| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2005 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2005-06-21 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | ELZAB | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | podjęte uchwały na WZA w dniu 21.06.2005 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| |
Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB SA w Zabrzu informuje, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 21.06.2005 r. podjęło uchwały następującej treści:
UCHWAŁA numer 1
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A.
z dnia 21 czerwca 2005.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2004r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za 2004 rok, w tym zbadane przez biegłego rewidenta: - wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans według stanu na dzień 31 grudnia 2004r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę: 60.654.361,47 zł (sześćdziesiąt milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt jeden złotych czterdzieści siedem groszy),
- rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości: 4.312.758,81 zł (cztery miliony trzysta dwanaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt jeden groszy),
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 9.505.195,13 zł (dziewięć milionów pięćset pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć złotych trzynaście groszy),
- rachunek przepływów środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2004r. do 31 grudnia 2004r. o kwotę 1.084.964,02 zł (jeden milion osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote dwa grosze),
- komentarz Zarządu na temat działalności gospodarczej Spółki,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 1.771.033 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści trzy) głosów, za przyjęciem uchwały oddano 1.771.033 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści trzy) głosów, przy braku głosów nieważnych, przeciwnych i wstrzymujących się.
UCHWAŁA numer 2
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A.
z dnia 21 czerwca 2005r.
w sprawie: podziału zysku za rok 2004
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§1
Przeznacza się zysk netto za okres obrachunkowy od 1 stycznia 2004r. do 31 grudnia 2004r. w kwocie 4.312.758,81 zł (cztery miliony trzysta dwanaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt jeden groszy) następująco:
1. Kwotę 36.440,56 zł (trzydzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści złotych pięćdziesiąt sześć groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy.
2. Kwotę 4.276.318,25 zł (cztery miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemnaście złotych dwadzieścia pięć groszy) przeznacza się na wypłatę dywidendy, co stanowi 2,65 zł (dwa złote sześćdziesiąt pięć groszy) na każdą akcję.
3. Ustala się, że liczba akcji dających prawo do dywidendy wynosi 1.613.705 sztuk (jeden milion sześćset trzynaście tysięcy siedemset pięć).
4. Ustala się dzień 5 lipca 2005 roku, dniem ustalenia prawa do dywidendy, a dzień 20 lipca 2005 roku, dniem wypłaty dywidendy.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 1.771.033 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści trzy) głosów, za przyjęciem uchwały oddano 1.757.084 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemdziesiąt cztery) głosów, głosów przeciwnych oddano 3.255 (trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt pięć), głosów wstrzymujących się 10.694 (dziesięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery), przy braku głosów nieważnych.
UCHWAŁA numer 3
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A.
z dnia 21 czerwca 2005r.
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za 2004r.
Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust.4 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. uchwala się co następuje:
§1
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za 2004 rok, w tym zbadane przez biegłego rewidenta:
- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- skonsolidowany bilans według stanu na dzień 31 grudnia 2004r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę: 59.035.163,27 zł (pięćdziesiąt dziewięć milionów trzydzieści pięć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy złote dwadzieścia siedem groszy),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres obrachunkowy 2004, wykazujący zysk netto w wysokości 743.105,85 zł (siedemset czterdzieści trzy tysiące sto pięć złotych osiemdziesiąt pięć groszy),
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5.462.828,19 zł (pięć milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia osiem złotych dziewiętnaście groszy),
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2004r. do 31 grudnia 2004r., o kwotę 2.401.900,92 zł (dwa miliony czterysta jeden tysięcy dziewięćset złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze),
- informację dodatkową i objaśnienia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 1.771.033 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści trzy) głosów, za przyjęciem uchwały oddano 1.771.033 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści trzy) głosów, przy braku głosów nieważnych, przeciwnych i wstrzymujących się.
UCHWAŁA numer 4
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A.
z dnia 21 czerwca 2005r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za 2004r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki
uchwala się co następuje:
§1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2004r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 1.771.033 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści trzy) głosów, za przyjęciem uchwały oddano 1.771.033 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści trzy) głosów, przy braku głosów nieważnych, przeciwnych i wstrzymujących się.
UCHWAŁA numer 5
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A.
z dnia 21 czerwca 2005r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za 2004r.
Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września
1994 r. uchwala się co następuje:
§1
Zatwierdza się sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za 2004r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 1.771.033 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści trzy) głosów, za przyjęciem uchwały oddano 1.771.033 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści trzy) głosów, przy braku głosów nieważnych, przeciwnych i wstrzymujących się.
UCHWAŁA numer 6a
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A.
z dnia 21 czerwca 2005r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2004r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki
uchwala się co następuje:
§1
Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki Jerzemu Biernatowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2004r. do 31 grudnia 2004r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 1.765.274 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery) głosów, za przyjęciem uchwały oddano 1.755.274 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery) głosów, głosów wstrzymujących się oddano 10.000 (dziesięć tysięcy), przy braku głosów przeciwnych i nieważnych.
UCHWAŁA numer 6b
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A.
z dnia 21 czerwca 2005r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2004r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Jerzemu Malokowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2004r. do 31 grudnia 2004r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 1.766.473 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy) głosów, za przyjęciem uchwały oddano 1.756.473 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy) głosów, głosów wstrzymujących się oddano 10.000 (dziesięć tysięcy), przy braku głosów przeciwnych i nieważnych.
UCHWAŁA numer 6c
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A.
z dnia 21 czerwca 2005r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2004r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§1
Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Stefanowi Opieli absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2004r. do 31 grudnia 2004r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 1.767.778 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem) głosów, za przyjęciem uchwały oddano 1.757.778 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem) głosów, głosów wstrzymujących się oddano 10.000 (dziesięć tysięcy), przy braku głosów przeciwnych i nieważnych.
UCHWAŁA numer 7a
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A.
z dnia 21 czerwca 2005r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za 2004r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§1
Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Antoniemu Rodze absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2004r. do 31 grudnia 2004r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 1.771.033 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści trzy) głosów, za przyjęciem uchwały oddano 1.761.033 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści trzy) głosów, głosów wstrzymujących się oddano 10.000 (dziesięć tysięcy), przy braku głosów przeciwnych i nieważnych.
UCHWAŁA numer 7b
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A.
z dnia 21 czerwca 2005r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2004r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§1
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Claudio Montanari absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2004r. do 31 grudnia 2004r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 1.771.033 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści trzy) głosów, za przyjęciem uchwały oddano 1.761.033 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści trzy) głosów, głosów wstrzymujących się oddano 10.000 (dziesięć tysięcy), przy braku głosów przeciwnych i nieważnych.
UCHWAŁA numer 7c
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A.
z dnia 21 czerwca 2005r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2004r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§1
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Ciesielskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2004r. do 31 grudnia 2004r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 1.770.658 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt osiem) głosów, za przyjęciem uchwały oddano 1.756.098 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćdziesiąt osiem) głosów, głosów przeciwnych oddano 4.560 (cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt), głosów wstrzymujących się oddano 10.000 (dziesięć tysięcy), przy braku głosów nieważnych.
UCHWAŁA numer 7d
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A.
z dnia 21 czerwca 2005r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2004r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§1
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Mario Colombo absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2004r. do 31 grudnia 2004r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 1.771.033 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści trzy) głosów, za przyjęciem uchwały oddano 1.761.033 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści trzy) głosów, głosów wstrzymujących się oddano 10.000 (dziesięć tysięcy), przy braku głosów przeciwnych i nieważnych.
UCHWAŁA numer 7e
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A.
z dnia 21 czerwca 2005r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2004r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§1
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Eugenio Riccio absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2004r. do 4 listopada 2004r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 1.771.033 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści trzy) głosów, za przyjęciem uchwały oddano 1.761.033 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści trzy) głosów, głosów wstrzymujących się oddano 10.000 (dziesięć tysięcy), przy braku głosów przeciwnych i nieważnych.
UCHWAŁA numer 7f
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A.
z dnia 21 czerwca 2005r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2004r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§1
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Federico Mandelli absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 5 listopada 2004r. do 31 grudnia 2004r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 1.771.033 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści trzy) głosów, za przyjęciem uchwały oddano 1.761.033 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści trzy) głosów, głosów wstrzymujących się oddano 10.000 (dziesięć tysięcy), przy braku głosów przeciwnych i nieważnych.
UCHWAŁA numer 7g
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A.
z dnia 21 czerwca 2005r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2004r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§1
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Kurkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2004r. do 31 grudnia 2004r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 1.771.033 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści trzy) głosów, za przyjęciem uchwały oddano 1.761.033 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści trzy) głosów, głosów wstrzymujących się oddano 10.000 (dziesięć tysięcy), przy braku głosów przeciwnych i nieważnych.
UCHWAŁA numer 8
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A.
z dnia 21 czerwca 2005r.
w sprawie: zmiany Statutu Spółki
Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§1
Zmianie ulega Statut Spółki Zakłady Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. w następujący sposób - w §21 ust. 2 dodaje się punkty
12 i 13 w następującym brzmieniu:
"12. wyrażanie zgody na świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez spółkę i jakiekolwiek podmioty powiązane ze spółką na rzecz członków zarządu,
13. wyrażanie zgody na zawarcie przez spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze spółką, członkiem rady nadzorczej albo zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi."
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.
W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 1.771.033 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści trzy) głosów, za przyjęciem uchwały oddano 1.771.033 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści trzy) głosów, przy braku głosów nieważnych, przeciwnych i wstrzymujących się.
UCHWAŁA numer 9
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A.
z dnia 21 czerwca 2005r.
w sprawie: zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A.
Działając na podstawie §29 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§1
Zmianie ulega Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. w następujący sposób:
1. §8a ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
"§8a.2. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów walnego zgromadzenia."
§2
Uchwala się tekst jednolity Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A., w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od następnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 1.771.033 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści trzy) głosów, za przyjęciem uchwały oddano 1.730.365 (jeden milion siedemset trzydzieści tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć) głosów, głosów wstrzymujących się oddano 40.668 (czterdzieści tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem), przy braku głosów przeciwnych i nieważnych.
UCHWAŁA numer 10
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A.
z dnia 21 czerwca 2005r.
w sprawie: treści oświadczenia w sprawie zasad dobrych praktyk
w spółkach publicznych w 2005 roku.
Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy akceptuje treść przyjętego przez Zarząd oświadczenia w sprawie Zasad dobrych praktyk w spółkach publicznych w 2005 roku, przyjętych uchwałami Rady i Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 15 grudnia 2004r. (odpowiednio Nr 44/1062/2004 i Nr 445/2004) i deklaruje ich przestrzeganie w zakresie wynikającym z tego oświadczenia.
Tekst oświadczenia stanowi załącznik do uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 1.771.033 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści trzy) głosów, za przyjęciem uchwały oddano 1.761.033 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści trzy) głosów, głosów przeciwnych oddano 10.000 (dziesięć tysięcy), przy braku głosów wstrzymujących się i nieważnych.
| |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
