004r. oraz po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania finansowego Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu za rok obrotowy 2004, uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu z działalności Spółki za rok obrotowy 2004 w wersji przedstawionej przez Zarząd, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu za rok obrotowy 2004 zawierające:
1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę
179.984.400,75 zł. (sto siedemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta
złotych siedemdziesiąt pięć groszy).
2. Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2004r. do 31 grudnia 2004r. wykazujący zysk netto w kwocie
10.804.584,28 zł. (dziesięć milionów osiemset cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery złote dwadzieścia
osiem groszy).
3. Informacje dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i
objaśnienia.
4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2004 wykazujące zmniejszenie kapitału
własnego o 8.318.168,52 zł. (osiem milionów trzysta osiemnaście tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych
pięćdziesiąt dwa grosze).
5. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w
okresie od 01 stycznia 2004r. do 31 grudnia 2004r. na sumę 19.320.059,49 zł. (dziewiętnaście milionów trzysta
dwadzieścia tysięcy pięćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści dziewięć groszy)
Sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów, następującym stosunkiem głosów :
- za uchwałą ............................ głosów,
- przeciwko uchwale ............... głosów,
- wstrzymujących się .............. głosów.
Załącznikiem jest: bilans, rachunek zysków i strat, opinia biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Zarządu Zakładów "Lentex" S.A. - przekazany w raporcie okresowym SA-R/2004 r.
U C H W A Ł A Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 10 maja 2005r.
w sprawie: Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "LENTEX za rok
obrotowy 2004.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LENTEX za rok obrotowy 2004, uchwala co następuje:
§ 1
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LENTEX za rok obrotowy 2004 zawierające:
1. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje
sumę 193.724,259,76 zł. (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony siedemset dwadzieścia cztery tysiące dwieście
pięćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt sześć groszy). Skonsolidowany bilans stanowi załącznik do
niniejszej uchwały.
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2004 wykazujący zysk netto w kwocie 8.019.976,87 zł.
(osiem milionów dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt siedem
złotych). Skonsolidowany rachunek zysków i strat stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto
w okresie od 01 stycznia 2004r. do 31 grudnia 2004r. o kwotę 16.928.615,39 zł. (szesnaście milionów
dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset piętnaście złotych trzydzieści dziewięć groszy).
Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
4. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę
11.102.775,93 zł. (jedenaście milionów sto dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt
trzy grosze). Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym stanowi załącznik do niniejszej uchwały
5. Informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz
dodatkowe informacje i objaśnienia. Informacja dodatkowa stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
6. Sprawozdanie z działalności Grupy kapitałowej LENTEX stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów, następującym stosunkiem głosów:
- za uchwałą ............................ głosów,
- przeciwko uchwale ............... głosów,
- wstrzymujących się .............. głosów.
Załącznikiem jest: bilans, rachunek zysków i strat, opinia biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej "Lentex" S.A. - przekazany w raporcie okresowym SA-RS/2004 r.
U C H W A Ł A Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 10 maja 2005r.
sprawie: udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy
2004.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:
§ 1
Udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Towpikowi - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2004.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, bez zgłoszonych sprzeciwów, następującym stosunkiem głosów:
- za uchwałą ............................ głosów,
- przeciwko uchwale ............... głosów,
- wstrzymujących się .............. głosów.
U C H W A Ł A Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 10 maja 2005r.
sprawie: udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy
2004.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:
§ 1
Udzielić absolutorium Panu Jerzemu Kusinie - Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2004.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, bez zgłoszonych sprzeciwów, następującym stosunkiem głosów:
- za uchwałą ............................ głosów,
- przeciwko uchwale ............... głosów,
- wstrzymujących się .............. głosów.
U C H W A Ł A Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 10 maja 2005r.
w sprawie: udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy
2004
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
§ 1
Udzielić absolutorium Panu Jerzemu Maślankiewiczowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2004 (za okres od 01 stycznia 2004r. do 08 kwietnia 2004r).
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, bez zgłoszonych sprzeciwów, następującym stosunkiem głosów:
- za uchwałą ..................................... głosów,
- przeciwko uchwale ........................ głosów,
- wstrzymujących się ....................... głosów.
U C H W A Ł A Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 10 maja 2005r.
sprawie: udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy
2004.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:
§ 1
Udzielić absolutorium Panu Łukaszowi Tatarkiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2004 (za okres od 01 stycznia 2004r. do 08 kwietnia 2004r.)
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, bez zgłoszonych sprzeciwów, następującym stosunkiem głosów:
- za uchwałą ............................ głosów,
- przeciwko uchwale ............... głosów,
- wstrzymujących się .............. głosów.
U C H W A Ł A Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 10 maja 2005r.
w sprawie: udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2004.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:
§ 1
Udzielić absolutorium Panu Piotrowi Zajączkowskiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2004 (za okres od 01 stycznia 2004r. do 08 kwietnia 2004r.)
§ 2
Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, bez zgłoszonych sprzeciwów, następującym stosunkiem głosów:
- za uchwałą ............................... głosów,
- przeciwko uchwale .................. głosów,
- wstrzymujących się ................. głosów.
U CH W A Ł A Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 10 maja 2005r.
w sprawie: udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy
2004.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
§ 1
Udzielić absolutorium Panu Piotrowi Osieckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2004 (w okresie od 01 stycznia 2004r. do 08 kwietnia 2004r.)
§ 2
Uchwała wchodzi życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, bez zgłoszonych sprzeciwów, następującym stosunkiem głosów:
- za uchwałą .................................. głosów,
- przeciw uchwale ......................... głosów,
- wstrzymujących się .................... głosów.
U C H W A Ł A Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 10 maja 2005r.
w sprawie: udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy
2004.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
§ 1
Udzielić absolutorium Panu Piotrowi Gawrysiowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków za roku obrotowy 2004 (za okres od 08 kwietnia 2004r. do 31 grudnia 2004.)
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, bez zgłoszonych sprzeciwów, następującym stosunkiem głosów:
- za uchwałą ............................ głosów,
- przeciwko uchwale ............... g | |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
