| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 24 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-06-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | LENTEX | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na NWZA w dniu 24-06-2005 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu
z dnia 24 czerwca 2005 r.
w sprawie: umorzenia akcji własnych Zakładów Lentex S.A. w Lublińcu ("Spółka") nabytych w celu umorzenia.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9.5 i art. 9.7 lit. c) Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
1. Umarza się dobrowolnie 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii A o wartości
nominalnej 2,05 zł (dwa złote pięć groszy) każda oznaczonych kodem papierów wartościowych
PLLENTX00010.
2. Akcje zostały nabyte przez Spółkę w drodze pozasesyjnej transakcji pakietowej przeprowadzonej w dniu 21
grudnia 2004 r. po cenie brutto 23,00 zł (dwadzieścia trzy złote) za jedną akcję.
3. Łącznie za wszystkie akcje Spółka zapłaciła wynagrodzenie w wysokości 13.800.000,00 zł (trzynaście
milionów osiemset tysięcy złotych).
4. Akcje zostały nabyte przez Spółkę w celu ich umorzenia na podstawie art. 362 § 1 pkt. 5 Kodeksu spółek
handlowych. Zgodę na nabycie akcji własnych w celu umorzenia Walne Zgromadzenia wyraziło w Uchwale Nr
19 podjętej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 8 kwietnia 2004 r.
§ 2
Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi zgodnie z art. 360 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych bez przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Wynagrodzenie znalazło pokrycie w części kapitału zapasowego Spółki, którą zgodnie z art. 396 § 5 Walne Zgromadzenie może swobodnie dysponować.
§3
W związku z umorzeniem akcji:
1) kapitał zakładowy Spółki zostanie w drodze odrębnej uchwały niniejszego Walnego Zgromadzenia obniżony
o kwotę równą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji tj. o kwotę 1.230.000 zł (słownie: jeden milion
dwieście trzydzieści tysięcy złotych);
2) kapitał zapasowy Spółki obniża się o kwotę 12.570.000 zł (słownie: dwanaście milionów pięćset
siedemdziesiąt tysięcy złotych).
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów, następującym stosunkiem głosów :
za uchwałą ............................ głosów,
przeciwko uchwale ............... głosów,
wstrzymujących się .............. głosów.
Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu
z dnia 24 czerwca 2005 r.
w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego Zakładów Lentex S.A. w Lublińcu ("Spółka") w związku z
umorzeniem akcji własnych Spółki.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 360 § 1 i art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2 pkt.1 Statutu Spółki uchwala co następuje:
§ 1
1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 12.351.373 zł (słownie: dwanaście milionów trzysta pięćdziesiąt
jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy złote) do kwoty 11.121.373 zł (słownie: jedenaście milionów sto
dwadzieścia jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy złote) tj. o kwotę 1.230.000 zł (słownie: jeden milion
dwieście trzydzieści tysięcy złotych).
2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez umorzenie 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji
zwykłych na okaziciela serii A Spółki o wartości nominalnej 2,05 zł (dwa złote pięć groszy) każda. Zgodę na
nabycie akcji własnych w celu umorzenia Walne Zgromadzenia wyraziło w Uchwale Nr 19 podjętej na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 8 kwietnia 2004 r.
3. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest realizacja podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie Uchwały
Nr 1 o umorzeniu akcji własnych nabytych przez Spółkę.
§ 2
Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi zgodnie z art. 360 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych bez przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Wynagrodzenie za umorzone akcje znajduje pokrycie w części kapitału zapasowego Spółki, którą zgodnie z art. 396 § 5 Walne Zgromadzenie może swobodnie dysponować.
§ 3
Zmienia się art. 9 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaję się mu następujące brzmienie:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.121.273 zł (jedenaście milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy złote) i dzieli się na 5.425.060 (pięć milionów czterysta dwadzieścia pięć tysięcy sześćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 2,05 złotych (słownie: dwa złote pięć groszy) każda, w tym 3.805.000 (trzy miliony osiemset pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 0000001 do numeru 3805000; 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 0000001 do numeru 1500000; oraz 120.060 (sto dwadzieścia tysięcy sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 000001 do numeru 120060. Akcje serii A, B, C są równe w prawach.".
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów, następującym stosunkiem głosów :
- za uchwałą ............................ głosów,
- przeciwko uchwale ............... głosów,
- wstrzymujących się .............. głosów.
Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Lentex Spółka Akcyjna w Lublińcu
z dnia 24 czerwca 2005 r.
w sprawie: zmian w Statucie Spółki.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 430 § 1, art. 444, art. 445 § 1
Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 28.2 pkt 1 Statutu Spółki uchwala co następuje:
§ 1
Statut Spółki zostaje zmieniony w ten sposób że po artykule 9 dodaje się artykuł 9a o następującym brzmieniu:
"Artykuł 9a
9a.1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o
łącznej wartości nominalnej nie większej niż 8.341.029,75 złotych (osiem milionów trzysta czterdzieści
jeden tysięcy dwadzieścia dziewięć złotych siedemdziesiąt pięć groszy), w drodze jednego lub kilku
podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).
Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w
ramach kapitału docelowego wygasa z dniem 31 grudnia 2006r.
9a.2. Z zastrzeżeniem ust. 9a.3, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd
decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału
docelowego, w szczególności Zarząd jest uprawniony do zawierania wszelkich umów związanych z emisją
akcji, w tym:
(1) umów z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania zapisów na akcje,
(2) umów o subemisję usługową lub subemisję inwestycyjną lub innych umów zabezpieczających
powodzenie emisji akcji,
(3) umów, na mocy których, poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wystawiane byłyby kwity
depozytowe w związku z akcjami.
9a.3. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach kapitału docelowego lub wydania
akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej."
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów, następującym stosunkiem głosów.
- za uchwałą - głosów,
- przeciwko uchwale- głosów
- wstrzymujących się głosów.
| |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
