| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 30 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-10-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ENERGOPOL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki "Energopol-Południe" S.A. w Sosnowcu ul. Jedności 2, informuje, że dnia 24 listopada 2006r o godz. 12:00 w Warszawie w Sali Belweder 1 Hotelu Jan III Sobieski Plac Artura Zawiszy 1 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:
1 Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej .
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 9.990.000 szt. akcji serii F, po cenie emisyjnej w wysokości 36 zł za każdą akcję, z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, którym za dwie dotychczas posiadane akcje Spółki przysługiwać będzie prawo poboru dziewięciu nowych akcji serii F, z oznaczeniem dnia 06.12.2006 jako dnia prawa poboru oraz w sprawie zmian Statutu Spółki. Celem emisji jest sfinansowanie zakupu akcji spółki J.W. Construction Holding S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 23.465.640 szt. akcji serii G, po cenie emisyjnej w wysokości 36 zł za każdą akcję, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz w sprawie zmian Statutu Spółki. Celem emisji jest sfinansowanie zakupu akcji spółki J.W. Construction Holding S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii F i G, praw poboru akcji serii F oraz praw do akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji.
9. Podjęcie uchwały o zniesieniu uprzywilejowania akcji Spółki i zmian Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
13. Zamknięcie obrad
Stosownie do postanowień art. 402 § 2 Ksh Zarząd ENERGOPOL-POŁUDNIE S.A. podaje treść projektowanych zmian w Statucie Spółki:
1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F zmienia się dotychczasowe zapisy § 9 Statutu Spółki w następujący sposób:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 48.840.000 zł (słownie czterdzieści osiem milionów osiemset czterdzieści tysięcy złotych) i dzieli się na:
- 219.294 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 4,00 zł każda,
- 35.706 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 4,00 zł każda,
- 140.216 akcji imiennych uprzywilejowanych serii BI o wartości nominalnej 4,00 zł każda,
- 114.784 akcji zwykłych na okaziciela serii BI o wartości nominalnej 4,00 zł każda,
- 510.000 akcji zwykłych na okaziciela serii BII o wartości nominalnej 4,00 zł każda,
- 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 4,00 zł każda,
- 700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 4,00 zł każda,
- 78.400 akcji imiennych uprzywilejowanych serii E o wartości nominalnej 4,00 zł każda,
- 21.600 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 4,00 zł każda,
- 9.990.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 4,00 zł każda,
2. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G zmienia się dotychczasowe zapisy § 9 Statutu Spółki w następujący sposób:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 142.702.560 zł (słownie sto czterdzieści dwa miliony siedemset dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt złotych) i dzieli się na:
- 219.294 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 4,00 zł każda,
- 35.706 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 4,00 zł każda,
- 140.216 akcji imiennych uprzywilejowanych serii BI o wartości nominalnej 4,00 zł każda,
- 114.784 akcji zwykłych na okaziciela serii BI o wartości nominalnej 4,00 zł każda,
- 510.000 akcji zwykłych na okaziciela serii BII o wartości nominalnej 4,00 zł każda,
- 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 4,00 zł każda,
- 700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 4,00 zł każda,
- 78.400 akcji imiennych uprzywilejowanych serii E o wartości nominalnej 4,00 zł każda,
- 21.600 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 4,00 zł każda,
- 9.990.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 4,00 zł każda,
- 23.465.640 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 4,00 zł każda,
3. W związku ze zniesieniem uprzywilejowania § 9 Statutu Spółki ostatecznie otrzymuje brzmienie:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 142.702.560 zł (słownie sto czterdzieści dwa miliony siedemset dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt złotych) i dzieli się na:
- 255.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 4,00 zł każda,
- 255.000 akcji zwykłych na okaziciela serii BI o wartości nominalnej 4,00 zł każda,
- 510.000 akcji zwykłych na okaziciela serii BII o wartości nominalnej 4,00 zł każda,
- 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 4,00 zł każda,
- 700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 4,00 zł każda,
- 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 4,00 zł każda,
- 9.990.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 4,00 zł każda,
- 23.465.640 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 4,00 zł każda."
i oznaczony zostaje jako ust. 1.
Dodaje się ust. 2 o brzmieniu:
"2. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela."
4. Skreśla się treść § 10 i § 11 Statutu Spółki.
Właściciele akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu na zasadach określonych w art.406 § 1 KSH, zaś właściciele akcji na okaziciela – do dnia 17 listopada 2006 r. do godz.15:00, złożą w siedzibie Spółki zaświadczenie z Biura Maklerskiego prowadzącego rachunek inwestycyjny, stwierdzające ilość posiadanych akcji oraz że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika posiadającego pisemne pełnomocnictwo.
Przedstawiciele osób prawnych winni okazać wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona winna dodatkowo legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.
| |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
