| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2015 | | | | | | Data sporządzenia: | 2015-05-28 | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | TRAVELPLANET | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl SA na dzień 25 czerwca 2015 roku | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd Travelplanet.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Travelplanet.pl S.A." lub "Spółka"), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000055057, NIP: 897-16-52-554, kapitał zakładowy 3.867.850,00 zł (wpłacony w całości) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych, przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu informację o zwołaniu na dzień 25 czerwca 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Travelplanet.pl S.A., które rozpocznie się o godz. 12.30 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 9 (III piętro), z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki Travelplanet.pl S.A. za 2014 rok i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Travelplanet.pl S.A. w 2014 roku wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.
6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Travelplanet.pl S.A. za 2014 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Travelplanet.pl S.A. w 2014 roku wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.
7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki Travelplanet.pl S.A. za 2014 rok.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Travelplanet.pl S.A. w 2014 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Travelplanet.pl S.A. za 2014 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Travelplanet.pl S.A. w 2014 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Travelplanet.pl S.A. za 2014 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Travelplanet.pl S.A. w 2014 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Travelplanet.pl S.A. w 2014 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki Travelplanet.pl S.A. za rok 2014.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki Travelplanet.pl S.A. z wykonania obowiązków w 2014 roku.
16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Travelplanet.pl S.A.
17. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.
Wszystkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są w sekcji "Walne Zgromadzenie" na stronie internetowej Spółki pod adresem www.relacje.travelplanet.pl | | |
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
