Komputronik SA (KOM) komunikat - Projekty uchwał NWZA.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2008

Data sporządzenia:

2008-01-08

Skrócona nazwa emitenta

KOMPUTRONIK S.A.

Temat

Projekty uchwał NWZA.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Komputronik S.A. podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał NWZA Spółki w dniu 22 stycznia 2008 r.:

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 22 stycznia 2008 r.
w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ………………………….

§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 22 stycznia 2008 r.
w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wybiera Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w następującym składzie:
1. …………………………………….,
2. ……………………………………..

§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 22 stycznia 2008 r.
w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 31 grudnia 2007 r. Nr 252 (2849), poz. 16001:

1. Otwarcie obrad.
2. Sporządzenie listy obecności.
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
a) sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej,
b) dokonania następującej zmiany w Statucie Spółki:
- dotychczasowy zapis §21 pkt 2 Statutu w brzmieniu:
"Rachunkowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z przepisami prawa polskiego i standardami rachunkowości wymaganymi od spółek publicznych."
- zostanie zastąpiony następującym zapisem:
"Rachunkowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej."
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 22 stycznia 2008 r.
w przedmiocie: sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 1 pkt 7 litera b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. Nr 213, poz. 2155) postanawia, że począwszy od dnia 1 stycznia 2008 r. jednostkowe sprawozdania finansowe Spółki będą sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 22 stycznia 2008 r.
w przedmiocie: dokonania zmiany w Statucie Spółki.

§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, w związku z postanowieniami uchwały nr 4 §1 NWZA Spółki z dnia 22 stycznia 2008 r., postanawia dokonać następującej zmiany w Statucie Spółki:
- dotychczasowy zapis §21 pkt 2 Statutu w brzmieniu:
"Rachunkowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z przepisami prawa polskiego i standardami rachunkowości wymaganymi od spółek publicznych."
- zostaje zastąpiony następującym zapisem:
"Rachunkowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej."

§2
Uchwała, zgodnie z art.430 §1 Kodeksu spółek handlowych, wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy.

Jednocześnie Zarząd Komputronik S.A. informuje, że propozycja podjęcia decyzji w przedmiocie sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej jest podyktowana chęcią ujednolicenia zasad sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych Komputronik S.A. i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Komputronik.

Podstawa prawna: § 39 ust. 1: pkt 2, pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Komputronik SA
Projekty uchwał NWZA.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Komputronik SAProjekty uchwał NWZA.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Komputronik SA
Projekty uchwał NWZA.