| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 23 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-06-06 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | STALPROFI | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Walnego Zgromadzenia Stalprofil SA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | DziaÅ‚ajÄ…c zgodnie z art. 395 §5 i art. 399 §1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, ZarzÄ…d STALPROFIL S.A. zwoÅ‚aÅ‚ na dzieÅ„ 17 lipca 2008 roku Walne Zgromadzenie STALPROFIL S.A., które odbÄ™dzie siÄ™ w DÄ…browie Górniczej w lokalu mieszczÄ…cym siÄ™ w PaÅ‚acu Kultury ZagÅ‚Ä™bia przy Placu WolnoÅ›ci 1 o godzinie 12.00
Proponowany porzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL SA oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. za rok obrotowy 2007.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL SA oraz oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. za rok obrotowy 2007.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. za rok obrotowy 2007.
9. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie uzupeÅ‚nienia skÅ‚adu Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.
10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika (przedstawiciela). Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu.
Akcjonariusze majÄ… prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu jeżeli zÅ‚ożą w siedzibie SpóÅ‚ki, w DÄ…browie Górniczej przy ul. RoździeÅ„skiego 11a imienne Å›wiadectwa depozytowe, najpóźniej na tydzieÅ„ przed otwarciem Walnego Zgromadzenia to jest do dnia 10.07.2008r. do godz 14.00 i nie odbiorÄ… ich przed zakoÅ„czeniem Walnego Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyÅ‚ożona w siedzibie Stalprofil S.A. w DÄ…browie Górniczej, ul. RoździeÅ„skiego 11A na trzy dni przed terminem Walnego Zgromadzenia w godz. od 10.00 do 14.00.
| |
|
