| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 14 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-04-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ELZAB | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | zwołanie ZWZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d ZakÅ‚adów UrzÄ…dzeÅ„ Komputerowych "ELZAB" S.A. w Zabrzu, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbÄ™dzie siÄ™ w Zabrzu w Sali Klubowej restauracji Pod Kasztanami, ul. WolnoÅ›ci 190, dnia 29 maja 2007 r. o godzinie 10:00
Proponowany porzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia przez PrzewodniczÄ…cego Rady Nadzorczej i wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
3. Zatwierdzenie porzÄ…dku obrad.
4. Przedstawienie przez ZarzÄ…d sprawozdania finansowego za 2006 rok, propozycji podziaÅ‚u zysku za 2006 rok a także sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w 2006 roku.
5. Przedstawienie przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za 2006 rok.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za 2006 rok, sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za 2006 rok, oraz opinii na temat wniosku ZarzÄ…du SpóÅ‚ki co do sposobu podziaÅ‚u zysku.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za 2006 rok.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2006 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
9.1. - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2006 rok
9.2. - podziału zysku netto za 2006 rok
9.3. - zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2006 rok
9.4. - zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za 2006 rok
9.5. - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za 2006 rok
9.6. -udzielenia absolutorium czÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki z wykonania obowiÄ…zków w 2006 roku
9.7. - udzielenia absolutorium czÅ‚onkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiÄ…zków w roku 2006
10. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany Statutu SpóÅ‚ki.
11. Zamknięcie obrad.
ZarzÄ…d ZUK ELZAB S.A. informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538) prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysÅ‚uguje akcjonariuszom posiadajÄ…cym akcje zwykÅ‚e na okaziciela, którzy najpóźniej na tydzieÅ„ przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 22 maja 2007 roku, zÅ‚ożą w siedzibie SpóÅ‚ki w Zabrzu, ul. Kruczkowskiego 39, pokój 112 w godz. 7:00 – 17:00 imienne Å›wiadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych. WÅ‚aÅ›ciciele akcji imiennych majÄ… prawo do uczestniczenia w WZA, jeżeli zostali wpisani do ksiÄ™gi akcyjnej co najmniej na tydzieÅ„ przed terminem WZA (tj. do dnia 22 maja 2007 r.).
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wymagane przez przepisy prawa odpisy pozostaÅ‚ych dokumentów zwiÄ…zanych ze Zgromadzeniem bÄ™dÄ… udostÄ™pniane akcjonariuszom na ich żądanie w Sekretariacie ZarzÄ…du SpóÅ‚ki przy ul. Kruczkowskiego 39 (pokój 112) w godzinach pracy SpóÅ‚ki, na zasadach i w terminach przewidzianych w Kodeksie SpóÅ‚ek Handlowych i ustawie o rachunkowoÅ›ci.
Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocników. PeÅ‚nomocnictwa powinny być udzielone na piÅ›mie pod rygorem nieważnoÅ›ci. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować siÄ™ aktualnym wypisem z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru a także pisemnym peÅ‚nomocnictwem, o ile nie sÄ… ujawnieni w rejestrze jako osoby uprawnione do ich reprezentowania.
Stosownie do wymogu art. 402 § 2 Kodeksu SpóÅ‚ek handlowych, ZarzÄ…d ZUK ELZAB S.A. podaje dotychczas obowiÄ…zujÄ…ce postanowienia Statutu SpóÅ‚ki oraz treść projektowanych zmian:
Dotychczasowe brzmienie § 8 ust.2 Statutu SpóÅ‚ki:
Kapitał zakładowy dzieli się na 1 613 705 ( jeden milion sześćset trzynaście tysięcy siedemset pięć) akcji o wartości nominalnej 13,60 zł (trzynaście złotych sześćdziesiąt groszy) każda z czego;
- 1 101 546 (jeden milion sto jeden tysięcy pięćset czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii A i C
- 150 000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B
- 362 159 (trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D
Projektowane brzmienie § 8 ust.2 Statutu SpóÅ‚ki:
Kapitał zakładowy dzieli się na 1 613 705 ( jeden milion sześćset trzynaście tysięcy siedemset pięć) akcji o wartości nominalnej 13,60 zł (trzynaście złotych sześćdziesiąt groszy) każda z czego;
- 1 101 546 (jeden milion sto jeden tysięcy pięćset czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii A i C
- 149 925 (sto czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) akcji imiennych uprzywilejowanych oraz 75 (siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela, serii B
- 362 159 (trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D
Podstawa prawna: art. 39 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych | |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
