| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 43 | / | 2006 | 06 |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-06-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BEEFSAN | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały WZA Beef-San S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| |
Zarząd BEEF SAN Zakładów Mięsnych S.A. w Sanoku przekazuje do publicznej wiadomości, że Walne Zgromadzenie obradujące w dniu 28 czerwca 2006 r. podjęło następującą uchwałę:
Uchwała nr.9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 27 stycznia 2006 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w drodze emisji akcji serii F i zmiany Statutu Spółki
Na podstawie art. 431 § 1, art. 432 § 1, art. 433 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 6) i 7) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
W Uchwale nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 27 stycznia 2006 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w drodze emisji akcji serii F i zmiany Statutu Spółki wprowadza się następujace zmiany:
1. w § 1:
a) w ust. 1 po wyrazie "kwotę“ dodaje się wyraz "maksymalną“, a wyrazy "12.000.000 (słownie: dwanaście milionów ) złotych poprzez emisję 12.000.000 (słownie: dwanaście milionów) “ zastępuje się wyrazami "47.500.000 (słownie: czterdzieści siedem milionów pięćset tysięcy) złotych poprzez emisję 34.500.000 (słownie: trzydziestu czterech milionów pięciuset tysięcy) nowych akcji serii E o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda oraz 13.000.000 (słownie: trzynastu milionów)“
b) w ust. 2, 3, 4 i 8 po wyrazie "serii“ dodaje się w każdym przypadku wyrazy "E i“,
c) w ust. 5 wyraz "nowej“ zastępuje się wyrazem "nowych“.
d) ust. 6 otrzymuje brzmienie: "6. Wszystkie akcje serii E i F mogą być objęte wyłącznie za wkład pieniężny w ofercie publicznej, z tym że akcje serii E powinny być zaoferowane w dużych pakietach. Zarząd uwzględni to zalecenie w zasadach subskrypcji i przydziału akcji. Zarząd jest upoważniony do określenia wszelkich innych spraw związanych z emisją akcji serii E i F, w szczególności zasad dystrybucji, przy czym Zarząd może także podzielić oferowane akcje na transze i ustalić zróżnicowane zasady subskrypcji i przydziału akcji oferowanych w poszczególnych seriach i transzach. Określając cenę emisyjną akcji serii F Zarząd przeprowadzi proces budowy księgi popytu, jednak podejmując ostateczną decyzję powinien wyważyć zamiar pozyskania jak największej kwoty środków z emisji z interesami dotychczasowych akcjonariuszy zmierzającymi do zachowania jak największego udziału w kapitale zakładowym".
e) w ust. 7 po wyrazie "serii“ dodaje się wyrazy "E i“, skreśla się kropkę na końcu zdania i dodaje się wyrazy ", z tym że subskrypcja akcji serii F powinna zostać otwarta po przydziale akcji serii E."
f) dodaje się ustęp 9 w brzmieniu: "9. Po zakończeniu subskrypcji akcji serii E i F Zarząd złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o wysokości objętego podwyższenia kapitału zakładowego."
2. W § 2:
a) wyrazy " 49.071.457 (słownie: czterdzieści dziewięć milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem) złotych i dzieli się na 49.071.457. (słownie: czterdzieści dziewięć milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem)" zastępuje się wyrazami " 52.260.000 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 52.260.000 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy)"
b) wyrazy "32. 311.457 (słownie: trzydzieści dwa miliony trzysta jedenaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii E od numeru 4.760.001 do numeru 37.071.457 oraz 12.000.000 (słownie: dwanaście milionów) akcji na okaziciela serii F od numeru od 37.071.458 do numeru 49.071.457" zastępuje się wyrazami "34. 500.000 (słownie: trzydzieści cztery miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii E od numerach od numeru 4.760.001 do numeru 39.260.000 oraz 13.000.000 (słownie: trzynaście milionów ) akcji na okaziciela serii F o numerach od 39.260.001 do numeru 52.260.000"
3. w § 4 po wyrazie "serii" dodaje się wyrazy "E i".
4. w § 5:
a) w ust. 1 po wyrazie "serii" dodaje się wyrazy " E i", a kropkę na końcu zdania zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "a także wprowadzenia praw do akcji serii E i F do obrotu na rynku regulowanym".
b) w ust. 2 po wyrazie "serii" skreśla się wyraz "F" i dodaje się wyrazy "E i F oraz praw do akcji serii E i F",
5. dodaje się § 7 w brzmieniu: "§ 7 Uchyla się Uchwałę nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 27 stycznia 2006 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w drodze emisji akcji serii E i zmiany Statutu Spółki zmienioną Uchwałą nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 2 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 27 stycznia 2006 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w drodze emisji akcji serii E i zmiany Statutu Spółki"
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia."
Ponadto w związku z wyborem przez Walne Zgromadzenie dwóch członków rady nadzorczej – Wojciecha Błaża i Lesława Wojtasa. Zarząd podaje do wiadomości informacje o nowowybranych czlonkach rady nadzorczej
Wojciech Błaż został wybrany w dniu 28 czerwca 2006r w charakterze członka rady nadzorczej. Ma wyższe wykształcenie prawnicze – ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Przebieg pracy zawodowej:
1992-1992 Łódzki Bank Rozwoju S.A. O/Krosno oraz BIG Bank S.A. O/Krosno – inspektor kredytowy, stanowisko ds. windykacji
1993-1999 Narodowy Bank Polski Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego w Warszawie – specjalista, główny specjalista
1999 – Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku – dyrektor Działu Kredytów, a od 1 kwietnia 2001r – wiceprezes zarządu.
Wojciech Błaż nie wykonuje innej działalności, która byłaby konkurencyjna wobec Spółki. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.
Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku jest akcjonariuszem Spółki posiadającym akcje uprawniające do oddania 34,99% głosów na walnym zgromadzeniu.
Lesław Wojtas został wybrany w dniu 28 czerwca 2006r do rady nadzorczej, która powierzyła mu funkcję zastępcy przewodniczącego. Ma wykształcenie wyższe
Przebieg pracy zawodowej:
1974-1976 Miasto i Gmina Sanok – Przewodniczący Zarządu
1976-1977 Urząd Gminy Sanok – Sekretarz Biura
1977-1989 Naczelnik Gminy Tyrawa Wołoska
1994 - Podkarpacki Bank Spółdzielczy –Wiceprezes, a od 1994 Prezes Zarządu
Lesław Wojtas nie wykonuje innej działalności, która byłaby konkurencyjna wobec Spółki. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.
Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku jest akcjonariuszem Spółki posiadającym akcje uprawniające do oddania 34,99% głosów na walnym zgromadzeniu.
| |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
