MIRACULUM (MIR) komunikat - Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Grupa Kolastyna S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2007

Data sporządzenia:

2007-05-23

Skrócona nazwa emitenta

GRUPA KOLASTYNA S.A.

Temat

Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Grupa Kolastyna S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Grupa Kolastyna Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, ("Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 i § 2 k.s.h. oraz § 11 ust. 1 – 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 25 czerwca 2007 r., na godz. 13.00, w siedzibie Spółki w Krakowie, przy ul. Zabłocie nr 23, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("Zgromadzenie").

Porządek obrad przewiduje :
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w 2006 roku oraz sprawozdania finansowego za 2006 rok.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 roku oraz sprawozdania finansowego za 2006 rok.
7. Powzięcie uchwał w sprawach :
-zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2006 rok,
-zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2006 r.,
-zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej i udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2006 r.,
- określenia sposobu pokrycia straty za 2006 rok wykazanej w sprawozdaniu jednostkowym.
8. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Kolastyna S.A. za 2006 r.
9. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Kolastyna S.A. za 2006 r.
10. Podjęcia uchwały w sprawie wniosku Zarządu Spółki o połączenie spółek Grupa Kolastyna S.A z Fabryką Kosmetyków Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie.
11. Dyskusja i wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad Zgromadzenia.

Do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają prawo akcjonariusze, którzy do dnia 18 czerwca 2007 roku, do godziny 16.00, złożą w lokalu siedziby Spółki imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi (art. 406 § 3 k.s.h.).
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed dniem odbycia Zgromadzenia.
Wymagane prawem dokumenty i materiały związane z Zgromadzeniem będą dostępne w siedzibie Spółki na 15 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Grupa Kolastyna S.A.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty: