| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2015 | | | | | | Data sporządzenia: | 2015-05-21 | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | PATENTUS S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Wprowadzenie na żądanie akcjonariusza zmian do porządku obrad wraz z projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 10.06.2015 roku. | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zgodnie z §38 ust.1 pkt 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd PATENTUS S.A. informuje, iż w dniu 20 maja 2015 roku otrzymała od akcjonariusza Małgorzaty Duda, działającego na podstawie przepisu art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującej ponad 1/20 kapitału zakładowego, żądanie umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 10.06.2015 roku dodatkowego punktu o brzmieniu: "Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki" oraz wprowadzenie projektu stosownej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Nowy planowany porządek obrad ZWZ zwołanego na 10.06.2015 roku, po wprowadzeniu powyższej zmiany w punkcie 16 porządku obrad, przedstawia się następująco:
1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6.Przyjęcie porządku obrad.
7.Przedstawienie i rozpatrzenie:
•jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014,
•sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014,
•skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PATENTUS S.A. za rok obrotowy 2014,
•sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PATENTUS S.A. w roku obrotowym 2014,
•sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014 oraz z wyników oceny: sprawozdania jednostkowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2014; wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku oraz z dokonywanej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki i oceny pracy Rady Nadzorczej.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego PATENTUS S.A. za rok obrotowy 2014.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PATENTUS S.A. w roku obrotowym 2014.
10.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku PATENTUS S.A. za rok obrotowy 2014.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PATENTUS S.A. za rok obrotowy 2014.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PATENTUS S.A. w roku obrotowym 2014.
13.Podjęcie uchwał w sprawach:
•udzielenia członkom Zarządu PATENTUS S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014,
•udzielenia członkom Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.
14.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
16.Zamknięcie obrad.
Zarząd PATENTUS S.A przekazuje do wiadomości w załączeniu projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza działającego na podstawie przepisu art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, tj. reprezentującego ponad 1/20 kapitału zakładowego.
Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu projekty wszystkich uchwał na ZWZ w dniu 10 czerwca 2015 roku z uwzględnieniem uchwały zgłoszonej przez uprawnionego akcjonariusza.
Spółka informuje, iż ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Patentus SA przekazała w dniu 14.05.2015 roku raportem bieżącym 7/2015.
| | |
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
