| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2006 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2006-07-01 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | MNI | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | MNI S.A. – Treść uchwał podjętych na ZWZ MNI S.A. w dniu 30 czerwca 2006 | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| |
Zarząd spółki pod firmą MNI S.A. (Spółka) działając na podstawie § 39 ust.1 pkt.5 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2006 roku:
"Uchwała nr 1/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "MNI" S.A.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "MNI" Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Michała Tomczaka.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
"Uchwała nr 2/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "MNI" S.A.
w sprawie: podjęcia uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "MNI" Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień dzisiejszy o treści zaproponowanej przez Zarząd w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień dzisiejszy opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 110/2006 (2455) z dnia 7 czerwca 2006 roku pod pozycją 7138.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
"Uchwała nr 3/A/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "MNI" S.A.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności spółki "MNI" S.A. oraz Grupy Kapitałowej "MNI" S.A. za rok obrotowy 2005.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt a) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "MNI" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdania Zarządu z działalności spółki "MNI" S.A. oraz Grupy Kapitałowej "MNI" S.A. za rok obrotowy 2005.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
"Uchwała nr 3/B/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "MNI" S.A.
w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki "MNI" S.A. za rok obrotowy 2005 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "MNI" S.A. za rok 2005.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt a) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "MNI" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić następujące dokumenty:
1. sprawozdanie finansowe "MNI" S.A. za rok obrotowy 2005 obejmujące:
a)wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
b)bilans sporządzony na na dzień 31 /trzydziesty pierwszy/ grudnia 2005 /dwa tysiące piątego/ roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 179.832.853,91 /sto siedemdziesiąt dziewięć milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt jeden groszy/ złotych,
c)rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 /pierwszego/ stycznia 2005 /dwa tysiące piątego/ roku do dnia 31 /trzydziestego pierwszego/ grudnia 2005 /dwa tysiące piątego/ roku wykazujący zysk netto w wysokości 12.612.887,68 /dwanaście milionów sześćset dwanaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt osiem groszy/ złotych,
d)zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 12.612.887,68 /dwanaście milionów sześćset dwanaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt osiem groszy/ złotych,
e)rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku o kwotę 1.064.905,20 /jeden milion sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięć złotych dwadzieścia groszy/ złotych,
f)dodatkowe informacje i objaśnienia,
2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "MNI" S.A.za rok obrotowy 2005 obejmujące:
a)skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 215.206.000,- /dwieście piętnaście milionów dwieście sześć tysięcy/ złotych,
b)skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujący zysk netto w wysokości 34.021.000,- /trzydzieści cztery miliony dwadzieścia jeden tysięcy/ złotych,
c)zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 33.890.000,- /trzydzieści trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy/ złotych,
d)skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku o kwotę 17.455.000,- /siedemnaście milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy/ złotych,
e)dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
"Uchwała nr 3/C/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "MNI" S.A.
w sprawie: przeznaczenia zysku spółki "MNI" S.A za rok 2005.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "MNI" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przeznaczyć cały wypracowany zysk netto za rok obrotowy 2005 w wysokości 12.612.887,68 /dwanaście milionów sześćset dwanaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt osiem groszy/ złotych w całości na kapitał zapasowy Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
"Uchwała nr 3/D/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "MNI" S.A.
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "MNI" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Zarządu Spółki – Prezesowi Zarządu – Panu Mariuszowi Piotrowi Pilewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
"Uchwała nr 3/E/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "MNI" S.A.
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "MNI" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Zarządu Spółki – Panu Leszkowi Wojciechowi Kułakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
"Uchwała nr 3/F/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "MNI" S.A.
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "MNI" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Zarządu Spółki – Panu Zdzisławowi Wójcikowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
"Uchwała nr 3/G/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "MNI" S.A.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "MNI" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Jerzemu Piechockiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
"Uchwała nr 3/H/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "MNI" S.A.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2005
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "MNI" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Barbarze Dąbrowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2005.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
"Uchwała nr 3/I/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "MNI" S.A.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "MNI" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Krzysztofowi Radziszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
"Uchwała nr 3/J/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "MNI" S.A.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "MNI" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Stanisławowi Marianowi Widerze z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
"Uchwała nr 3/K/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "MNI" S.A.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "MNI" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Piotrowi Königowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
"Uchwała nr 3/L/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "MNI" S.A.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "MNI" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Tomaszowi Eugeniuszowi Swadkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
"Uchwała nr 4/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "MNI" S.A.
w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt a) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "MNI" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej na kolejną jej kadencję następujące osoby:
1.Pan Robert Gwiazdowski,
2.Pan Tomasz Karasiński,
3.Pan Andrzej Jerzy Piechocki,
4.Pan Michał Jakub Tomczak,
5.Pan Stanisław Marian Widera,
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
"Uchwała nr 5/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "MNI" S.A.
w sprawie: przyjęcia zmian zasad i wysokości wynagradzania Rady Nadzorczej spółki "MNI" S.A.
Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt a) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyznać wynagrodzenie członkom Rady Nadzorczej za udział w posiedzenia Rady Nadzorczej w wysokości 2.000,- /dwa tysiące/ złotych brutto, a w przypadku Przewodniczącego Rady i Sekretarza 2.500,- /dwa tysiące pięćset/ złotych brutto. Należne za każde posiedzenie, w którym brał udział członek Rady Nadzorczej, wypłacane jest przez Spółkę począwszy od dnia 1 lipca 2006 roku najpóźniej do 10 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym odbyło się dane posiedzenie.
Nadto w przypadku oddelegowania członka Rady Nadzorczej do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych w trybie art. 390 kodeksu spółek handlowych, członek Rady będzie uprawniony do dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 1.000,- /jeden tysiąc/ złotych brutto miesięcznie należnego za okres trwania delegacji, a płatnego do 10 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, za które wynagrodzenie jest należne.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do zapewnienia samochodu służbowego do użytku Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz pokrywania kosztów delegacji poniesionych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
"Uchwała nr 6/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "MNI" S.A.
w sprawie: podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia zmienionego regulaminu Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 5 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "MNI" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć zmieniony Regulamin Rady Nadzorczej Spółki w brzmieniu, jakie zostało dołączone do materiałów przekazanych akcjonariuszom na dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, a stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
"Uchwała nr 7/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "MNI" S.A.
w sprawie: podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia zmienionego Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "MNI" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć zmieniony Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu, jakie zostało dołączone do materiałów przekazanych akcjonariuszom na dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, a stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
"Uchwała nr 8/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "MNI" S.A.
Działając na podstawie art. 430 i art. 431 oraz art. 431 § 7 w zw. z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt d) i k) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "MNI" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki dotychczas wynoszący 22.571.558,- /dwadzieścia dwa miliony pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem/ złotych do kwoty 90.286.232,- /dziewięćdziesiąt milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści dwa/ złote poprzez emisję do 67.714.674 /sześćdziesięciu siedmiu milionów siedemset czternastu tysięcy sześćset siedemdziesięciu czterech/ akcji serii L zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,- /jeden/ złotych każda akcja, tj. o kwotę nie wyższą niż 67.714.674,- /sześćdziesiąt siedem milionów siedemset czternaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery/ złote, z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.
2.Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane niezależnie od liczby akcji serii L objętych w granicach limitu określonego w pkt. 1 niniejszej Uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w ramach podwyższenia kapitału zakładowego i o dookreśleniu wysokości podwyższenia kapitału zakładowego w statucie przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru.
3.Z akcjami serii L nie są związane żadne szczególne uprawnienia ani obowiązki, ponad wynikające z przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych.
4. Cena emisyjna akcji wynosi 1,- /jeden/ złoty.
5. Akcje zostaną wydane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne, wniesione w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
6.Akcjom przyznaje się prawo uczestnictwa w dywidendzie za rok obrotowy 2006 /dwa tysiące sześć/.
7. Dzień poboru, tj. dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru akcji emisji serii L, zostaje ustalony na dzień 15 /piętnasty/ września 2006 /dwa tysiące szóstego/ roku.
8.Dotychczasowemu akcjonariuszowi za 1 /jedną/ posiadaną akcję przysługiwać będą 3 /trzy/ akcje serii L.
9. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji serii L; tj:
-określenia terminu rozpoczęcia oraz zamknięcia subskrypcji na Akcje serii L;
-określenia terminu wykonywania prawa poboru Akcji serii L;
-określenia szczegółowych zasad przydziału Akcji serii L zgodnie z art. 436 Kodeksu Spółek Handlowych.
10.Wykonanie niniejszej Uchwały, a w szczególności dokonanie wszelkich innych czynności organizacyjnych i prawnych, związanych z realizacją niniejszej uchwały należy do kompetencji Zarządu Spółki. W szczególności Zarząd jest upoważniony do:
i.przydziału Akcji w trybie art. 436 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych;
ii.zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie umowy, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
§ 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "MNI" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wprowadzić akcje serii L, prawa poboru akcji serii L oraz prawa do akcji serii L do obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz decyduje, iż akcje i prawa do akcji serii L będą miały formę zdematerializowaną i tym samym upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich wymaganych przez prawo czynności niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu tymi papierami wartościowymi na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, iż zmiana statutu dokonana niniejszą uchwałą następuje z chwilą jej rejestracji przez sąd."
"Uchwała nr 9/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "MNI" S.A.
w sprawie: podjęcia uchwał w sprawie zmiany § 11 i § 15 ust. 4 Statutu Spółki
Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt k) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "MNI" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zmienia § 11 oraz § 15 ust. 4 Statutu Spółki w ten sposób, że:
1. Do § 11 Statutu Spółki dodaje się ustępy 1¹ i 2¹ w następującym brzmieniu:
"1¹ Członek rady nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w radzie nadzorczej. Kandydatury członków rady nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru."
"2¹ Przynajmniej połowę członków rady nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni. Niezależni członkowie rady nadzorczej powinni być wolni od jakichkolwiek powiązań ze spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które to powiązania mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji."
2. Dotychczasowa treść § 15 ust. 4 Statutu Spółki:
"Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad."
otrzymuje brzmienie:
"Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia wyrażonego większością ¾ /trzech czwartych/ głosów, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad."
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym iż zmiana statutu dokonana niniejszą uchwałą następuje z chwilą jej rejestracji przez sąd."
"Uchwała nr 10/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "MNI" S.A.
w sprawie: rozpatrzenia stosowania przez Spółkę "Zasad dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005" oraz podjęcie uchwały w tej sprawie.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt. j) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "MNI" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu stosowania przez Spółkę "Zasad dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005" postanawia ocenić, że Spółka należycie przestrzega zasad dobrych praktyk w spółkach publicznych, a po wprowadzeniu stosownych zmian w § 11 i § 15 ust. 4 Statutu Spółki oraz Regulaminie Rady Nadzorczej oraz Regulaminie Obrad Walnego Zgromadzenia zasady te będę przestrzegane w jeszcze pełniejszym zakresie.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
| |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
