| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 32 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-03-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BUDOPOL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał ZWZA Budopol-Wrocław S.A. z dnia 22.03.2006 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki "Budopol-Wrocław" S.A. na podstawie §39 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych podaje do wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 22.03.2006 r.
Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Budopol-Wrocław" S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22.03.2006 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
Na podstawie art. 395§2 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych i §18 ust. 1, §24 Statutu spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§1
Zatwierdza, po uprzednim rozpatrzeniu, zbadane przez biegłych rewidentów oraz przyjęte przez Radę Nadzorcza ssprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Powyższą uchwałę podjęto 422 200 głosami "za", przy 1000 "wstrzymujących się".
Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Budopol-Wrocław" S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22.03.2006 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
Na podstawie art. 395§2 ust. 1 w związku z art. 393 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1, §24 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§1
zatwierdza, po uprzednim rozpatrzeniu, zbadane przez biegłych rewidentów oraz przyjęte przez Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe spółki za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
W skład sprawozdania finansowego wchodzą:
1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 7.184.322,74 zł
2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. wykazujący stratę netto w wysokości 2.003.657,41 zł
3. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. wykazujące zminiejszenie kapitału własnego do kwoty (minus) 3.555.350,02 zł
4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. wykazujący zmianę środków pieniężnych w kwocie netto (plus) 966.540,97 zł
5. dodatkowe informacje i objaśnienia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Powyższą uchwałę podjęto 422 200 głosami "za", przy 1000 głosów "wstrzymujących się"
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Budopol-Wrocław S. A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22.03.2006 r.
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Budopol-Wrocław za rok obrotowy 2005
Na podstawie art. 395§5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§1
Zatwierdza, po uprzednim rozpatrzeniu, zbadane przez biegłych rewidentów oraz przyjęte przez Radę Nadzorczą skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Budopol-Wrocław za rok obrotowy 2005
W skład sprawozdania wchodzą:
1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 8.168.000,00 zł.
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. wykazujący stratę netto w wysokości 2.226.000,00 zł.
3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.226.000,00 zł.
4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 r. do 31.12.2005 . ywykazujący zmianę stanu środków pieniężnych na sumę (plus) 949.000,00 zł
5. dodatkowe informacje i objaśnienia
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Powyższą uchwałę podjęto 422 200 głosami "za", przy 1000 głosów "wstrzymujących się"
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Budopol-Wrocław S. A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22.03.2006 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Budopol-Wrocław z 2005 r.
Na podstawie art. 395§5 Kodeksu spółek handlowych i art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 591 z późniejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co natępuje:
§1
Zatwierdza, po uprzednim rozpatrzeniu, zbadane przez biegłych rewidentów przez przyjęte przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Budopol-Wrocław za rok obrotowy 2005.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Powyższą uchwałę podjęto 422 200 głosami "za", przy 1000 głosów "wstrzymujących się"
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Budopol-Wrocław S. A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22.03.2006 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej spółki z działalności za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
Działając na podstawie §18 ust. 3 Statutu spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§1
Zatwierdza, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Budopol-Wrocław S.A. za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Powyższą uchwałę podjęto 422 200 głosami "za", przy 1000 głosów "wstrzymujących się"
Uchwała nr 6a
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Budopol-Wrocław S. A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22.03.2006 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
Na podstawie art. 395§2 ust. 3 w związku z art. 393 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych i §18 ust. 2 statutu spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§1
Udziela Panu Michałowi Skipietrowowi, Członkowi Rady Nadzorczej Budopol-Wrocław S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Powyższą uchwałę podjęto 422 099 głosami "za", przy 1101 głosach "wstrzymujących się" w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 6b
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Budopol-Wrocław S. A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22.03.2006 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2005 do 31.12.2005 r.
Na podstawie art. 395§2 ust. 3 w związku z art. 393 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych i §18 ust. 2 statutu spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§1
Udziela Panu Andrzejowi Dobruckiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Budopol-Wrocław S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Powyższą uchwałę podjęto 422 099 głosami "za", przy 1101 głosów "wstrzymujących się" w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 6c
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Budopol-'Wrocław S. A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22.03.2006 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
Na podstawie art. 395§2 ust. 3 w związku z art. 393 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych i §18 ust. 2 statutu spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§1
Udziela Pani Zofii Szwed, Członkowi Rady Nadzorczej Budopol-Wrocław S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Powyższą uchwałę podjęto 422 099 głosami "za", przy 1001 głosach "wstrzymujących się" i 100 głosach "przeciw" w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 6d
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Budopol-'Wrocław S. A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22.03.2006 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
Na podstawie art. 395§2 ust. 3 w związku z art. 393 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych i §18 ust. 2 statutu spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§1
Udziela Pani Agnieszce Pasik, Członkowi Rady Nadzorczej Budopol-Wrocław S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Powyższą uchwałę podjęto 422 099 głosami "za", przy 1001 głosach "wstrzymujących się" i 100 głosach "przeciw" w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 6e
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Budopol-'Wrocław S. A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22.03.2006 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
Na podstawie art. 395§2 ust. 3 w związku z art. 393 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych i §18 ust. 2 statutu spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§1
Udziela Panu Markowi Wełk, Członkowi Rady Nadzorczej Budopol-Wrocław S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Powyższą uchwałę podjęto 422 099 głosami "za", przy 1101 głosach "wstrzymujących się" w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Budopol-'Wrocław S. A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22.03.2006 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
Na podstawie art. 395§2 ust. 3 w związku z art. 393 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych i §18 ust. 2 statutu spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§1
Udziela Panu Andrzejowi Medyńskiemu, Prezesowi Zarządu Budopol-Wrocław S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia
Powyższą uchwałę podjęto 421 099 głosami "za", przy 2001 głosach "wstrzymujących się" i 100 głosach "przeciw" w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Budopol-'Wrocław S. A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22.03.2006 r.
w sprawie: pokrycia straty za 2005 r
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Budopol-Wrocław S.A. działając na podstawie art. 395 §2 ust. 2 Kodeksu spółek handlowych i §18 ust. 4 statutu spółki uchwala, że strata netto za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. w wysokości 2.003,657,41 złotych (słownie: dwa miliony trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści jeden groszy) zweryfikowana przez biegłego rewidenta z Kancelarii Biegłych Rewidentów spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kamiennej 43/45 (nr ew. 167) pokryta zostanie z planowanych na przyszłe okresy zysków.
2. Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia.
Powyższą uchwałę podjęto 422 200 głosami "za", przy 1000 głosów "wstrzymujących się".
Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Budopol-'Wrocław S. A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22.03.2006 r.
w sprawie: wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej spółki
§1
Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, za wyjątkiem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej jest równe połowie przeciętnego wynagrodzenia brutto w spółce za ostatni miesiąc minionego kwartału (tj. marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień)
§2
Miesięczne wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest równe przeciętnemu wynagrodzeniu brutto w spółce za ostatni miesiąc minionego kwartału (tj. marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień) pomnożonemu przez współczynnik 0,6 (słownie: zero 6/10) , a Wiceprzewodniczącego pomnożonemu przez współczynnik 0,55 (słownie: zero 55/100)
§3
1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w §1 i §2 bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.
2. Wynagrodzenie nie przysługuje za miesiąc, w którym członkowie Rady Nadzorczej nie byli obecni na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych, które ocenia i kwalifikuje Rada Nadzorcza.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w §1 i §2 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji, w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie Członka Rady Nadzorczej nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w §1 i §2 jest wypłacane z dołu do dnia dziesiątego każdego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności spółki.
5. Spółka ponosi również inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji Członka Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów, zakwaterowania oraz diet.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Powyższą uchwałę podjęto 422 199 głosami "za", przy 1001 głosów "wstrzymujących się".
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Budopol-Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22.03.2006 r.
w sprawie: podwyższenia kapitału akcyjnego o kwotę 7.500.000 zł w drodze nowej emisji akcji skierowanej do "Mostostal-Export-DOM" Sp. z o.o. z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 430, art 431 §1 oraz art. 432 Kodeksu Spółek Handlowych i §18 pkt.10 Statutu Spółki uchwala co następuje:
§1
1. Podwyższa się kapitał akcyjny Spółki o kwotę 7.500.000,00 zł (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału akcyjnego Spółki nastapi poprzez emisję akcji obejmującą 7.500.000 (słownie: siedmiu milionów pięciuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii "F" piątej emisji o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda.
3. Cena emisyjna akcji serii " F" wynosi 1 zł (słownie: jeden złoty)
4. Akcje serii "F" zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału akcyjnego
5. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do określenia w drodze uchwały
- terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii "F"
- innych warunków przeprowadzenia oferty
6. Akcje serii "F" uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2006, to jest od dnia 1 stycznia 2006 roku.
7. Emisja akcji serii "F" zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej, o której mowa
w art. 431§2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych
8. Wszystkie akcje emisji serii "F" zostaną zaoferowane spółce "Mostostal-Export-DOM" spółka z o.o.
§2
Działając na podstawie art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy pozbawia wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emisji serii "F"
§3
1. Dokonanie podwyższenia kapitału akcyjnego w drodze emisji akcji serii "F" następuje ze zmianą §9 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe brzmienie:
§9
1. Kapitał akcyjny i zapasowy tworzą łącznie kapitał własny spółki.
2. Kapitał akcyjny spółki wynosi 12.000.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów złotych) i dzieli się na 12.000.000 (słownie: dwanaście milionów) akcji na okaziciela o wartości 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym:
-100 000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii "A" pierwszej emisji,
- 1 4000 000 ( słownie: jeden milion czterysta tysięcy) akcji drugiej emisji, z tego
- 700 000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii "B" i 700 000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii "C"
- 1 500 000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii "D" trzeciej emisji
- 1 500 000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii "E" czwartej emisji.
- 7.500.000 (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy) akcji serii "F" piątej emisji.
Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela. (...)"
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą spółki Budopol-Wrocław S.A. do ustalenia jednolitego tekstu statutu spółki.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Powyższą uchwałę podjęto 422 199 głosami "za", przy 1001 głosów "wstrzymujących się".
Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Budopol-'Wrocław S. A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22.03.2006 r.
w sprawie: dalszego istnienia spółki
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Budopol-Wrocław S.A. działając na podstawie art. 395§2 ust. 2 i 397 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 4 i 16 Statutu Spółki uchwala:
1. Uznaje dalsze istnienie Budopol-Wrocław S.A. za celowe i merytorycznie uzasadnione
2. Ocena ta uwarunkowana jest poniższymi faktami i okolicznościami:
a) pozyskaniem środków na dalszą działalność poprzez dokapitalizowanie spółki
b) zakontraktowaniem odpowiedniej liczby projektów zakładających przychody ze sprzedaży gwarantujące pokrycie łączne kosztów zarządu i osiągnięcie zysku ze sprzedaży.
c) spłatę dotychczasowego zadłużenia spółki
3. Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia.
Powyższą uchwałę podjęto 422 200 głosami "za", przy 1000 głosów "wstrzymujących się". | |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
