| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 20 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-05-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | INSTALKRK | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte na WZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd INSTAL Kraków S.A. przekazuje treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 20.05.2005 roku.
Uchwała nr 1/05/2005
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na przewodniczącego obrad Pana Jacka Motykę.
Uchwała nr 2/05/2005
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2004.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2004.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2004,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004,
c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2004,
d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2004,
e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2004,
f) podziału zysku za rok obrotowy 2004,
g) udzielenia absolutorium:
1) członkom Zarządu,
2) członkom Rady Nadzorczej,
h) wybór członków Rady Nadzorczej
9. Zamknięcie obrad.
Uchwała nr 3/05/2005
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2004 rok.
Uchwała nr 4/05/2005
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2004 rok składające się ze zweryfikowanego przez biegłych rewidentów:
1.Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2004r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 81.379.758,76 zł.
2.Rachunku zysków i strat za rok 2004 zamykający się zyskiem netto 1.099.078,39 zł.
3.Zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2004r wskazujące spadek kapitału własnego o kwotę 104.105,97 zł
4.Sprawozdania z przepływów środków pieniężnych za rok 2004, który wykazuje wzrost środków pieniężnych o kwotę 254.136,25 zł.
5.Informacji dodatkowej.
Uchwała nr 5/05/2005
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INSTAL KRAKÓW S.A. za 2004 rok.
Uchwała nr 6/05/2005
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej INSTAL KRAKÓW S.A. za 2004 rok składające się ze zweryfikowanego przez biegłych rewidentów:
1.Skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2004 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 92.430.819,33 zł.
2.Skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok 2004 zamykający się zyskiem netto 1.361.402,91 zł.
3.Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy 2004 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego 158.218,12 zł
4.Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów środków pieniężnych za rok 2004, który wykazuje wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 81.137,08 zł.
5.Informacji dodatkowej.
Uchwała nr 7/05/2005
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2004 rok.
Uchwała nr 8/05/2005
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych dokonuje podziału zysku w następujący sposób:
1.zysk do podziału - 1.099.078,39 zł
2.kapitał zapasowy - 370.528,39 zł
3.dywidenda dla akcjonariuszy – 728.550,00 zł.
Wartość dywidendy na jedną akcję wynosi: 0,10 zł.
Ustala się prawo do dywidendy na dzień 13.06.2005r.
Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 05.07.2005r.
Pokrycie strat z lat ubiegłych w wysokości 244.586,50 zł z kapitału zapasowego.
Uchwała nr 9/05/2005
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Juszczykowi Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku.
Uchwała nr 10/05/2005
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Stanisławowi Czekajowi Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku.
Uchwała nr 11/05/2005
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Janowi Kobylakowi członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku.
Uchwała nr 12/05/2005
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Rafałowi Rajtarowi Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku.
Uchwała nr 13/05/2005
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Janowi Szybińskiemu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku.
Uchwała nr 14/05/2005
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Jackowi Motyce Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku.
Uchwała nr 15/05/2005
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Grzegorzowi Jędrys Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku.
Uchwała nr 16/05/2005
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Zbigniewowi Kobrynowicz Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku.
Uchwała nr 17/05/2005
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Andrzejowi Kowalskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku.
Uchwała nr 18/05/2005
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Władysławowi Krakowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku.
Uchwała nr 19/05/2005
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Januszowi Kulisa Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku.
Uchwała nr 20/05/2005
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Tadeuszowi Roczniak Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku.
Uchwała nr 21/05/2005
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A. z siedzibą w Krakowie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej V kadencji na 5 osób w skład, której wchodzą:
- Andrzej Kowalski,
- Jacek Motyka,
- Władysław Krakowski,
- Piotr Wężyk,
- Mariusz Wojdon.
| |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
