BOŚ SA (BOS) komunikat - Zwołanie NWZ BOŚ S.A. na dzień 15 lutego 2016 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

3

/

2016

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

BOŚ SA

Temat

Zwołanie NWZ BOŚ S.A. na dzień 15 lutego 2016 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1 Rozp. Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w związku z wnioskiem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, złożonym w oparciu o art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 8 Statutu Banku, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. na dzień 15 lutego 2016 r., na godz. 10:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Żelaznej 32 (wejście od ul. Siennej).
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej BOŚ S.A.:
a) podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej,
b) podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej BOŚ S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia harmonogramu podwyższenia kapitału Banku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez BOŚ S.A. kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. zwołanego na dzień 15 lutego 2016 r.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.

Pełen tekst ogłoszenia znajduje się w załączniku. Projekty uchwał NWZ BOŚ S.A. będą zamieszczone w odrębnym raporcie bieżącym.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

BOŚ SA
Zwołanie NWZ BOŚ S.A. na dzień 15 lutego 2016 r.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

BOŚ SAZwołanie NWZ BOŚ S.A. na dzień 15 lutego 2016 r.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

BOŚ SA
Zwołanie NWZ BOŚ S.A. na dzień 15 lutego 2016 r.