| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 34 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2007-05-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ARTERIA S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały powzięte na WZA Spółki Arteria SA w dniu 9 maja 2007 roku | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Raport Bieżący nr 34/2007
Warszawa, dnia 9 maja 2007 r.
Zarząd Spółki Arteria S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych w dniu dzisiejszym na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Arteria S.A.:
Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 maja 2007 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"§ 1
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 punkt 2 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna wybiera Pana Wojciecha Bieńkowskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 maja 2007 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 75/2007 (2672) z dnia 17 kwietnia 2007 roku, pozycja 4648.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 maja 2007 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
"§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna niniejszym powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:
- Robert Sopiński,
- Barbara Okrasa,
- Piotr Łupiński.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 maja 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w roku obrotowym 2006
"§ 1
Stosownie do art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 maja 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2006
"§ 1
Stosownie do art. 45 i art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 02.76.694) oraz art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006, opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2006, na które składają się:
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 21 735 077,73 (słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy siedemdziesiąt siedem 73/100) złotych,
- rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 2 135 368,66 (słownie: dwa miliony sto trzydzieści pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem 66/100) złotych,
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 16 903 237,51 (słownie: szesnaście milionów dziewięćset trzy tysiące dwieście trzydzieści siedem 51/100) złotych,
- rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę netto 8 868,24 (słownie: osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem 24/100) złotych,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 maja 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Bieńkowskiemu - Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006
"§ 1
Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna niniejszym udziela Panu Wojciechowi Bieńkowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie roku obrotowego 2006, tj. w okresie od 28 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 maja 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Stokowskiemu - Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006
"§ 1
Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna niniejszym udziela Panu Dariuszowi Stokowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie roku obrotowego 2006, tj. w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 28 czerwca 2006 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 maja 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Riadowi Bekkar- Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006
"§ 1
Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna niniejszym udziela Panu Riadowi Bekkar - Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie roku obrotowego 2006, tj. w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 maja 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Łapińskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006
"§ 1
Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna niniejszym udziela Panu Zbigniewowi Łapińskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie roku obrotowego 2006, tj. w okresie od 18 sierpnia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 maja 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Grabowskiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006
"§ 1
Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna niniejszym udziela Panu Pawłowi Grabowskiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie roku obrotowego 2006, tj. w okresie od 18 sierpnia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 maja 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Szwarc - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006
"§ 1
Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna niniejszym udziela Panu Wojciechowi Szwarc - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie roku obrotowego 2006, tj. w okresie od 18 sierpnia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 maja 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006
"§ 1
Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna niniejszym udziela Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie roku obrotowego 2006, tj. w okresie od 18 sierpnia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 maja 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Kaczmarkiewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006
"§ 1
Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna niniejszym udziela Panu Marcinowi Kaczmarkiewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie roku obrotowego 2006, tj. w okresie od 29 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 maja 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rossowi Newensowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006
"§ 1
Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna niniejszym udziela Panu Rossowi Newensowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie roku obrotowego 2006, tj. w okresie od 29 czerwca 2006 roku do 18 sierpnia 2006 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 maja 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Stokowskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006
"§ 1
Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna niniejszym udziela Dariuszowi Stokowskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie roku obrotowego 2006, tj. w okresie od 29 czerwca 2006 roku do 18 sierpnia 2006 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 maja 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Koskowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006
"§ 1
Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna niniejszym udziela Panu Jackowi Koskowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie roku obrotowego 2006, tj. w okresie od 16 lutego 2006 roku do 18 sierpnia 2006 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 maja 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Birucie Makowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006
"§ 1
Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna niniejszym udziela Pani Birucie Makowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie roku obrotowego 2006, tj. w okresie od 16 lutego 2006 roku do 18 sierpnia 2006 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 maja 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Laskowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006
"§ 1
Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna niniejszym udziela Panu Pawłowi Laskowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie roku obrotowego 2006, tj. w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 16 lutego 2006 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 maja 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Wocial - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006
"§ 1
Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna niniejszym udziela Panu Piotrowi Wocial - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie roku obrotowego 2006, tj. w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 16 lutego 2006 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 maja 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Marcie Stokowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006
"§ 1
Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna niniejszym udziela Pani Marcie Stokowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie roku obrotowego 2006, tj. w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 29 czerwca 2006 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 maja 2007 roku
w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę
w roku obrotowym 2006
"§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna niniejszym postanawia zysk netto za rok obrotowy w kwocie 2 135 368,66 (słownie: dwa miliony sto trzydzieści pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem złotych 66/100) złotych przekazać na kapitał zapasowy Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 maja 2007 roku
w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej
"§ 1
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 20 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym odwołuje Marcina Kaczmarkiewicza ze składu Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 maja 2007 roku
w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej
"§ 1
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 20 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym odwołuje Pawła Grabowskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 maja 2007 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej
"§ 1
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 20 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Dariusza Stokowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 maja 2007 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej
"§ 1
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 20 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Rossa Newens do składu Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
| |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
