| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 36 | / | 2013 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2013-10-25 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | LW BOGDANKA S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. na dzień 22 listopada 2013 r. wraz z projektami uchwał NWZ | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Lubelskiego WÄ™gla BOGDANKA S.A. z siedzibÄ… w Bogdance ("SpóÅ‚ka"), dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie żądania akcjonariusza SpóÅ‚ki, reprezentujÄ…cego co najmniej 1/20 kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki - Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK S.A., zgodnie z art. 399 §1 i art. 400 §1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz na podstawie § 44 ust. 3 pkt 2. Statutu SpóÅ‚ki, postanawia zwoÅ‚ać na dzieÅ„ 22.11.2013 r. o godz. 13.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego WÄ™gla BOGDANKA S.A. z siedzibÄ… w Bogdance, które odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie GieÅ‚dy Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie S.A., ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, w Sali NewConnect.
PorzÄ…dek obrad:
1)Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2)Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia.
3)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4)Przyjęcie porządku obrad.
5)Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
6)Wolne wnioski.
7)Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Prawo Akcjonariuszy do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu
Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 06.11.2013 r.
Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu SpóÅ‚ki majÄ… tylko osoby bÄ™dÄ…ce jej akcjonariuszami w dniu rejestracji.
Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
Uprawnieni z akcji imiennych i Å›wiadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysÅ‚uguje prawo gÅ‚osu, majÄ… prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli sÄ… wpisani do ksiÄ™gi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (06.11.2013 r.).
Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, zgÅ‚oszone nie wczeÅ›niej niż po ogÅ‚oszeniu o zwoÅ‚aniu Walnego Zgromadzenia (25.10.2013 r.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa (07.11.2013 r.) w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych wystawia imienne zaÅ›wiadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Akcjonariusz SpóÅ‚ki może przenosić akcje w okresie miÄ™dzy dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez ZarzÄ…d SpóÅ‚ki, zawierajÄ…ca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibÄ™), liczbÄ™, rodzaj i numery akcji oraz liczbÄ™ przysÅ‚ugujÄ…cych im gÅ‚osów, bÄ™dzie wyÅ‚ożona w lokalu ZarzÄ…du SpóÅ‚ki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia (19.11.2013 r., 20.11.2013 r., 21.11.2013 r.).
Osoba fizyczna może podać adres do dorÄ™czeÅ„ zamiast miejsca zamieszkania. Akcjonariusz może przeglÄ…dać listÄ™ akcjonariuszy w lokalu ZarzÄ…du oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporzÄ…dzenia.
Akcjonariusz SpóÅ‚ki może żądać przesÅ‚ania mu listy akcjonariuszy nieodpÅ‚atnie pocztÄ… elektronicznÄ…, podajÄ…c adres, na który lista powinna być wysÅ‚ana. Żądanie przesÅ‚ania listy akcjonariuszy należy zÅ‚ożyć w siedzibie ZarzÄ…du SpóÅ‚ki lub przesÅ‚ać na adres wz@lw.com.pl. Żądanie powinno być sporzÄ…dzone w formie pisemnej i podpisane przez akcjonariusza lub osoby go reprezentujÄ…ce.
Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objÄ™tych porzÄ…dkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem (od 15.11.2013 r.). Projekty wniosków w sprawach objÄ™tych porzÄ…dkiem obrad dostÄ™pne sÄ… na stronie internetowej SpóÅ‚ki.
Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.
Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia oraz skÅ‚adania projektów uchwaÅ‚
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujÄ…cy co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… żądać umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgÅ‚oszone ZarzÄ…dowi nie później niż na dwadzieÅ›cia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia (tj. do 01.11.2013 r.). Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwaÅ‚y dotyczÄ…cej proponowanego punktu porzÄ…dku obrad. Żądanie może zostać zÅ‚ożone w siedzibie ZarzÄ…du SpóÅ‚ki lub przesÅ‚ane w postaci elektronicznej na adres wz@lw.com.pl.
Akcjonariusz lub akcjonariusze SpóÅ‚ki reprezentujÄ…cy co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… przed terminem Walnego Zgromadzenia zgÅ‚aszać SpóÅ‚ce na piÅ›mie w siedzibie ZarzÄ…du SpóÅ‚ki lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej na adres wz@lw.com.pl projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad. SpóÅ‚ka niezwÅ‚ocznie ogÅ‚asza projekty uchwaÅ‚ na stronie internetowej. Projekty takie akcjonariusz może zgÅ‚aszać również podczas Walnego Zgromadzenia.
W celu wykonywania prawa żądania umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia oraz skÅ‚adania projektów uchwaÅ‚ dotyczÄ…cych spraw wprowadzonych lub majÄ…cych zostać wprowadzonych do porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia - akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzieÅ„ zÅ‚ożenia żądania, zaÅ‚Ä…czajÄ…c do niego zaÅ›wiadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Ponadto, w przypadku akcjonariuszy bÄ™dÄ…cych osobami fizycznymi, do powyższego zaÅ›wiadczenia należy doÅ‚Ä…czyć kopiÄ™ dokumentu potwierdzajÄ…cego tożsamość akcjonariusza, a w przypadku akcjonariuszy bÄ™dÄ…cych osobami prawnymi i spóÅ‚kami osobowymi, kopiÄ™ dokumentu potwierdzajÄ…cego uprawnienia do ich reprezentacji.
Statut SpóÅ‚ki nie przewiduje możliwoÅ›ci uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej, wypowiadania siÄ™ w jego trakcie, ani wykonywania prawa gÅ‚osu w takiej formie.
Statut SpóÅ‚ki nie przewiduje możliwoÅ›ci wykonywania prawa gÅ‚osu drogÄ… korespondencyjnÄ….
Podczas Walnego Zgromadzenia głosy oddawane przez akcjonariuszy zliczane będą metodą elektroniczną.
Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
Akcjonariusz SpóÅ‚ki posiadajÄ…cy akcje zapisane na wiÄ™cej niż jednym rachunku papierów wartoÅ›ciowych może ustanowić oddzielnych peÅ‚nomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
PeÅ‚nomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu SpóÅ‚ki i wykonywania prawa gÅ‚osu wymaga udzielenia na piÅ›mie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
SpóÅ‚ka podejmuje odpowiednie dziaÅ‚ania sÅ‚użące identyfikacji akcjonariusza i peÅ‚nomocnika w celu weryfikacji ważnoÅ›ci peÅ‚nomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.
W celu skutecznego udzielenia peÅ‚nomocnictwa drogÄ… elektronicznÄ… akcjonariusz obowiÄ…zany jest przesÅ‚ać na adres wz@lw.com.pl informacjÄ™ o udzieleniu peÅ‚nomocnictwa wraz z wypeÅ‚nionym i podpisanym formularzem, udostÄ™pnionym przez SpóÅ‚kÄ™, zeskanowanym w formacie pdf. Ponadto, do peÅ‚nomocnictwa udzielonego przez akcjonariusza drogÄ… elektronicznÄ… bÄ™dÄ…cego osobÄ… fizycznÄ…, należy doÅ‚Ä…czyć kopiÄ™ dokumentu potwierdzajÄ…cego tożsamość akcjonariusza, a w przypadku akcjonariuszy bÄ™dÄ…cych osobami prawnymi i spóÅ‚kami osobowymi kopiÄ™ dokumentu potwierdzajÄ…cego uprawnienie do dziaÅ‚ania w ich imieniu. Formularze stosowane podczas gÅ‚osowania przez peÅ‚nomocnika bÄ™dÄ… dostÄ™pne na stronie internetowej Relacji Inwestorskich spóÅ‚ki w zakÅ‚adce Walne zgromadzenie.
PeÅ‚nomocnicy, którym peÅ‚nomocnictwo zostaÅ‚o udzielone w formie pisemnej, przed przystÄ…pieniem do udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu obowiÄ…zani sÄ… przedstawić dowód tożsamoÅ›ci oraz ważne peÅ‚nomocnictwo udzielone w formie pisemnej.
PeÅ‚nomocnicy, którym peÅ‚nomocnictwo zostaÅ‚o udzielone w formie elektronicznej, przed przystÄ…pieniem do udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu obowiÄ…zani sÄ… przedstawić dowód tożsamoÅ›ci.
Dostęp do dokumentacji i informacji o Walnym Zgromadzeniu
Osoby uprawnione do udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu mogÄ… uzyskać peÅ‚ny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwaÅ‚ w siedzibie ZarzÄ…du, a także na oficjalnej stronie internetowej Relacji Inwestorskich SpóÅ‚ki - www.ri.lw.com.pl.
Na tej samej stronie internetowej udostępnione będą pozostałe informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.
Po odbyciu Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Relacji Inwestorskich SpóÅ‚ki, zostanie umieszczone również nagranie z jego przebiegu w formie audiowizualnej.
SpóÅ‚ka przekazuje w zaÅ‚Ä…czeniu:
- Żądanie akcjonariusza SpóÅ‚ki, reprezentujÄ…cego co najmniej 1/20 kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki - Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK S.A.
- Projekty uchwał NWZ zwołanego na dzień 22.11.2013 roku.
Podstawa prawna przekazania raportu: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 RMF GPW
| |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
