| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 11 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-04-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ELZAB | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | zwołanie ZWZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. w Zabrzu, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w Zabrzu w Sali Klubowej restauracji Pod Kasztanami, ul. Wolności 190, dnia 18 maja 2006 r. o godz. 9.oo
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za 2005 rok, propozycji podziału zysku za 2005 rok a także sprawozdania z działalności Spółki w 2005 roku.
5. Przedstawienie przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za 2005 rok.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2005 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2005 rok, oraz opinii na temat wniosku Zarządu Spółki co do sposobu podziału zysku.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za 2005 rok.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2005 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
9.1 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2005 rok
9.2 - przeznaczenia części środków z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy
9.3 - podziału zysku netto za 2005 rok i ustalenia kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy,
9.4 - zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2005 rok
9.5 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2005 rok
9.6 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za 2005 rok
9.7 -udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2005 roku
9.8 - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2005
10. Podjęcie uchwały o powołaniu członków Rady Nadzorczej VI kadencji.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w rachunkowości Spółki.
13. Zamknięcie obrad.
Zarząd ZUK ELZAB S.A. informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538) prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom posiadającym akcje zwykłe na okaziciela, którzy najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 11 maja 2006 roku, złożą w siedzibie Spółki w Zabrzu, ul. Kruczkowskiego 39, pokój 112 w godz. 7.oo – 17.oo imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Właściciele akcji imiennych mają prawo do uczestniczenia w WZA, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed terminem WZA (tj. do dnia 11 maja 2006 r.).
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wymagane przez przepisy prawa odpisy pozostałych dokumentów związanych ze Zgromadzeniem będą udostępniane akcjonariuszom na ich żądanie w Sekretariacie Zarządu Spółki przy ul. Kruczkowskiego 39 (pokój 112) w godzinach pracy Spółki, na zasadach i w terminach przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych i ustawie o rachunkowości.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwa powinny być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności wraz z uiszczoną opłatą skarbową. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym wypisem z właściwego rejestru a także pisemnym pełnomocnictwem, o ile nie są ujawnieni w rejestrze jako osoby uprawnione do ich reprezentowania.
W związku z zamierzoną zmianą Statutu, Zarząd Spółki przedstawia obowiązującą treść § 6 oraz treść proponowanej zmiany:
Obowiązująca treść § 6:
"Przedmiotem działalności Spółki jest:
1. Produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji PKD 30.02.Z
2. Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących sklasyfikowanych w PKD 72.50. Z
3. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych PKD 73.10.G
4. Reklama PKD 74.40.Z
5. Działalność w zakresie oprogramowania PKD 72.20. Z
6. Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 67.13.Z
7. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 80.42.B
8. Pozostałe miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 55.23.Z
9. Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 65.23.Z
10. Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana PKD 51.70. A"
Proponowana zmiana polega na dodaniu w § 6 punktu 11. o treści:
11. Wynajem nieruchomości na własny rachunek PKD 70.20.Z
Podstawa prawna: art. 39 pkt 1 RMF | |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
