Stalprofil SA (STF) komunikat - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprofil S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2008

Data sporządzenia:

2008-04-02

Skrócona nazwa emitenta

STALPROFI

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprofil S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając zgodnie z §18 ust. 2 Statutu STALPROFIL S.A. oraz na podstawie art. 395 i art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd STALPROFIL S.A. zwołał na dzień 9 maja 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Dąbrowie Górniczej w lokalu mieszczącym się w Pałacu Kultury Zagłębia przy Placu Wolności 1 o godzinie 12.00

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
6.Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007.
7.Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007.
9.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2007.
10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007.
11.Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze swojej działalności wraz z oceną pracy Rady w 2007 r.
12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007 roku oraz przyznania nagrody pieniężnej dla jej członków.
13.Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
15.Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia, oraz treść projektowanych zmian Statutu Stalprofil SA w Dąbrowie Górniczej:
§13 ust. 1 Statutu Spółki – dotychczasowa treść:
"1. Rada Nadzorcza składa się z 5 członków, powoływanych na pięcioletni okres wspólnej kadencji uchwałą Walnego Zgromadzenia."
§13 ust. 1 Statutu Spółki – proponowana treść:
"1. Rada Nadzorcza składa się z 7 członków, powoływanych na pięcioletni okres wspólnej kadencji uchwałą Walnego Zgromadzenia."

§16 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki – dotychczasowa treść:
"2) obecność na posiedzeniu co najmniej 3 powołanych na daną kadencję członków Rady."
§16 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki – proponowana treść:
"2) obecność na posiedzeniu co najmniej 5 powołanych na daną kadencję członków Rady."

§16 ust. 2 Statutu Spółki – dotychczasowa treść:
"2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych. Uchwały w przedmiocie odwołania lub powołania poszczególnych Członków Zarządu lub całego Zarządu podejmowane są kwalifikowaną większością 4/5 głosów obecnych, przy obecności przynajmniej czterech członków Rady."
§16 ust. 2 Statutu Spółki – proponowana treść:
"2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych. Uchwały w przedmiocie odwołania lub powołania poszczególnych Członków Zarządu lub całego Zarządu podejmowane są kwalifikowaną większością 5/7 głosów obecnych, przy obecności przynajmniej sześciu członków Rady."

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika (przedstawiciela). Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu.
Akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu jeżeli złożą w siedzibie Spółki, w Dąbrowie Górniczej przy ul. Roździeńskiego 11a imienne świadectwa depozytowe, najpóźniej na tydzień przed otwarciem Walnego Zgromadzenia to jest do dnia 2 maja 2008r. do godz 14.00 i nie odbiorą ich przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Stalprofil S.A. w Dąbrowie Górniczej, ul. Roździeńskiego 11A na trzy dni przed terminem Walnego Zgromadzenia w godz. od 10.00 do 14.00.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Stalprofil SA
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprofil S.A.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Stalprofil SAZwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprofil S.A.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Stalprofil SA
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprofil S.A.