| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 9 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-06-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BEST | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia
12.06.2006 roku. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd BEST S.A. podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 12 czerwca 2006 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Gdyni przy ul. Morskiej 59.
Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdań organów Spółki
za 2005 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh oraz § 14 ust. 1 pkt 1 Statutu BEST S.A., po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd sprawozdaniem z działalności Spółki oraz sprawozdaniem finansowym wraz z opinią sporządzoną przez biegłego rewidenta i wynikami oceny tych sprawozdań przez Radę Nadzorczą przeprowadzonymi stosownie do art. 382 § 3 ksh, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej uchwala się co następuje:
§ 1
Zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za 2005 r. zawierające:
a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 12.747.095,07 (słownie: dwanaście milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćdziesiąt pięć i 07/100 ) złotych;
c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. wykazujący zysk netto w kwocie 6.252.765,96 (słownie: sześć milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć i 96/100) złotych;
d) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2005 r. w kwocie 11.236.473,74 (słownie: jedenaście milionów dwieście trzydzieści sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy i 74/100) złotych;
e) rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 772.633,11 (słownie: siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści trzy i 11/100) złotych;
f) dodatkowe informacje i objaśnienia
oraz zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności BEST S.A. i Sprawozdanie Rady Nadzorczej BEST S.A. z działalności w 2005 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A.
w sprawie sposobu podziału zysku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ksh oraz § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu BEST S.A., uchwala się co następuje:
§ 1
Postanawia się zysk za 2005 r. w wysokości 6.252.765,96 (słownie: sześć milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć i 96/100) złotych przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 14 ust. 1 pkt 3 Statutu BEST S.A., uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Krzysztofowi Borusowskiemu – Prezesowi Zarządu BEST S.A. absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 14 ust. 1 pkt 3 Statutu BEST S.A., uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Markowi Kucnerowi – Członkowi Zarządu BEST S.A. absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 14 ust. 1 pkt 3 Statutu BEST S.A., uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Bernd Holzapfel – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 14 ust. 1 pkt 3 Statutu BEST S.A., uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Prof. Janowi Winieckiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 14 ust. 1 pkt 3 Statutu BEST S.A., uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Prof. Leszkowi Pawłowiczowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 14 ust. 1 pkt 3 Statutu BEST S.A., uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Bartoszowi Krużewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 14 ust. 1 pkt 3 Statutu BEST S.A., uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Katarzynie Borusowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.
w sprawie dalszego istnienia Spółki
Mając na uwadze fakt, iż strata z lat ubiegłych wykazana w bilansie Spółki na dzień 31.12.2005 r. wynosi – 20.016.292,22 (minus dwadzieścia milionów szesnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa i 22/100) i przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, stosownie do treści art. 397 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o następującej treści:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia o dalszym istnieniu Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A.
w sprawie zmiany w Statucie Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu
§ 1
Na podstawie art. 430 § 1 ksh oraz § 14 ust. 2 pkt 2 Statutu BEST S.A., postanawia się dokonać następującej zmiany w Statucie Spółki:
W § 11 dodaje się ust. 3 w następującym brzmieniu: "Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek Akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, większością ¾ głosów, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych Akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek".
§ 2
W związku z uchwaleniem zmiany § 11 Statutu, ustala się jednolity tekst Statutu Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego protokołu.
§ 3
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania powyższej zmiany przez Sąd w Krajowym Rejestrze Sądowym.
-------------------------
Podstawa prawna:
§ 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005 Nr 209 Poz. 1744).
| |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
