| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 40 | / | 2014 | | | | | | Data sporządzenia: | 2014-09-22 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | ŻYWIEC | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A. | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
Zgodnie z art.70 pkt 3) Ustawy o ofercie oraz par.38 ust.1 pkt 7) , par 5 ust.1 pkt 22) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. Zarząd Grupy Żywiec S.A. informuje :
I. W dniu 22.09.2014 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A.
Na Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych było akcji i głosów 10 083 873, tj. 98,17% kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów.
Uczestnikami Zgromadzenia posiadającymi co najmniej 5% kapitału zakładowego byli :
- Heineken CEE Beteiligungs GmbH z siedzibą w Linz, Austria - 6 692 421 akcji i głosów, tj. 65,16 % ogólnej liczby głosów i 66,37 % głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 22.09.2014 r.
- Harbin B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia - 3 390 835 akcji i głosów, tj. 33,01% ogólnej liczby głosów i 33,63% głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 22.09.2014 r.
II. Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała Nr 1/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej
z dnia 22 września 2014 roku
w sprawie wyboru PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Grupa Żywiec Spółka Akcyjna z siedzibą w Żywcu postanawia dokonać wyboru Pana Rafała Ryczka na Przewodniczącego Zgromadzenia.
Ilość akcji, z których oddano ważne głosy : 10 083 873, tj. 98,17% kapitału zakładowego.
Liczba głosów oddanych "za" : 10 083 873
Liczba głosów oddanych "przeciw" : 0
Liczba głosów "wstrzymujących się" : 0 Uchwała Nr 2/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Grupa Żywiec Spółka Akcyjna z siedzibą w Żywcu
z dnia 22 września 2014 roku
w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej.
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust.1 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:
§ 1.
W oparciu o wyniki przeprowadzonego głosowania Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej na okres trzyletniej kadencji kończącej się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2016 Pana Alle Ypma.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Ilość akcji, z których oddano ważne głosy : 10 083 873, tj. 98,17% kapitału zakładowego.
Liczba głosów oddanych "za" : 6 693 038, tj. 66,37 %
Liczba głosów oddanych "przeciw" : 0
Liczba głosów "wstrzymujących się" : 3 390 835, tj. 33,63%
Pan Ale Ypma
Pan Alle Ypma jest absolwentem Uniwersytetu Nijenrode, Breukelen ( Holandia ).
Ukończył programy menedżerskie w London School of Business ( UK ) 1991 oraz IMD Lausanne w Szwajcarii . W latach 1968-1984 zajmował stanowiska związane z marketingiem międzynarodowym i zarządzaniem eksportem. W latach 1984-1990 był Dyrektorem Oddziału CC Friesland. Od 1990 roku jest związany z firmą Heineken, w której pracował na najwyższych stanowiskach kierowniczych, między innymi jako : Regionalny Dyrektor ds. Koordynacji, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesowego, Dyrektor Regionu Europy Środkowo - Wschodniej, Dyrektor Zarządzający w: Grupie Żywiec (1998- 2002), Karlovacka Pivovara Croatia, Heineken Hungaria , Pago Austria. Od 2009 roku do chwili obecnej zajmuje się również konsultingiem menedżerskim.
Pan Alle Ypma sprawował funkcje w radach nadzorczych firm: Heineken Germany, Zlaty Bazant Slovakia, Amstel Hungaria, Calanda Haldengut Switzerland, Grupie Żywiec S.A. (1994-1998), Steensma Holding The Netherlands, Karlovacka Pivovara Croatia od 2004 do chwili obecnej.
Pan Alle Ypma nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Grupy Żywiec S.A.
| | |
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
