| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 43 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-06-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ARTERIA S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ARTERIA SA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Arteria S.A. z siedzibÄ… w Warszawie, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie § 39 ust.1 pkt 1 rozporzÄ…dzenia z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych, zawiadamia o zwoÅ‚aniu na dzieÅ„ 30 czerwca 2008 roku, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ARTERIA SA, które odbÄ™dzie siÄ™ o godz. 14.00, w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 1A z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1) Otwarcie obrad i wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia.
2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3) Przyjęcie porządku obrad.
4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5) Rozpatrzenie sprawozdania SpóÅ‚ki Arteria S.A. za 2007 rok zawierajÄ…cego: bilans na dzieÅ„ 31 grudnia 2007 roku, rachunek zysków i strat za 2007 rok, rachunek przepÅ‚ywów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale wÅ‚asnym, informacjÄ™ dodatkowÄ… oraz sprawozdanie ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki Arteria SA za 2007 rok wraz z opiniÄ… biegÅ‚ego rewidenta.
6) Rozpatrzenie sprawozdania Grupy KapitaÅ‚owej Arteria S.A. za 2007 rok zawierajÄ…cego: bilans na dzieÅ„ 31 grudnia 2007 roku, rachunek zysków i strat za 2007 rok, rachunek przepÅ‚ywów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale wÅ‚asnym, informacjÄ™ dodatkowÄ… oraz sprawozdanie ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej Arteria SA za 2007 rok wraz z opiniÄ… biegÅ‚ego rewidenta.
7) Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
-zatwierdzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za 2007 rok,
-zatwierdzenie sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki Arteria SA za 2007 rok,
-udzielenie absolutorium CzÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki z wykonania przez nich obowiÄ…zków w 2007 roku,
-udzielenie absolutorium CzÅ‚onkom Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki z wykonania przez nich obowiÄ…zków w 2007 roku,
-podział zysku za 2007 rok,
-zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arteria SA za 2007 rok.
8) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
ZarzÄ…d Arteria S.A. z siedzibÄ… w Warszawie informuje ponadto, iż zgodnie z art. 406 k.s.h prawo uczestniczenia w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Arteria SA przysÅ‚uguje wÅ‚aÅ›cicielom akcji, jeżeli co najmniej na tydzieÅ„ przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia zÅ‚ożą imienne Å›wiadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych.
Imienne Å›wiadectwa depozytowe należy skÅ‚adać w siedzibie SpóÅ‚ki Arteria S.A. w Warszawie, ul. Jana RosoÅ‚a 10 w dniach od 16 czerwca 2008 r. do 23 czerwca 2007 r. (w dni robocze) w godzinach od 10.00 do 15.00.
Zgodnie z art. 407 k.s.h, lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Arteria S.A. będzie wyłożona w lokalu Zarządu na trzy dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 412 k.s.h, akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocników. PeÅ‚nomocnictwo powinno zostać udzielone na piÅ›mie pod rygorem nieważnoÅ›ci.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będą mogły otrzymać karty do głosowania i dokonać ich rejestracji w dniu Walnego Zgromadzenia w godzinach od 13.00 do 14.00.
| |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
