| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2014 | | | |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2014-05-29 | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| IMPEXMET | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. w dniu 25 czerwca 2014 roku | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zgodnie z § 38 ust.1 pkt 3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych […], ZarzÄ…d Impexmetal S.A. podaje do wiadomoÅ›ci treść projektów uchwaÅ‚ oraz zaÅ‚Ä…czników do tych uchwaÅ‚, które majÄ… być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. zwoÅ‚anego na dzieÅ„ 25 czerwca 2014 roku.
(Projekt) Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki, dziaÅ‚ajÄ…c w oparciu o postanowienia art. 409 §1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, dokonuje wyboru PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. w osobie …………………..… § 2 UchwaÅ‚a zostaÅ‚a podjÄ™ta w gÅ‚osowaniu tajnym. § 3 UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia.
(Projekt) Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki zatwierdza porzÄ…dek obrad Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej SpóÅ‚ki www.impexmetal.com.pl oraz w formie raportu bieżącego nr 12/2014, przekazanego do publicznej wiadomoÅ›ci w dniu 29 maja 2014 roku. § 2 UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia.
(Projekt) Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w skÅ‚adzie: ……………. § 2 UchwaÅ‚a zostaÅ‚a podjÄ™ta w gÅ‚osowaniu tajnym. § 3 UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia.
(Projekt) Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Impexmetal S.A. w 2013 roku
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu SpóÅ‚ki uchwala siÄ™, co nastÄ™puje: § 1 Zatwierdza siÄ™ sprawozdanie ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w 2013 roku. § 2 UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia.
(Projekt) Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Impexmetal S.A. za 2013 rok
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu SpóÅ‚ki uchwala siÄ™, co nastÄ™puje: § 1 Zatwierdza siÄ™ sprawozdanie finansowe Impexmetal S.A. za 2013 rok obejmujÄ…ce: - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporzÄ…dzone na dzieÅ„ 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumÄ™ 1.248.185 tys. zÅ‚, - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujÄ…cy zysk netto w kwocie 32.421 tys. zÅ‚, - sprawozdanie z caÅ‚kowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujÄ…ce caÅ‚kowity dochód ogóÅ‚em w kwocie 28.924 tys. zÅ‚, - zestawienie zmian w kapitale wÅ‚asnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujÄ…ce zwiÄ™kszenie kapitaÅ‚u wÅ‚asnego o kwotÄ™ 26.981 tys. zÅ‚, - sprawozdanie z przepÅ‚ywów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujÄ…ce zmniejszenie stanu Å›rodków pieniężnych o kwotÄ™ 3.544 tys. zÅ‚, - informacje dodatkowe, obejmujÄ…ce informacje o przyjÄ™tej polityce rachunkowoÅ›ci oraz inne informacje objaÅ›niajÄ…ce. § 2 UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia.
(Projekt) Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Impexmetal w 2013 roku
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, uchwala siÄ™, co nastÄ™puje: § 1 Zatwierdza siÄ™ sprawozdanie ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej Impexmetal w 2013 roku. § 2 UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia.
(Projekt) Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2013 rok
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 24 ust.1 pkt 3 Statutu SpóÅ‚ki uchwala siÄ™, co nastÄ™puje: § 1 Zatwierdza siÄ™ skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy KapitaÅ‚owej Impexmetal za 2013 rok, obejmujÄ…ce: - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporzÄ…dzone na dzieÅ„ 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumÄ™ 1. 834.028 tys. zÅ‚, - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujÄ…cy zysk netto w kwocie 86.134 tys. zÅ‚ - skonsolidowane zestawienie caÅ‚kowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujÄ…ce caÅ‚kowity dochód w kwocie 82.089 tys. zÅ‚. - skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale wÅ‚asnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujÄ…ce zwiÄ™kszenie kapitaÅ‚u wÅ‚asnego o kwotÄ™ 84.827 tys. zÅ‚, - skonsolidowane sprawozdanie z przepÅ‚ywu Å›rodków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujÄ…ce zwiÄ™kszenie stanu Å›rodków pieniężnych o kwotÄ™ 98 tys. zÅ‚, - informacje dodatkowe, obejmujÄ…ce informacje o przyjÄ™tej polityce rachunkowoÅ›ci oraz inne informacje objaÅ›niajÄ…ce. § 2 UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia.
(Projekt) UchwaÅ‚a nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia Pani MaÅ‚gorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania przez niÄ… obowiÄ…zków w 2013 roku
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu SpóÅ‚ki uchwala siÄ™, co nastÄ™puje: § 1 Udziela siÄ™ Pani MaÅ‚gorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania obowiÄ…zków Prezesa ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w okresie od 1 stycznia 2013 roku roku do 31 grudnia 2013 roku. § 2 UchwaÅ‚Ä™ podjÄ™to w gÅ‚osowaniu tajnym. § 3 UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia.
(Projekt) UchwaÅ‚a nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków w 2013 roku
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu SpóÅ‚ki uchwala siÄ™, co nastÄ™puje: § 1 Udziela siÄ™ Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków PrzewodniczÄ…cego Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. § 2 UchwaÅ‚Ä™ podjÄ™to w gÅ‚osowaniu tajnym. § 3 UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia.
(Projekt) UchwaÅ‚a nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków w 2013 roku
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu SpóÅ‚ki uchwala siÄ™, co nastÄ™puje: § 1 Udziela siÄ™ Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków WiceprzewodniczÄ…cego Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. § 2 UchwaÅ‚Ä™ podjÄ™to w gÅ‚osowaniu tajnym. § 3 UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia.
(Projekt) UchwaÅ‚a nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia …………………… w sprawie udzielenia Panu Waldemarowi Zwierzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków w 2013 roku
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu SpóÅ‚ki uchwala siÄ™, co nastÄ™puje: § 1 Udziela siÄ™ Panu Waldemarowi Zwierzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. § 2 UchwaÅ‚Ä™ podjÄ™to w gÅ‚osowaniu tajnym. § 3 UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia.
(Projekt) UchwaÅ‚a nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia Panu Robertowi Skoczeniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków w 2013 roku
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu SpóÅ‚ki uchwala siÄ™, co nastÄ™puje: § 1 Udziela siÄ™ Panu Robertowi Skoczeniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków CzÅ‚onka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. § 2 UchwaÅ‚Ä™ podjÄ™to w gÅ‚osowaniu tajnym. § 3 UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia.
(Projekt) UchwaÅ‚a nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków w 2013 roku
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu SpóÅ‚ki uchwala siÄ™, co nastÄ™puje:
§ 1 Udziela siÄ™ Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków CzÅ‚onka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. § 2 UchwaÅ‚Ä™ podjÄ™to w gÅ‚osowaniu tajnym. § 3 UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia.
(Projekt) Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie podziału zysku za 2013 rok
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 24 ust.1 pkt 2 i § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu SpóÅ‚ki uchwala siÄ™, co nastÄ™puje: § 1 Zysk netto SpóÅ‚ki za 2013 rok w wysokoÅ›ci 32 420 896,16 zÅ‚ (sÅ‚ownie: trzydzieÅ›ci dwa miliony czterysta dwadzieÅ›cia tysiÄ™cy osiemset dziewięćdziesiÄ…t sześć 16/100 zÅ‚otych) przeznacza siÄ™ na zasilenie kapitaÅ‚u zapasowego SpóÅ‚ki. § 2 UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia.
(Projekt) UchwaÅ‚a nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie powoÅ‚ania czÅ‚onków Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji.
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 14 ust.2 Statutu SpóÅ‚ki uchwala siÄ™, co nastÄ™puje: § 1 PowoÅ‚uje siÄ™ Pana/ PaniÄ…............................................................... do Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. na wspólnÄ… VIII kadencjÄ™. § 2 UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia. § 3 UchwaÅ‚Ä™ podjÄ™to w gÅ‚osowaniu tajnym.
Uzasadnienie uchwały: Uchwała związana z upływem kadencji dotychczasowej Rady Nadzorczej i konieczności powołania Rady Nadzorczej na nową VIII kadencję.
(Projekt) UchwaÅ‚a nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany Statutu SpóÅ‚ki
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. art. 416 § 1 i 430 § 1 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 5 Statutu SpóÅ‚ki uchwala siÄ™, co nastÄ™puje: § 1 1. w § 18 ust. 2 dodaje siÄ™ pkt 13) o brzmieniu: 13) zatwierdzanie rocznych planów dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki i wieloletnich programów jej rozwoju § 2 UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sÄ…d rejestrowy zmiany Statutu SpóÅ‚ki.
(Projekt) UchwaÅ‚a nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku W sprawie zmiany UchwaÅ‚y nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal SA z dnia 15 listopada 2010r. w sprawie upoważnienia ZarzÄ…du SpóÅ‚ki do nabycia akcji wÅ‚asnych Impexmetal S.A.
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 362 § 1 pkt. 5) i 8) k.s.h Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co nastÄ™puje: § 1 1. W § 1 UchwaÅ‚y nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal SA z dnia 15 listopada 2010r. w sprawie upoważnienia ZarzÄ…du SpóÅ‚ki do nabycia akcji wÅ‚asnych Impexmetal S.A. dodaje siÄ™ ust. 3 o treÅ›ci: Wykorzystanie nabytych akcji wÅ‚asnych na jeden z celów okreÅ›lonych w niniejszej uchwale wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki. 2. W § 3 UchwaÅ‚y nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal SA z dnia 15 listopada 2010r. w sprawie upoważnienia ZarzÄ…du SpóÅ‚ki do nabycia akcji wÅ‚asnych Impexmetal S.A. zmienia siÄ™ brzmienie pkt. 7) na nastÄ™pujÄ…ce: 7) nabywanie akcji wÅ‚asnych SpóÅ‚ki może nastÄ…pić w szczególnoÅ›ci samodzielnie w drodze skÅ‚adania zleceÅ„ maklerskich, zawierania transakcji pakietowych bÄ…dź ogÅ‚oszenia wezwaÅ„, jak również za poÅ›rednictwem domów maklerskich w obrocie gieÅ‚dowym na GPW, § 2 UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia.
| |
|