| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 15 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-05-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ELZAB | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | projekty uchwał na WZA w dniu 18.05.2006 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB SA w Zabrzu podaje do wiadomości treść projektów uchwał, będących przedmiotem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 18.05.2006 r.
Projekt
Uchwała nr 1
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych
"ELZAB" S.A.
z dnia 18 maja 2006 r.
W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2005 rok .
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za 2005 rok, w tym zbadane przez biegłego rewidenta:
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- bilans według stanu na dzień 31 grudnia 2005 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę: 55.381.330,93 zł (pięćdziesiąt pięć milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści złotych 93/100)
- rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości: 4.413.784,25 zł (cztery miliony czterysta trzynaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery złote 25/100)
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 137.466, 00 zł (sto trzydzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć złotych)
- rachunek przepływów środków pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r., o kwotę 3.471.721, 93 zł (trzy miliony czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden złotych 93/100)
- komentarz Zarządu na temat działalności gospodarczej Spółki
- dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała nr 2
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych
"ELZAB" S.A.
z dnia 18 maja 2006 r.
W sprawie: przeznaczenia części środków z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy
Działając na podstawie art. 396 § 5 i art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 ust.3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Postanawia się część środków z kapitału zapasowego spółki pochodzącą z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych w kwocie ………. zł (słownie: … ) przeznaczyć na wypłatę dywidendy.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała nr 3
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych
"ELZAB" S.A.
z dnia 18 maja 2006 r.
W sprawie: podziału zysku za rok 2005 i ustalenia kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Przeznacza się zysk netto za okres obrachunkowy od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. w kwocie 4.413.784, 25 zł (cztery miliony czterysta trzynaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery złote 25/100) następująco:
1. Kwotę 1.993.226,75 zł (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia sześć złotych 75/100) przeznacza się na kapitał zapasowy.
2. Kwotę 2.420.557,50 zł (dwa miliony czterysta dwadzieścia tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem złotych 50/100) przeznacza się na wypłatę dywidendy, co stanowi 1,50 zł (jeden złoty 50/100) na jedną akcję.
3. Ustala się, że liczba akcji dających prawo do dywidendy wynosi 1.613.705 (jeden milion sześćset trzynaście tysięcy siedemset pięć).
4. Ustala się dzień 2 czerwca 2006 roku, dniem ustalenia prawa do dywidendy, a dzień 20 czerwca 2006 roku, dniem wypłaty dywidendy.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała nr 4
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych
"ELZAB" S.A.
z dnia 18 maja 2006 r.
W sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2005r.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust.4 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. uchwala się co następuje:
§ 1
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za 2005 rok, w tym zbadane przez biegłego rewidenta:
- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
- skonsolidowany bilans według stanu na dzień 31 grudnia 2005 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę: 53.326.212,92 zł (pięćdziesiąt trzy miliony trzysta dwadzieścia sześć tysięcy dwieście dwanaście złotych 92/100)
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres obrachunkowy 2005, wykazujący zysk netto w wysokości 4.405.964,21zł (cztery miliony czterysta pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote 21/100)
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 681.804,29 zł (sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset cztery złote 29/100)
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r., o kwotę 3.574.010,41 zł (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące dziesięć złotych 41/100)
- informację dodatkową i objaśnienia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała nr 5
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych
"ELZAB" S.A.
z dnia 18 maja 2006 r.
W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2005 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ,art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2005 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała nr 6
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych
"ELZAB" S.A.
z dnia 18 maja 2006 r.
W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za 2005 r.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. uchwala się co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za 2005 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała nr 7 a
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych
"ELZAB" S.A.
z dnia 18 maja 2006 r.
W sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2005 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki Jerzemu Biernatowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała nr 7 b
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych
"ELZAB" S.A.
z dnia 18 maja 2006 r.
W sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2005 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Jerzemu Malokowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała nr 7 c
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych
"ELZAB" S.A.
z dnia 18 maja 2006 r.
W sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2005 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Stefanowi Opieli absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała nr 8 a
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych
"ELZAB" S.A.
z dnia 18 maja 2006 r.
W sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2005 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Antoniemu Roga absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała nr 8 b
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych
"ELZAB" S.A.
z dnia 18 maja 2006 r.
W sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2005 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Claudio Montanari absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała nr 8 c
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych
"ELZAB" S.A.
z dnia 18 maja 2006 r.
W sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2005 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Ciesielskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała nr 8 d
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych
"ELZAB" S.A.
z dnia 18 maja 2006 r.
W sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2005r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Mario Colombo absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała nr 8 e
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych
"ELZAB" S.A.
z dnia 18 maja 2006 r.
W sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2005 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Federico Mandelli absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała nr 8 f
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych
"ELZAB" S.A.
z dnia 18 maja 2006 r.
W sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2005 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Kurkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała nr 9
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych
"ELZAB" S.A.
z dnia 18 maja 2006 r.
W sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej VI kadencji.
Działając na podstawie art. 381 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
§ 1
Powołuje się do składu Rady Nadzorczej na VI kadencję następujące osoby:
……………….
……………….
……………….
……………….
……………….
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała nr 10
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych
"ELZAB" S.A.
z dnia 18 maja 2006 r.
W sprawie: zmiany Statutu Spółki
Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Zmianie ulega Statut Spółki Zakłady Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. w następujący sposób:
W § 6 dodaje się punkt 11 o treści:
"11. Wynajem nieruchomości na własny rachunek PKD 70.20.Z
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Projekt
Uchwała nr 11
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych
"ELZAB" S.A.
z dnia 18 maja 2006 r.
W sprawie: w sprawie stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w rachunkowości Spółki
Działając na podstawie art. 45 ust. 1a i 1c Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości uchwala się co następuje:
§ 1.
Postanawia się, iż począwszy od dnia 1 stycznia 2007 r. do prowadzenia ksiąg rachunkowych, polityki rachunkowości, jak również do sporządzania sprawozdań finansowych przez Spółkę, zastosowanie będą miały reguły określone w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości / Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR).
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
