Travelplanet.pl SA (TVL) komunikat - Wykaz zasad ładu korporacyjnego, które nie zostały zastosowane.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2008

Data sporządzenia:

2008-01-01

Skrócona nazwa emitenta

TRAVELPLANET

Temat

Wykaz zasad ładu korporacyjnego, które nie zostały zastosowane.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy obowiązującego od 1 stycznia 2008 roku, Zarząd Travelplanet.pl S.A. podaje wykaz zasad ładu korporacyjnego z części I, II, III, IV Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, które nie zostały zastosowane przez Spółkę wraz z okolicznościami i przyczynami ich nie zastosowania oraz sposoby usunięcia skutków nie zastosowania danej zasady.

Wykaz zasad ładu korporacyjnego, które nie zostały zastosowane w części I:

1.Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii, zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod komunikowania powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.

Wyjaśnienie Spółki:
Spółka nie prowadziła transmisji z obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, nie rejestrowała przebiegu obrad i nie upubliczniała go na stronie internetowej. Powodem był brak dostosowania serwisu "relacje inwestorskie" do wymagań technicznych, niezbędnych do przeprowadzenia takiej transmisji.
Spółka począwszy od 1.01.2008 będzie stosować się w pełni do ww. praktyki.

Wykaz zasad ładu korporacyjnego, które nie zostały zastosowane w części II:

1.Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:

5) w przypadku, gdy wyboru członków organu spółki dokonuje walne zgromadzenie - udostępnione spółce uzasadnienia kandydatur zgłaszanych do zarządu i rady nadzorczej wraz z życiorysami zawodowymi, w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi oraz podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem,

Wyjaśnienia Spółki:
Spółka nie stosowała się do tej zasady, gdyż nie otrzymała, w terminie umożliwiającym zamieszczenie na stronie internetowej uzasadnień kandydatur zgłaszanych do rady nadzorczej wraz z życiorysami zawodowymi.
Spółka będzie zamieszczać od 1 stycznia 2008 roku na stronie internetowej udostępnione uzasadnienia kandydatur zgłaszanych do zarządu i rady nadzorczej wraz z życiorysami zawodowymi, w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi oraz podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem.

6) roczne sprawozdania z działalności rady nadzorczej, z uwzględnieniem pracy jej komitetów, wraz z przekazaną przez radę nadzorczą oceną pracy rady nadzorczej oraz systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki,

Wyjaśnienia Spółki:
Spółka nie stosowała się do tej zasady, gdyż nie otrzymywała przedmiotowych informacji od Rady Nadzorczej.
Spółka będzie zamieszczać od 1 stycznia 2008 roku na stronie internetowej roczne sprawozdanie z działalności rady nadzorczej z uwzględnieniem pracy jej komitetów, wraz z przekazaną przez radę nadzorczą oceną pracy rady nadzorczej oraz systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki w 2008 roku.

7) pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,

Wyjaśnienia Spółki:
Spółka nie stosowała się do tej praktyki.
Spółka będzie zamieszczać od 1 styczna 2008 roku na stronie internetowej pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania.

9) informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,

Wyjaśnienia Spółki:
Spółka nie stosowała się do tej zasady.
Spółka będzie zamieszczać od 1 stycznia 2008 roku na stronie internetowej informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy.

11) powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki,

Wyjaśnienia Spółki:
Spółka nie stosowała się do tej praktyki, gdyż nie otrzymywała przedmiotowych oświadczeń od członków Rady Nadzorczej.
Spółka będzie zamieszczać od 1 stycznia 2008 roku na stronie internetowej informacje powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

12) w przypadku wprowadzenia w spółce programu motywacyjnego opartego na akcjach lub podobnych instrumentach - informację na temat prognozowanych kosztów, jakie poniesie spółka w związku z jego wprowadzeniem.

Wyjaśnienia Spółki:
Spółka nie publikowała do tej pory informacji nt. kosztu programu opcyjnego, jaki był w Spółce realizowany.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwałą nr 11/12/07/NWZA, podjętą w dniu 21 grudnia 2007roku, przyjęło założenia nowego programu motywacyjnego na lata 2008-2010. Spółka obecnie nie posiada aktualnej informacji na temat prognozowanych kosztów, jakie poniesie w związku z zamiarem wprowadzenia programu motywacyjnego. Spółka zamieści na stronie informację na temat prognozowanych kosztów, które poniesie w związku z programem motywacyjnym, gdy tylko będzie ją posiadać.

Wykaz zasad ładu korporacyjnego, które nie zostały zastosowane w części III:

1. Poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa rada nadzorcza powinna:

1) raz w roku sporządzać i przedstawiać zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki,

Wyjaśnienia Spółki:
Do tej pory praktyka ta nie była stosowana.
Rada Nadzorcza będzie począwszy od 1.01.2008 raz w roku sporządzać i przedstawiać zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki.

2.Członek rady nadzorczej powinien przekazać zarządowi spółki informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka rady nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez radę.

Wyjaśnienia Spółki:
Spółka nie stosowała się do tej praktyki, gdyż nie otrzymywała przedmiotowych oświadczeń od członków Rady Nadzorczej.
Spółka będzie zamieszczać od 1 stycznia 2008 roku na stronie internetowej informacje powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

Wykaz zasad ładu korporacyjnego, które nie zostały zastosowane w części IV:

1.Przedstawicielom mediów powinno się umożliwiać obecność na walnych zgromadzeniach.

Wyjaśnienia Spółki:
Zasad ta nie była stosowana, gdyż spółka nie otrzymywała do tej pory próśb ze strony mediów, o umożliwienie im udziału w walnych zgromadzeniach.
Spółka począwszy od 1.01.2008 będzie, na życzenie mediów, umożliwiała im branie udziału w obradach walnych zgromadzeń.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Travelplanet.pl SA
Wykaz zasad ładu korporacyjnego, które nie zostały zastosowane.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Travelplanet.pl SAWykaz zasad ładu korporacyjnego, które nie zostały zastosowane.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Travelplanet.pl SA
Wykaz zasad ładu korporacyjnego, które nie zostały zastosowane.