| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2005 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2005-06-10 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | ELZAB | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | projekty uchwał na WZA w dniu 21.06.2005 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | § 45 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB SA w Zabrzu podaje do wiadomości treść projektów uchwał, będących przedmiotem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 21.06.2005 r.
Projekt
Uchwała nr 1
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A.
z dnia 21 czerwca 2005 r.
W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2004 rok .
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za 2004 rok, w tym zbadane przez biegłego rewidenta:
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- bilans według stanu na dzień 31 grudnia 2004 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę: 60.654.361,47 zł. (sześćdziesiąt milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt jeden złotych 47/100)
- rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości: 4.312.758, 81 zł (cztery miliony trzysta dwanaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych 81/100)
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 9.505.195,13 zł (dziewięć milionów pięćset pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć złotych 13/100)
- rachunek przepływów środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., o kwotę 1.084.964,02 zł (jeden milion osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote 2/100)
- komentarz Zarządu na temat działalności gospodarczej Spółki
- dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała nr 2
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A.
z dnia 21 czerwca 2005 r.
W sprawie: podziału zysku za rok 2004
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Przeznacza się zysk netto za okres obrachunkowy od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. w kwocie 4.312.758, 81zł (cztery miliony trzysta dwanaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych 81/100) następująco:
1. Kwotę ………………… zł (………………..złotych) przeznacza się na kapitał zapasowy.
2. Kwotę …………………………. zł (…………………………………….złotych) przeznacza się na wypłatę dywidendy, co stanowi …….. zł (…………) na każdą akcję.
3. Ustala się, że liczba akcji dających prawo do dywidendy wynosi 1.613.705 (jeden milion sześćset trzynaście tysięcy siedemset pięć).
4. Ustala się dzień 5 lipca 2005 roku, dniem ustalenia prawa do dywidendy,
a dzień 20 lipca 2005 roku, dniem wypłaty dywidendy.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała nr 3
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A.
z dnia 21 czerwca 2005 r.
W sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2004r.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust.4 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. uchwala się co następuje:
§ 1
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za 2004 rok, w tym zbadane przez biegłego rewidenta:
- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
- skonsolidowany bilans według stanu na dzień 31 grudnia 2004 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę: 59.035.163,27 zł (pięćdziesiąt dziewięć milionów trzydzieści pięć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy złote 27/100)
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres obrachunkowy 2004, wykazujący zysk netto w wysokości 743.105,85 zł (siedemset czterdzieści trzy tysiące sto pięć złotych 85/100)
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5.462.828,19 zł (pięć milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia osiem złotych 19/100)
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., o kwotę 2.401.900,92 zł (dwa miliony czterysta jeden tysięcy dziewięćset złotych 92/100)
- informację dodatkową i objaśnienia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała nr 4
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A.
z dnia 21 czerwca 2005 r.
W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2004r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ,art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2004 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała nr 5
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A.
z dnia 21 czerwca 2005 r.
W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za 2004 r.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. uchwala się co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za 2004 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała nr 6 a
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A.
z dnia 21 czerwca 2005 r.
W sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2004 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki Jerzemu Biernatowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała nr 6 b
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A.
z dnia 21 czerwca 2005 r.
W sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2004 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Jerzemu Malokowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała nr 6 c
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A.
z dnia 21 czerwca 2005 r.
W sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2004 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Stefanowi Opieli absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała nr 7a
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A.
z dnia 21 czerwca 2005 r.
W sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2004r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Antoniemu Roga absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała nr 7 b
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A.
z dnia 21 czerwca 2005 r.
W sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2004r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Claudio Montanari absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała nr 7 c
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A.
z dnia 21 czerwca 2005 r.
W sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2004r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Ciesielskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała nr 7 d
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A.
z dnia 21 czerwca 2005 r.
W sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2004r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Mario Colombo absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała nr 7 e
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A.
z dnia 21 czerwca 2005 r.
W sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2004r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Eugenio Riccio absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2004 r. do 4 listopada 2004 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała nr 7f
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A.
z dnia 21 czerwca 2005 r.
W sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2004r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Federico Mandelli absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 5 listopada 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała nr 7 g
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A.
z dnia 21 czerwca 2005 r.
W sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2004r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Kurkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała nr 8
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A.
z dnia 21 czerwca 2005 r.
W sprawie: zmiany Statutu Spółki
Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Zmianie ulega Statut Spółki Zakłady Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. w następujący sposób:
W § 21 ust. 2 dodaje się punkty 12 i 13 w następującym brzmieniu:
"12) wyrażanie zgody na świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez spółkę i jakiekolwiek podmioty powiązane ze spółką na rzecz członków zarządu,
13) wyrażanie zgody na zawarcie przez spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze spółką, członkiem rady nadzorczej albo zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Projekt
Uchwała nr 9
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A.
z dnia 21 czerwca 2005 r.
W sprawie: zmiany Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A.
Działając na podstawie § 29 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Zmianie ulega Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. w następujący sposób:
§ 8a ust. 2 otrzymuje w następujące brzmienie:
"2. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów walnego zgromadzenia."
§ 2
Uchwala się tekst jednolity Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A., w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, i obowiązuje od następnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Projekt
Uchwała nr 10
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A.
z dnia 21 czerwca 2005 r.
W sprawie: treści oświadczenia w sprawie zasad dobrych praktyk w spółkach publicznych w 2005 roku.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy akceptuje treść przyjętego przez Zarząd oświadczenia w sprawie Zasad dobrych praktyk w spółkach publicznych w 2005 roku, przyjętych uchwałami Rady i Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 15 grudnia 2004 r. (odpowiednio Nr 44/1062/2004 i Nr 445/2004) i deklaruje ich przestrzeganie w zakresie wynikającym z tego oświadczenia.
Tekst oświadczenia stanowi załącznik do uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
