| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 27 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-06-30 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | PZ CORMAY S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ Cormay S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd Spółki PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach _"Spółka"_ podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30 czerwca 2016 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, na którym powzięto następujące uchwały _numeracja zgodna z aktem notarialnym_:
Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą PZ CORMAY S.A. w Łomiankach
§ 1
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Tomasza Drągowskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Łącznie oddano ważne głosy z 21.571.572 akcji, to jest z 33,852 % kapitału zakładowego.
Głosów za: 21.571.572;
Głosów przeciw: 0;
Głosów wstrzymujących się: 0.
Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą PZ CORMAY S.A. w Łomiankach
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie pokrycia straty za rok 2015 oraz przekazania rozpoznanych w 2015 roku zysków dotyczących lat ubiegłych na kapitał zapasowy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
14. Podjęcie uchwał o zmianach w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii L w drodze oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii L oraz zmiany statutu Spółki.
18. Zamknięcie obrad.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Łącznie oddano ważne głosy z 21.581.572 akcji, to jest z 33,867% kapitału zakładowego,
Głosów za: 21.581.572;
Głosów przeciw: 0;
Głosów wstrzymujących się: 0.
Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Łącznie oddano ważne głosy z 21.581.572 akcji, to jest z 33,867% kapitału zakładowego,
Głosów za: 21.581.572;
Głosów przeciw: 0;
Głosów wstrzymujących się: 0.
Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy
od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Łącznie oddano ważne głosy z 21.581.572 akcji, to jest z 33,867% kapitału zakładowego,
Głosów za: 21.581.572;
Głosów przeciw: 0;
Głosów wstrzymujących się: 0.
Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2015 r.
do dnia 31 grudnia 2015 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Łącznie oddano ważne głosy z 21.581.572 akcji, to jest z 33,867% kapitału zakładowego,
Głosów za: 21.581.572;
Głosów przeciw: 0;
Głosów wstrzymujących się: 0.
Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego PZ CORMAY S.A.
za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., na które składają się:
1_ sprawozdanie z całkowitych dochodów PZ CORMAY S.A. za rok okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujące stratę netto w wysokości 9.707 tys. złotych,
2_ sprawozdanie z sytuacji finansowej PZ CORMAY S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 145.138 tys. złotych,
3_ sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 19.775 tys. złotych,
4_ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 30.324 tys. złotych,
5_ informacje dodatkowe zawierające podsumowanie istotnych zasad _polityki_ rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Łącznie oddano ważne głosy z 21.581.572 akcji, to jest z 33,867% kapitału zakładowego,
Głosów za: 21.581.572;
Głosów przeciw: 0;
Głosów wstrzymujących się: 0.
Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Łącznie oddano ważne głosy z 21.581.572 akcji, to jest 33,867% kapitału zakładowego,
Głosów za: 21.581.572;
Głosów przeciw: 0;
Głosów wstrzymujących się: 0.
Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy
od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Łącznie oddano ważne głosy z 21.581.572 akcji, to jest z 33,867% kapitału zakładowego,
Głosów za: 21.581.572;
Głosów przeciw: 0;
Głosów wstrzymujących się: 0.
Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy
od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Łącznie oddano ważne głosy z 21.581.572 akcji, to jest z 33,867% kapitału zakładowego,
Głosów za: 21.581.572;
Głosów przeciw: 0;
Głosów wstrzymujących się: 0.
Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy
od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach zatwierdza sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., na które składają się:
1_ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej PZ CORMAY S.A. za rok okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujące stratę netto w wysokości 22.423 tys. złotych,
2_ skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej PZ CORMAY S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 227.141 tys. złotych,
3_ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 28.938 tys. złotych,
4_ skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.537 tys. złotych,
5_ informacje dodatkowe zawierające podsumowanie istotnych zasad _polityki_ rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Łącznie oddano ważne głosy z 21.581.572 akcji, to jest z 33,867% kapitału zakładowego,
Głosów za: 21.581.572;
Głosów przeciw: 0;
Głosów wstrzymujących się: 0.
Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie pokrycia straty za rok 2015
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach postanawia stratę netto PZ CORMAY S.A. za rok obrotowy 2015 w wysokości 9.706.597,70 zł _dziewięć milionów siedemset sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt groszy_ pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Łącznie oddano ważne głosy z 21.581.572 akcji, to jest z 33,867% kapitału zakładowego,
Głosów za: 21.581.572;
Głosów przeciw: 0;
Głosów wstrzymujących się: 0.
Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie przekazania rozpoznanych w 2015 roku zysków dotyczących lat ubiegłych na kapitał zapasowy
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach postanawia rozpoznane w 2015 roku zyski PZ CORMAY S.A. dotyczące lat ubiegłych w wysokości 5.109.569,15 złotych _pięć milionów sto dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych piętnaście groszy_ przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Łącznie oddano ważne głosy z 21.581.572 akcji, to jest z 33,867% kapitału zakładowego,
Głosów za: 21.581.572;
Głosów przeciw: 0;
Głosów wstrzymujących się: 0.
Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Januszowi Płocicy – Prezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Panu Januszowi Płocicy – Prezesowi Zarządu Spółki – z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Łącznie oddano ważne głosy z 21.581.572 akcji, to jest z 33,867% kapitału zakładowego,
Głosów za: 21.581.572;
Głosów przeciw: 0;
Głosów wstrzymujących się: 0.
Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Suchowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Panu Wojciechowi Suchowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki – z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Łącznie oddano ważne głosy z 21.581.572 akcji, to jest z 33,867% kapitału zakładowego,
Głosów za: 21.581.572;
Głosów przeciw: 0;
Głosów wstrzymujących się: 0.
Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Markowi Warzecha – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 r.
do dnia 31 grudnia 2015 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Panu Markowi Warzecha – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Łącznie oddano ważne głosy z 21.581.572 akcji, to jest z 33,867% kapitału zakładowego,
Głosów za: 21.581.572;
Głosów przeciw: 0;
Głosów wstrzymujących się: 0.
Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Januszowi Koczykowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Panu Januszowi Koczykowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Łącznie oddano ważne głosy z 21.581.572 akcji, to jest z 33,867% kapitału zakładowego,
Głosów za: 21.581.572;
Głosów przeciw: 0;
Głosów wstrzymujących się: 0.
Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Augustyniakowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Panu Piotrowi Augustyniakowi – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Łącznie oddano ważne głosy z 21.581.572 akcji, to jest z 33,867% kapitału zakładowego,
Głosów za: 21.581.572;
Głosów przeciw: 0;
Głosów wstrzymujących się: 0.
Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Stefanowi Grzywnowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Panu Stefanowi Grzywnowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Łącznie oddano ważne głosy z 21.581.572 akcji, to jest z 33,867% kapitału zakładowego,
Głosów za: 21.581.572;
Głosów przeciw: 0;
Głosów wstrzymujących się: 0.
Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Adamowi Jankowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Panu Adamowi Jankowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Łącznie oddano ważne głosy z 21.581.572 akcji, to jest z 33,867% kapitału zakładowego,
Głosów za: 21.581.572;
Głosów przeciw: 0;
Głosów wstrzymujących się: 0.
Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Wronie – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Panu Wojciechowi Wronie – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Łącznie oddano ważne głosy z 17.316.174 akcji, to jest z 27,174% kapitału zakładowego,
Głosów za: 17.316.174;
Głosów przeciw: 0;
Głosów wstrzymujących się: 0.
Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie odwołania Pana Janusza Koczyka ze składu Rady Nadzorczej Spółki
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach odwołuje Pana Janusza Koczyka ze składu Rady Nadzorczej.§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Łącznie oddano ważne głosy z 17.316.174 akcji, to jest z 27,174% kapitału zakładowego,
Głosów za: 17.316.174;
Głosów przeciw: 0;
Głosów wstrzymujących się: 0.
Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie odwołania Pana Adama Jana Jankowskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach odwołuje Pana Adama Jana Jankowskiego ze składu Rady Nadzorczej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Łącznie oddano ważne głosy z 21.416.514 akcji, to jest z 33,608% kapitału zakładowego,
Głosów za: 21.416.514;
Głosów przeciw: 0;
Głosów wstrzymujących się: 0.
Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie odwołania Pana Stefana Grzywnowicza ze składu Rady Nadzorczej Spółki
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach odwołuje Pana Stefana Grzywnowicza ze składu Rady Nadzorczej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Łącznie oddano ważne głosy z 21.416.514 akcji, to jest z 33,608% kapitału zakładowego,
Głosów za: 21.416.514;
Głosów przeciw: 0;
Głosów wstrzymujących się: 0.
.
Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie odwołania Pana Wojciecha Wrony ze składu Rady Nadzorczej Spółki
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach odwołuje Pana Wojciecha Wronę ze składu Rady Nadzorczej.§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Łącznie oddano ważne głosy z 21.416.514 akcji, to jest z 33,608% kapitału zakładowego,
Głosów za: 21.416.514;
Głosów przeciw: 0;
Głosów wstrzymujących się: 0.
Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zmiany w składzie liczbowym Rady Nadzorczej Spółki
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach zmienia skład liczbowy Rady Nadzorczej z sześciu na pięć osób.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Łącznie oddano ważne głosy z 21.416.514 akcji, to jest z 33,608% kapitału zakładowego,
Głosów za: 21.416.514;
Głosów przeciw: 0;
Głosów wstrzymujących się: 0.
Uchwała Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania Pana Konrada Łapińskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach powołuje Pana Konrada Łapińskiego do składu Rady Nadzorczej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Łącznie oddano ważne głosy z 21.416.509 akcji, to jest z 33,608 % kapitału zakładowego,
Głosów za: 21.416.509;
Głosów przeciw: 0;
Głosów wstrzymujących się: 0.
Uchwała Nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania Pana Tomasza Markowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach powołuje Pana Tomasza Markowskiego do składu Rady Nadzorczej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Łącznie oddano ważne głosy z 21.416.509 akcji, to jest z 33,608% kapitału zakładowego,
Głosów za: 21.416.509;
Głosów przeciw: 0;
Głosów wstrzymujących się: 0.
Uchwała Nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania Pana Tadeusza Wesołowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach powołuje Pana Tadeusza Wesołowskiego do składu Rady Nadzorczej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Łącznie oddano ważne głosy z 21.416.509 akcji, to jest z 33,608% kapitału zakładowego,
Głosów za: 21.416.509;
Głosów przeciw: 0;
Głosów wstrzymujących się: 0.
Uchwała Nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki
§ 1
§ 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
"1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
1. Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana _PKD 20.59.Z_,
2. Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych _PKD 21_,
3. Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych _PKD 23_,
4. Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń _PKD 25_,
5. Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych _PKD 26_,
6. Produkcja urządzeń elektrycznych _PKD 27_,
7. Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana _PKD 28_,
8. Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji _PKD 18_,
9. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych _PKD 33.11.Z_,
10. Działalność wydawnicza _PKD 58_,
11. Reklama, badanie rynku i opinii publicznej _PKD 73_,
12. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie _PKD 46.1_,
13. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii _PKD 72.11.Z_,
14. Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach _PKD 47.2_,
15. Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach _PKD 47.73.Z_,
16. Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach _PKD 47.4_,
17. Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach _PKD 47.74.Z_,
18. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach _PKD 47.75.Z_,
19. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach _PKD 47.78.Z_,
20. Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach _PKD 47.79.Z_,
21. Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami _PKD 47.9_,
22. Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego _PKD 95_,
23. Pozostały transport lądowy pasażerski _PKD 49.3_,
24. Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana _PKD 62_,
25. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna _PKD 74_,
26. Wynajem i dzierżawa _PKD 77_,
27. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów _PKD 82.30.Z_,
28. Działalność wspomagająca edukację _PKD 85.60.Z_,
29. Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane _PKD 85.59_,
30. Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych _PKD 64.9_,
31. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości _PKD 68_,
32. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych _PKD 72.19.Z_,
33. Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne _PKD 32.50.Z_,
34. Badania i analizy techniczne _PKD 71.2_,
35. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji _PKD 63.9_,
36. Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna _PKD 93_,
37. Produkcja barwników i pigmentów _PKD 20.12.Z_,
38. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych _PKD 20.13.Z_,
39. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych _PKD 20.14.Z_,
40. Produkcja nawozów i związków azotowych _PKD 20.15.Z_,
41. Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych _PKD 20.16.Z_,
42. Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych _PKD 20.17.Z_,
43. Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych _PKD 20.20.Z_,
44. Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających _PKD 20.30.Z_,
45. Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących _PKD 20.41.Z_,
46. Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych _PKD 20.42.Z_,
47. Produkcja klejów _PKD 20.52.Z_,
48. Produkcja olejków eterycznych _PKD 20.53.Z_,
49. Produkcja włókien chemicznych _PKD 20.60.Z_,
50. Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana _PKD 32.99.Z_,
51. Naprawa i konserwacja maszyn _PKD 33.12.Z_,
52. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych _PKD 33.13.Z_,
53. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych _PKD 33.14.Z_,
54. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia _PKD 33.19.Z_,
55. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia _PKD 33.20.Z_,
56. Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych _PKD 46.3_,
57. Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego _PKD 46.4_,
58. Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej _PKD 46.5_,
59. Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia _PKD 46.6_,
60. Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa _PKD 46.7_,
61. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana _PKD 46.90.Z_,
62. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana _PKD 86.90.E_,
63. Doradztwo firm centralnych _head offices_; Doradztwo związane z zarządzaniem _PKD 70_,
64. Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe _PKD 69_."
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Łącznie oddano ważne głosy z 21.416.509 akcji, to jest z 33,608% kapitału zakładowego,
Głosów za: 21.416.509;
Głosów przeciw: 0;
Głosów wstrzymujących się: 0. Uchwała Nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej
do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
§ 1
Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z Uchwały nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie § 6 ust. 1 Statutu Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Łącznie oddano ważne głosy z 21.406.509 akcji, to jest z 33,593% kapitału zakładowego,
Głosów za: 21.406.509;
Głosów przeciw: 0;
Głosów wstrzymujących się: 0. Szczegółowa podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
| | |
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
