| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 6 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-06-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ENERGOPOL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na WZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 82 Ustawy PPO - regulacje rynków nieurzędowych
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| |
Zarząd Energopol-Płd. S.A. w Sosnowcu podaje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. PROJEKTY UCHWAŁ NA Z.W.Z.A. W DNIU 10.06.2005 r. Uchwała nr 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2004r.
Uchwała nr 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe zweryfikowane przez Biegłego Rewidenta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004r.
- Bilans sporządzony na 31.12.2004r po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 32.692.198,60zł
- Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.04r do 31.12.04r wykazuje stratę netto 315.252,19zł
- Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 01.01.04r do 31.12.04r wykazuje wzrost w wysokości 3.052.424,00zł
- Zestawienie zmian w kapitale własnym na 31.12.04r wykazuje wzrost kapitału o kwotę 1.801.327,69zł.
Uchwała nr 3
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto za rok obrotowy 2004 w kwocie 315.525,19zł pokryć kapitałem.
Uchwała nr 4
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę z lat ubiegłych w kwocie 522.460,00zł pokryć kapitałem zapasowym Spółki.
Uchwała nr 5-8
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2004, a to :
- Członkowi Zarządu – Panu Marianowi Musialikowi – głosów za...
- Członkowi Zarządu – Panu Lechowi Tomaszowi Tomkowskiemu – głosów za...
- Członkowi Zarządu – Pani Krystynie Szwemin – głosów za...
- Członkowi Zarządu - Panu Janowi Mike – głosów za…
Uchwała nr 9-14
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2004r, a to :
- Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Urszuli Malinowskiej – głosów za ...........
- Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Halinie Seredyńskiej– głosów za............
- Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Grzegorzowi Jędrysowi – głosów za............
- Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Bożenie Lisieckiej-Zając – głosów za..................
- Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Zbigniewowi Mikitiukowi - głosów za...................
- Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Witoldowi Pytlikowi – głosów za......................
Uchwała nr 15
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala następujące zmiany w Statucie Spółki :
§ 9 przyjmuje brzmienie :
" Kapitał akcyjny Spółki wynosi 8.880,000zł i dzieli się na :
- 238.550 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 4,00zł każda
- 16.450 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 4,00zł każda
- 145.086 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B I o wartości nominalnej 4,00zł każda
- 109.914 zwykłych na okaziciela serii B I o wartości nominalnej 4,00zł każda
- 510.000 zwykłych na okaziciela serii B II o wartości nominalnej 4,00zł każda
- 400.000 zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 4,00zł każda
- 700.000 zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 4,00zł każda
- 97.500 akcji imiennych uprzywilejowanych serii E o wartości nominalnej 4,00zł każda
- 2.500 zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 4,00zł każda . "
§ 17 otrzymuje brzmienie :
" 1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków, z których przynajmniej 2-ch jest niezależnych powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji.
Kadencja Rady Nadzorczej nie może być dłuższa niż 5 lat.
2. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej oraz ich osoby bliskie (w szczególności współmałżonek, zstępny, wstępny) powinni spełniać następujące kryteria :
- nie są pracownikami spółki, podmiotów zależnych lub dominujących,
- nie są zatrudnieni w spółce, w spółkach zależnych lub dominujących na stanowisku członka zarządu lub innym kierowniczym stanowisku.
- nie otrzymują żadnego dodatkowego wynagrodzenia (poza należnym z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej) lub jakichkolwiek świadczeń majątkowych ze spółki, spółek zależnych lub dominujących,
- nie są akcjonariuszem posiadającym bezpośrednio lub pośrednio akcje przekraczające 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub przedstawicielami, członkami zarządu, rady nadzorczej lub pracownikiem pełniącym funkcje kierownicze u tegoż akcjonariusza,
- nie są i nie byli biegłymi rewidentami spółki lub spółek zależnych lub dominujących albo pracownikami podmiotu świadczącego usługi biegłego rewidenta na rzecz spółki, spółek zależnych, dominujących przez ostanie 3 lata,
- nie mają i nie mieli rodzinnych powiązań z członkami zarządu spółki pełniącymi kierownicze stanowiska, zajmującymi stanowiska radcy prawnego lub dominującym akcjonariuszem przez ostatnie 3 lata,
- nie mają i nie mieli zadanych istotnych powiązań gospodarczych ze spółką bezpośrednio, jak i w pośrednio, jako partner, istotny udziałowiec, członek organów lub pełniąc funkcję kierownicze przez ostatni rok,
- nie byli członkami rady nadzorczej spółki przez więcej niż 12 lat licząc od daty pierwszego wyboru,
- nie są członkami zarządu w innej spółce, w której członek zarządu spółki jest członkiem rady nadzorczej tej innej spółki.
3. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
4. Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu zatwierdzanego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Uchwała nr 16
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza oświadczenie o przestrzeganiu zasad ładu Korporacyjnego zawartych w zmodyfikowanym dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005"w zakresie określonym w dokumencie stanowiącym załącznik do uchwały.
Uchwała nr 17-18
Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana /Panią………………
Uchwała nr 19-20
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana/Panią…...............................
Podstawa prawna: § 28 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu rynku nieurzędowego GPW | |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
