| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 36 | / | 2005 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2005-07-26 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | MNI | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | MNI S.A. - rejestracja zmiany Statutu Spółki | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1 pkt 2 RO - statut zmiana
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd MNI S.A. informuje, że w dniu 25 lipca 2005 roku otrzymał informację o postanowieniu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 14 lipca 2005 roku, na podstawie którego dokonano w tym samym dniu wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla spółki MNI S.A. zmiany danych emitenta, zmieniających Statut spółki poprzez zmianę § 9 ust.2, § 16 ust. 2 oraz § 2 ust. 1 Statutu spółki.
Zmianie uległy następujące dotychczasowe postanowienia Statutu Spółki:
§ 9 ust. 2 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:
"Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również udzielanie Zarządowi zgody na:
a)nabycie i zbycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości;
b)nabycie lub zbycie składników aktywów trwałych innych niż nieruchomości, o wartości przekraczającej 2.000.000,00 złotych;
c)zaciągnięcie zobowiązań warunkowych, w tym udzielenie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej 2.000.000,00 złotych;
d)wystawianie weksli"
zmieniono w konsekwencji podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 20 czerwca 2005 roku uchwały nr 7/2005 w ten sposób, że nadano mu brzmienie następujące:
"Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również udzielanie Zarządowi zgody na:
a)nabycie i zbycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości;
b)nabycie lub zbycie składników aktywów trwałych innych niż nieruchomości, o wartości przekraczającej 2.000.000,00 złotych;
c)zaciągnięcie zobowiązań warunkowych, w tym udzielenie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej 2.000.000,00 złotych oraz wystawienie weksli przez Spółkę dla zabezpieczenie należności, których kwota przekracza 2.000.000,00 złotych;
d)objęcie lub nabycie przez Spółkę ponad 50 procent udziałów lub akcji w innej spółce handlowej."
§16 ust. 2 Statutu Spółki zmieniono w ten sposób, że wykreślono pkt. pod literą j) w konsekwencji czego postanowienie § 16 ust. 2 w dotychczasowym następującym brzmieniu:
"Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
a)powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej i ustalenie wysokości ich wynagrodzenia;
b)zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
c)zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób;
d)podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
e)emisja obligacji każdego rodzaju;
f)tworzenie i likwidacja kapitałów rezerwowych oraz określenie sposobu ich użycia;
g)użycie kapitału zapasowego;
h)postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
i)połączenie, przekształcenie albo podział Spółki;
j)objęcie lub nabycie przez Spółkę ponad 50 procent udziałów lub akcji w innej spółce;
k)zmiana przedmiotu działalności Spółki;
l)inne zmiany Statutu;
ł)rozwiązanie i likwidacja Spółki;
m)inne sprawy należące do kompetencji Walnego Zgromadzenia na podstawie niniejszego Statutu lub obowiązujących przepisów prawa."
uzyskał w konsekwencji podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 20 czerwca 2005 roku uchwały nr 8/2005 następujące brzmienie:
"Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
a)powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej i ustalenie wysokości ich wynagrodzenia;
b)zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
c)zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób;
d)podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
e)emisja obligacji każdego rodzaju;
f)tworzenie i likwidacja kapitałów rezerwowych oraz określenie sposobu ich użycia;
g)użycie kapitału zapasowego;
h)postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
i)połączenie, przekształcenie albo podział Spółki;
j)zmiana przedmiotu działalności Spółki;
k)inne zmiany Statutu;
l)rozwiązanie i likwidacja Spółki;
ł)inne sprawy należące do kompetencji Walnego Zgromadzenia na podstawie niniejszego Statutu lub obowiązujących przepisów prawa."
§ 2 ust. 1 Statutu Spółki, dotychczas w brzmieniu:
"1. Kapitał akcyjny wynosi 22.708.558,00 (dwadzieścia dwa miliony siedemset osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem 00/100) złotych i dzieli się na 22.708.558,00 (dwadzieścia dwa miliony siedemset osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden złotych) złotych każda akcja, to jest:
a. 931.900 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset) akcji serii A, wydanych założycielom jako akcje imienne uprzywilejowane w wyniku przekształcenia Szeptel Spółka z o.o. w Szepietowie w spółkę akcyjną;
b. 163.110 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięć) akcji serii B, 136.590 (sto trzydzieści sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji serii C, 763.410 (siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta dziesięć) akcji serii D, 4.420.000 (cztery miliony czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji serii E objętych za wkłady pieniężne w wyniku niepublicznej subskrypcji,
c. 3.566.004 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy cztery) akcje serii F, 118.986 (sto osiemnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) akcji serii G,
d. 500.000 (pięćset tysięcy) akcji serii I,
e. 2.608.558 (dwa miliony sześćset osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) akcji serii H;
f. 4.000.000 (cztery miliony) akcji serii J.
g. 5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy) akcji serii K."
W konsekwencji podjęcia przez Zarząd w dniu 20 czerwca 2005 roku uchwały nr 1 o umorzeniu 137.000 akcji serii I § 2 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:
"1. Kapitał akcyjny wynosi 22.571.558,00 (dwadzieścia dwa miliony pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem 00/100) złotych i dzieli się na 22.571.558,00 (dwadzieścia dwa miliony pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden złotych) złotych każda akcja, to jest:
a. 931.900 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset) akcji serii A, wydanych założycielom jako akcje imienne uprzywilejowane w wyniku przekształcenia Szeptel Spółka z o.o. w Szepietowie w spółkę akcyjną;
b. 163.110 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięć) akcji serii B, 136.590 (sto trzydzieści sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji serii C, 763.410 (siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta dziesięć) akcji serii D, 4.420.000 (cztery miliony czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji serii E objętych za wkłady pieniężne w wyniku niepublicznej subskrypcji,
c. 3.566.004 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy cztery) akcje serii F, 118.986 (sto osiemnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) akcji serii G,
d. 363.000 (trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące) akcji serii I,
e. 2.608.558 (dwa miliony sześćset osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) akcji serii H;
f. 4.000.000 (cztery miliony) akcji serii J.
g. 5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy) akcji serii K."
W związku z powyższym emitent sporządził Tekst Jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zarejestrowane zmiany Statutu, który jest załącznikiem do niniejszego raportu.
| |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
